青岛青禾人造草坪股份有限公司招股说明书(申报稿)

Qingdao Bellinturf Industrial Co., Ltd. （青岛胶州市北关办事处有士泊村南） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 本次发行概况 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者声明 公司主要从事人造草坪及人造草丝的研发、生产和销售业务，是全球生产和销售规模排名第二的人造草坪企业。公司坚持在环保健康理念的前提下，持续专注于研发和生产高质量、高标准、高性价比的人造草坪和草丝产品。通过本次上市，公司将加大在人造草丝、人造草坪的全面投入，进行行业产业链资源的整合，增强公司核心竞争力；同时，公司将逐步向上下游产业渗透，积极完善全球化的销售渠道布局，将研发生产纵向延伸与销售服务横向拓展相结合，从而实现公司整体的产业化和国际化战略，创造更大的社会价值。 自成立以来，青岛青禾一直致力于建立健全现代企业制度，已按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求建立了完善的法人治理结构，公司股东大会、董事会、监事会规范运作，并将切实采取相关措施保障公司及中小股 东的利益。公司本次募集资金将投资于越南人造草坪生产基地三期项目、草丝生产基地建设技术改造项目、信息化系统升级技术改造项目、研发中心建设技术改造项目并补充流动资金。公司将通过产能建设类项目扩大公司人造草坪及人造草丝产品的生产能力，通过信息化系统升级及研发中心建设不断提高公司的管理及技术研发水平，通过补充流动资金项目提升公司的营运周转能力，进一步促 报告期内，公司主营产品人造草坪销售稳步增长，资产规模也较为稳定。依托于自身在品牌、渠道、研发及管理等方面的综合竞争优势，公司已连续多年在全球人造草坪行业占据突出的市场优势地位。受益于未来人造草坪行业的持续增长，公司凭借多年来积累的全球化布局、品牌影响力和销售渠道，在本次发行募集资金到位后将进一步扩大业务规模，并通过对研发的投入、新客户和新产品的开拓不断发掘新的增长点。 目录 目录................................................................................................................................4 第一节释义..................................................................................................................8 一、一般释义........................................................................................................8二、专业术语释义................................................................................................9 第二节概览................................................................................................................12 一、重大事项提示..............................................................................................12二、发行人及中介机构情况..............................................................................15三、本次发行概况..............................................................................................16四、主营业务情况..............................................................................................17五、发行人板块定位情况..................................................................................18六、报告期主要财务数据和财务指标..............................................................20七、审计截止日后主要财务信息及经营状况..................................................20八、发行人选择的具体上市标准......................................................................20九、公司治理特殊安排等重要事项..................................................................21十、募集资金用途与未来发展规划..................................................................21十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................21 第三节风险因素........................................................................................................23 一、与发行人相关的风险..................................................................................23二、与行业相关的风险......................................................................................27三、其他风险......................................................................................................28 第四节发行人基本情况............................................................................................23 一、发行人基本情况..........................................................................................30二、发行人设立、报告期内股本和股东变化情况..........................................30四、发行人报告期内重大资产重组情况..........................................................59五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况................................................64六、发行人的股权结构......................................................................................64 七、发行人控股和参股公司情况......................................................................65八、持有发行人5%及以上股份的主要股东及实际控制人基本情况...........77九、发行人股本情况..........................................................................................84十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况......................95十一、董事、监事、高级管理人员最近三年的变动情况及原因................102十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的对外投资情况................................................................................................105十三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有发行人股份的情况........................................................................................................105十四、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的有关协议及重要承诺................................................................................................................107十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况................107十六、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排109十七、发行人员工情况....................................................................................117 第五节业务与技术..................................................................................................123 一、发行人主营业务、主要产品及演变情况................................................123二、发行人所处行业的基本情况....................................................................137三、发行人销售情况及主要客户....................................................................154四、发行人采购情况及主要供应商................................................................177五、发行人主要固定资产及无形资产情况...................................................