红四方：红四方首次公开发行股票并在主板上市招股说明书

首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 中盐安徽红四方肥业股份有限公司隶属中盐集团，是专业从事复合肥和氮肥产品研发、生产、销售和服务的化肥生产企业，为中盐集团农肥业务板块的运营主体，入选国务院国资委“双百企业”名单。公司按照中盐集团“创新、变革、竞争、共赢”的战略方针，围绕中盐集团“创新行业价值，服务民本民生，体现国家意志”的功能定位，以“传承红色基因，引领绿色营养，收获美好农业”为使命，经过多年发展，已经成为业务模式成熟、经营业绩稳定、经营规模较大、具有行业代表性的企业。 公司将借助本次发行上市的契机，进一步加大技术创新投入，完善产业链布局，发展新质生产力，提高核心竞争力，夯实持续盈利能力，最终实现公司高质量发展；同时，公司将通过本次上市优化股东结构，进一步规范公司治理，强化信息披露，切实有效保护投资者，增强投资者获得感，以良好的经营业绩和企业形象提升投资价值。 公司自成立以来一直致力于建立健全现代企业制度,已按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求建立了较为科学和规范的法人治理结构，公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员均按照各自的议事规则和工作制度规范运作。公司将以规范的公司治理切实维护公司及股东利益。 公司本次募集资金将投资于“扩建20万吨/年新型增效专用肥料项目”、“扩建5万吨/年经济作物用专用优质钾肥及配套工程项目”和偿还银行贷款及补充流动资金项目，其中“扩建20万吨/年新型增效专用肥料项目”和“扩建5万吨/年经济作物用专用优质钾肥及配套工程项目”属于新型增效专用复合肥和优质钾肥，是国家发改委《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类项目，符合国家政策性导向和农业种植需求的转变，将进一步丰富公司合肥生产基地的产品结构，提高公司产品竞争力和市场占有率，有利于公司市场地位的进一步提升；偿还银行贷款及补充流动资金项目将公司有利于改善资本结构、提高偿债能力和增强经营稳定性，促进公司主营业务持续发展。 未来，公司将利用产品和品牌、技术和创新、营销网络、农化服务、经营团队和管理等方面优势以及国有企业党建优势，继续深耕复合肥、氮肥等主营业务， 通过内生发展、外延扩张和全面优化，强化主业和完善产业链，围绕新型增效肥料技术、氮肥损失控制及增效技术、农业面源污染防控关键技术、生物有机肥技术、土壤调理与改良关键技术等方面持续加强科技创新，发展新质生产力，推进产品、技术与服务升级，把公司发展成具有较高创新能力和市场竞争力的“绿色农业的植物营养卓越服务商”，为保障国家粮食安全贡献“红四方力量”。 本次发行概况 目录 目录............................................................................................................................5 一、一般释义.......................................................................................................10二、专业术语释义...............................................................................................11 第二节概览.............................................................................................................13 一、重大事项提示...............................................................................................13二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...................................................17三、本次发行概况...............................................................................................18四、主营业务概况...............................................................................................19五、发行人板块定位情况...................................................................................21六、主要财务数据及财务指标...........................................................................23七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...................................23八、发行人选择的上市标准...............................................................................26九、发行人公司治理特殊安排...........................................................................26十、募集资金运用与未来发展规划...................................................................26 第三节风险因素.....................................................................................................28 一、与发行人相关的风险...................................................................................28二、与行业相关的风险.......................................................................................31三、其他风险.......................................................................................................33 第四节发行人基本情况.........................................................................................34 一、发行人基本情况...........................................................................................34二、发行人的设立情况、股本和股东变化情况及重大资产重组情况...........34三、发行人的股权结构.......................................................................................41四、发行人的股本情况.......................................................................................67五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况...................................69 六、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排...............87七、内部职工股的情况.....................................................................................112八、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二百人的情况.............................................................................................................112九、发行人员工及其社会保障情况.................................................................112 第五节业务与技术............................................................................................... 118 一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况.............................118二、发行人所处行业的基本情况和竞争状况.................................................130三、发行人在行业中的竞争地位.....................................................................149四、发行人销售情况和主要客户.....................................................................155五、发行人采购情况和主要供应商.................................................................160六、发行人的主要固定资产和无形资产情况.................................................163七、发行人技术与研发情况...........................................