帝尔激光：2024年三季度报告

公告编号：2024-076 证券简称：帝尔激光 武汉帝尔激光科技股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 单位：元 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 新一届董/监事会的换届选举 2024年8月14日，公司召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司董事会提名李志刚先生、段晓婷女士、朱凡先生、赵茗女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名王永海先生、齐绍洲先生、吴裕斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司监事会提名彭新波先生和肖峰先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。 2024年9月6日，公司召开职工大会，经与会职工选举，一致同意选举王莹瑛女士为第四届监事会职工代表监事。 2024年9月9日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》等议案。公司新一届董/监事会成员，将依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行职责。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：武汉帝尔激光科技股份有限公司 2024年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 2024年10月30日