*ST博信：*ST博信2024年第三季度报告

证券简称：*ST博信 江苏博信投资控股股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人童欣、主管会计工作负责人冯晓钢及会计机构负责人（会计主管人员）梁源泉保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息√适用□不适用 （一）关于董事、高级管理人员变动的事项。公司董事会于2024年7月18日收到公司董事兼副总经理陈旭先生提交的书面辞职报告，陈旭先生因个人原因辞去公司第十届董事会董事、副董事长、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员、副总经理职务。公司董事会于2024年7月18日收到公司董事杨国强先生提交的书面辞职报告，杨国强先生因个人原因辞去公司第十届董事会董事、董事会审计委员会委员职务。公司董事会于2024年7月18日收到公司独立董事谭春云先生提交的书面辞职报告，谭春云先生因个人原因辞去公司第十届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员职务。公司于2024年7月19日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名杜泽学先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名沈丽芬女士、薛小平先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，董事会提名杜泽学先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议 通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。具体内容详见《*ST博信关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事的公告》(2024-053)。 董事会于2024年7月29日收到公司董事会秘书胡建凯先生提交的书面辞职报告，胡建凯先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。具体内容详见《*ST博信关于董事会秘书辞职的公告》(2024-061)。 （二）关于业绩承诺补偿的进展。由于王飞未按期支付业绩承诺补偿款，为了维护公司和全体股东的利益，公司全资子公司杭州新盾保装备有限公司（以下简称“新盾保”）向杭州市上城区人民法院提起诉讼，新盾保于2024年7月19日收到杭州市上城区人民法院出具的《受理案件通知书》[（2024）浙0102民诉前调17245号]。具体内容详见《*ST博信关于全资子公司杭州新盾保装备有限公司重大诉讼暨业绩承诺补偿的进展公告》(2024-057)。 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 合并资产负债表 2024年9月30日 编制单位：江苏博信投资控股股份有限公司 合并利润表 2024年1—9月 编制单位：江苏博信投资控股股份有限公司 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元,上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 公司负责人：童欣主管会计工作负责人：冯晓钢会计机构负责人：梁源泉 合并现金流量表 2024年1—9月 编制单位：江苏博信投资控股股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 特此公告。 江苏博信投资控股股份有限公司董事会2024年10月29日