钧崴电子：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 钧崴电子科技股份有限公司 （Juneway Electronic Technology Co., Ltd.） （江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地第二期202座第三、四 招股说明书 保 荐 人 （ 主 承 销 商 ） 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、本公司上市的目的 电子元器件制造业是支撑电子信息技术产业发展的基石，也是保障产业链安全稳定的关键。其中，电流感测精密电阻、熔断器是电子元器件制造业的重要组成部分，对电子信息技术产业乃至国民经济的发展都有举足轻重的作用。本公司是一家致力于电流感测精密电阻和熔断器的设计、研发、生产和销售的高新技术企业，作为行业内技术成果领先的企业，公司产品已经成功应用在国内外知名消费电子、家用电器、智能安防、电动工具等终端品牌客户中。同时，公司重视新兴产业发展，以科技创新为驱动，不断加速在新能源汽车、光伏储能、5G通信、智能终端等新兴市场的拓展和布局。 为了进一步提升自身核心竞争力、完善电子元器件产业链布局，不断推动公司所在行业及下游产业深度转型升级，公司提出本次首次公开发行股票并在创业板上市的申请。若顺利完成本次发行上市，将有助于公司获得更好的发展空间，扩大公司现有产能，完善公司产品结构，提升公司整体研发实力，巩固和扩大公司的竞争优势；其次，以本次发行上市为契机，将有助于提升公司的公众形象、透明度和市场知名度，拓展更多优质客户，吸引更多战略投资者及优秀人才，为公司的长远发展奠定坚实的基础；最后，公司上市将引入更加严格的监管机制和治理结构，推动公司更加规范、透明地运营，且有助于公司更深度地融入并履行社会责任，实现公司的长期稳定发展，并为社会和股东创造更大价值。 二、本公司现代企业制度的建立健全情况 公司依据《公司法》《证券法》及相关上市公司治理法规，建立了一套完善的公司治理架构，涵盖了股东大会、董事会、监事会和高级管理人员，确保了各机构之间权责明确、运作规范。同时，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规，执行了有效的内部控制制度，保障了公司的高效和可靠运作。公司治理结构和内部控制体系不仅健全，而且得到了严格执行，为公司的长期稳定发展和风险管理提供了坚实的基础。此外，公司高度重视投资者回报，通过明确的利润分配计划和长期回报规划，确保所有投资者能共享公司发展成果，实现企业价值和投资者利益的双赢。 三、本公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 本次募集资金投向聚焦公司主业，具体包括“电流感测精密型电阻生产项目”、“年产电力熔断器2300万颗项目”、“钧崴珠海研发中心建设项目”和“补充流动资金”四个项目，“电流感测精密型电阻生产项目”及“年产电力熔断器2300万颗项目”有助于扩大高技术、高附加值产品的生产规模，从而提升公司市场份额及竞争力。“钧崴珠海研发中心建设项目”将通过不断开发新工艺，保持公司技术领先优势。“补充流动资金”有利于缓解公司营运资金压力、提高抗 风险能力。 四、本公司持续经营能力及未来发展规划近年来，公司始终保持行业领先竞争身位，经营业绩稳健。报告期内，公司营业收入分别为56,270.21万元、54,581.09万元、56,397.32万元和30,372.25万 元 ； 归 属 母 公 司 股 东 的 净 利 润 分 别 为11,243.91万 元 、8,625.33万 元 、 8,991.79万元和5,494.40万元，具备良好的持续盈利能力。一直以来，公司的发展策略是通过专注地将细分品类做到全球范围领先地位来实现增长。展望未来，公司将继续以电子元器件为载体，通过持续创新创造及技术迭代，促进技术成果在下游新兴行业的高水平应用，服务国家电子元 发行概况 目录 发行概况.......................................................................................................................4 目录...........................................................................................................................5 第一节释义...............................................................................................................9 一、普通名词释义.................................................................................................9二、专业术语释义...............................................................................................13 第二节概览.............................................................................................................16 一、重大事项提示...............................................................................................16二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...................................................18三、本次发行概况...............................................................................................19四、主营业务经营情况.......................................................................................23五、发行人符合创业板定位情况.......................................................................26六、发行人报告期主要财务数据及财务指标...................................................29七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息.......30八、发行人选择的具体上市标准.......................................................................34九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.......................................................34十、募集资金运用与未来发展规划...................................................................35十一、其他对发行人有重大影响的事项...........................................................36 第三节风险因素.....................................................................................................37 一、与发行人相关的风险...................................................................................37二、与行业相关的风险.......................................................................................40三、其他风险.......................................................................................................41 第四节发行人基本情况.........................................................................................43 一、发行人基本情况...........................................................................................43二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况...............................43三、发行人成立以来重要事件...........................................................................52四、发行人在其他证券市场上市、挂牌情况...................................................56五、发行人的股权结构.......................................................................................56六、发行人控股、参股公司及分公司情况.......................................................56 七、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况........64八、控股股东、实际控制人报告期内是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，是否存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为.......................................................67九、发行人股本情况...........................................................................................67十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况.......................81十一、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签署的重大协议及履行情况...............................................................................