飞亚达：2024年三季度报告

公告编号：2024-038 证券简称：飞亚达、飞亚达B 飞亚达精密科技股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 不适用 三、其他重要事项 1.董事会换届选举 公司第十届董事会第二十次会议及2024年第一次临时股东会审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举独立董事的议案》，选举张旭华先生、王波先生、李培寅先生、邓江湖先生、郭高航先生、潘波先生为公司第十一届董事会非独立董事；选举王苏生先生、王文博先生、曹广忠先生为公司第十一届董事会独立董事。具体内容详见公司2024年8月21日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告2024-027》。 公司第十一届董事会第一次会议选举董事张旭华先生为公司董事长。详见公司2024年9月7日在巨潮资讯网披露的《第十一届董事会第一次会议决议公告2024-035》。 2.监事会换届选举 公司第十届监事会第十八次会议及2024年第一次临时股东会审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》，选举胡敏女士、袁天波先生为公司第十一届监事会股东代表监事。具体内容详见公司2024年8月21日在巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告2024-028》。 公司职工代表大会选举胡静女士为公司第十一届监事会职工代表监事。具体内容详见公司8月27日在巨潮资讯网披露的《关于职工代表监事换届选举的公告2024-033》。 公司第十一届监事会第一次会议选举监事胡敏女士担任公司监事会主席。具体内容详见公司2024年9月7日在巨潮资讯网披露的《第十一届监事会第一次会议决议公告2024-036》。 3.与中航工业集团财务有限责任公司续签金融服务协议 公司第十届董事会第二十次会议及2024年第一次临时股东会审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议的议案》，决定与中航工业集团财务有限责任公司终止原合同并重新签订《金融服务框架协议》。具体内容详见公司2024年8月21日在巨潮资讯网披露的《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议的关联交易公告2024-029》。 4.2018年A股限制性股票激励计划（第二期）相关事项 鉴于公司2018年A股限制性股票激励计划（第二期）的2名原激励对象离职、1名原激励对象去世，经公司第十届董事会第二十次会议及2024年第一次临时股东会审议通过，公司决定对其合计持有的、已获授但尚未解除限售的90,180股A股限制性股票进行回购注销并按规定通知债权人。具体内容详见公司分别于2024年8月21日及2024年9月7日在巨潮资讯网上披露的《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划（第二期）部分限制性股票的公告2024-030》、《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人通知公告2024-037》。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：飞亚达精密科技股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计否 飞亚达精密科技股份有限公司董事会二〇二四年十月二十六日