北京天星医疗股份有限公司招股说明书(申报稿)

北京天星医疗股份有限公司 Star Sports Medicine Co., Ltd. （北京市北京经济技术开发区经海二路25号1幢A018、B018） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层） 联席主承销商 （北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101） 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 自成立以来，发行人秉持成为“专业全球运动医学高科技企业”的愿景，专注于运动医学植入物、有源设备及耗材以及手术工具的研发、生产与销售，是国内少数可提供运动医学整体临床解决方案的创新医疗器械企业。通过本次上市，发行人可以加大技术创新投入、延展产品矩阵、建设生产基地，实现产品线拓展和产能瓶颈突破，从而形成具备可持续发展能力的产品组合和产能保障，保持先发优势，持续提升发行人经营业绩，为股东和行业持续创造价值。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 发行人已根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的要求开展规范运作，按照上市公司的治理标准建立健全现代企业制度，制定并执行了公司章程、三会议事规则以及信息披露、募集资金、投资者关系等各项管理制度，形成了较为完善的公司治理体系和内部控制环境，并切实采取相关措施保障中小股东利益。发行人建立健全现代企业制度，适应公司管理及发展的需求，对促进公司规范运作、内部控制制度贯彻执行起到了积极作用，能够较为有效地保障各项经营活动持续、稳定、健康开展。 发行人本次募集资金将用于苏州智慧工厂项目、产品研发项目以及补充流动资金。 公司募集资金围绕公司的主营业务开展，通过本次募投项目的实施,将提升公司产能规模，推进在研管线研发和创新产品转化，进一步完善公司产品结构，助力公司保持先发优势，从而提升公司的核心竞争力，进一步巩固公司行业地位。四、发行人持续经营能力及未来发展规划 临床解决方案。自成立以来，公司布局了运动医学植入物、有源设备及耗材以及手术 工具产品，经过多年技术沉淀，公司自主建立了运动医学植入物开发平台和影像动力能量平台两大核心技术平台，并构建了较为完整的产品线，可“一站式”满足多样化运动医学临床需求。报告期各期，公司营业收入分别为7,301.30万元、14,797.05万 元、24,119.48万元、22,293.40万元，营业收入规模快速增长，整体呈现出持续向好的发展趋势。公司未来将立足于运动医学临床需求，基于各项核心技术，持续丰富产品和业务布局，并将积极布局创新业务，进一步推动业绩增长。同时，公司将根据业务发展需 求、流动资金管理情况以及未来产品销售情况等多方面因素，制定合理的经营策略。 董文兴 本次发行概况 目录 声明及承诺...............................................................................................................................1致投资者的声明.......................................................................................................................2本次发行概况...........................................................................................................................4目录.........................................................................................................................................5 一、基本术语...................................................................................................................10二、专业术语...................................................................................................................12 第二节概览...........................................................................................................................15 一、重大事项提示...........................................................................................................15二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...............................................................17三、本次发行概况...........................................................................................................18四、发行人主营业务经营情况.......................................................................................20五、发行人符合科创板定位和科创属性的说明...........................................................23六、发行人主要财务数据和财务指标...........................................................................24七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况...........................................25八、发行人选择的具体上市标准...................................................................................25九、发行人公司治理特殊安排等重要事项...................................................................26十、募集资金用途...........................................................................................................26十一、其他对发行人有重大影响的事项.......................................................................27 第三节风险因素...................................................................................................................28 一、与行业相关的风险...................................................................................................28二、与发行人相关的风险...............................................................................................30三、其他风险...................................................................................................................35 第四节发行人基本情况.......................................................................................................37 一、发行人基本情况.......................................................................................................37二、发行人设立情况及报告期内的股本和股东变化情况...........................................38三、发行人报告期内的重大资产重组情况...................................................................58四、公司在其他证券市场的上市、挂牌情况...............................................................58 五、发行人的股权结构和内部组织结构.......................................................................59六、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况.......................................................61七、持有公司5%以上股份的主要股东及实际控制人情况........................................63八、特别表决权股份、协议控制架构或类似安排.......................................................68九、发行人股本情况.......................................................................................................69十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员.......................................................90十一、发行人股权激励及其他制度安排和执行情况.................................................105十二、发行人员工情况..............