浙江蓝宇数码科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

浙江蓝宇数码科技股份有限公司ZHEJIANG ZHENGGUANG INDUSTRIAL CO., LTD. 招股说明书（申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露 之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商） （深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层） 发行概况 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 目录 目录............................................................................................................................4 第一节释义.............................................................................................................9 一、各方主体........................................................................................................9二、专业术语......................................................................................................10三、其他简称......................................................................................................12四、其他说明事项..............................................................................................13 第二节概览...........................................................................................................14 一、重大事项提示..............................................................................................14二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................16三、本次发行概况..............................................................................................17四、发行人主营业务经营情况..........................................................................18五、公司符合创业板板块定位情况..................................................................22六、发行人主要财务数据及财务指标..............................................................23七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况..............................24八、公司选择的上市标准..................................................................................24九、公司治理特殊安排情况..............................................................................24十、募集资金用途..............................................................................................24十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................25 第三节风险因素.....................................................................................................26 一、与发行人相关的风险..................................................................................26二、与行业相关的风险......................................................................................31三、其他风险......................................................................................................33 第四节发行人基本情况.........................................................................................34 一、公司基本情况..............................................................................................34二、发行人的设立情况......................................................................................34三、报告期内股本和股东变化情况..................................................................37 四、发行人成立以来重要事件..........................................................................58五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况................................................58六、发行人股权结构及组织结构......................................................................59七、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况..........................................60八、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人情况.......................62九、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排..................................67十、控股股东、实际控制人的合规性..............................................................67十一、发行人有关股本情况..............................................................................68十二、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简历..................82十三、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况......87十四、发行人与董事、监事、高级管理人员、核心技术人员签订的协议及其作出的重要承诺..................................................................................................88十五、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员之间存在的亲属关系..........................................................................................................................88十六、董事、监事、高级管理人员的合规性..................................................88十七、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近两年的变动情况..............................................................................................................................89十八、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股和对外投资情况......................................................................................................90十九、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在本公司领取薪酬情况......................................................................................................................92二十、发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排..................................94二十一、发行人员工及其社会保障情况.....................................................