航天智造：2024年三季度报告

公告编号：2024-073 证券简称：航天智造 航天智造科技股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 根据财政部、税务总局于2023年9月3日联合发布的《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第43号），规定自2023年1月1日至2027年12月31日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 □适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 单位：股 三、其他重要事项 适用□不适用 1.公司董事会于2024年7月16日到公司副总经理卢树敬先生提交的书面辞职报告。卢树敬先生因工作调动，申请辞去公司副总经理及保定分公司总经理职务，辞职后将不再担任公司及其分、子公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，卢树敬先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。卢树敬先生辞职不会对公司经营产生重大影响。 2.公司于2024年8月23日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据公司战略规划与高性能功能材料业务经营发展的需要，公司拟以非货币资产和现金出资20,000万元，新设全资子公司负责 运营信息防伪材料和电子功能材料业务。新设公司注册资本为20,000万元，公司持有其100%股权。详细信息请查阅公司于2024年8月27日在巨潮资讯网发布的《关于投资设立全资子公司的公告》。 3.公司于2024年8月23日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。根据公司募投项目建设与汽车零部件业务经营发展的需要，公司拟向航天模塑增资11亿元，其中53,638.55万元用于推进募投项目建设，56,361.45万元用于补充流动资金。本次增资完成后，航天模塑注册资本由2.1亿元增加至13.1亿元，仍为公司全资子公司。详细信息请查阅公司于2024年8月27日在巨潮资讯网发布的《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》。 4.公司监事会于2024年8月22日收到公司监事焦赞先生提交的书面辞职报告。焦赞先生因工作调动原因申请辞去公司监事职务，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，焦赞先生的辞职自辞职报告送达监事会之日起生效。公司于2024年8月23日召开第五届监事会第九次会议、2024年9月13日召开2024年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，选举黄亚先生担任公司第五届监事会非职工监事。详细信息请查阅公司于2024年8月27日在巨潮资讯网发布的《关于公司监事辞职及补选监事的公告》。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：航天智造科技股份有限公司 2024年09月30日 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 □是否公司第三季度报告未经审计。 航天智造科技股份有限公司董事会2024年10月23日