浙江巍华新材料股份有限公司招股说明书(上会稿)

浙江巍华新材料股份有限公司 Zhejiang Weihua New Material Co., Ltd. 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （上会稿）本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当 保荐人（主承销商） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 第一节释义...............................................................................................................7 一、重大事项提示..................................................................................................11二、发行人及本次发行的中介机构基本情况......................................................13三、本次发行概况..................................................................................................13四、发行人主营业务经营情况..............................................................................15五、发行人板块定位情况......................................................................................18六、发行人报告期主要财务数据和财务指标......................................................21七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况..........................22八、发行人选择的具体上市标准..........................................................................23九、发行人公司治理特殊安排等重要事项..........................................................23十、募集资金运用与未来发展规划......................................................................24十一、其他对发行人有重大影响的事项..............................................................25 第三节风险因素.....................................................................................................26 一、与发行人相关的风险......................................................................................26二、与行业相关的风险..........................................................................................28三、其他风险因素..................................................................................................30 第四节发行人基本情况.........................................................................................32 一、发行人基本情况..............................................................................................32二、公司设立情况和报告期内股本、股东变化情况..........................................32三、公司成立以来重要事件..................................................................................58四、公司在其他证券市场的上市/挂牌情况.........................................................60五、公司股权结构及组织结构..............................................................................60六、发行人控股和参股公司情况..........................................................................61七、持有发行人5%以上股份主要股东及实际控制人的情况............................68八、特别表决权股份或类似安排..........................................................................85九、公司协议控制架构的情况..............................................................................85 十、公司控股股东、实际控制人重大违法情况..................................................85十一、公司股本情况..............................................................................................85十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况....................109十三、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签署的协议........116十四、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持股情况....116十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年内变动情况....119十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员其他对外投资情况........119十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况....................131十八、公司已制定或实施的股权激励及相关安排情况....................................133十九、公司员工及社会保障情况........................................................................139 第五节业务与技术...............................................................................................143 一、公司的主营业务、主要产品........................................................................143二、发行人所处行业的基本情况........................................................................152三、公司销售情况和主要客户............................................................................187四、公司采购情况和主要供应商........................................................................198五、对主要业务有重大影响的主要资产情况....................................................201六、公司核心技术与研发情况............................................................................217七、安全生产及环境保护....................................................................................223八、质量控制情况................................................................................................234九、公司境外经营情况........................................................................................236 第六节财务会计信息与管理层分析...................................................................237 一、财务报表........................................................................................................238二、审计意见........................................................................................................242三、关键审计事项及财务会计信息相关的重要性水平的判断标准................242四、财务报表的编制基础、合并范围及变化情况............................................243五、重要会计政策和会计估计............................................................................245六、分部信息........................................................................................................275七、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表...............................................