时代集团控股年报 2024

Sitoy Group Holdings Limited (the “Company” or “Sitoy Group”) and its subsidiaries (together, the“Group”) are one of the world’s leading manufacturers of branded high-end and luxury handbags, smallleather goods, travel goods, footwear products and a brand distributor in Greater China. The Groupis principally engaged in design, research, development, manufacturing, sales, retailing and wholesalesof handbags, small leather goods, travel goods and footwear products, provision of advertising andmarketing services, and property investment. Since 2011, the Group has entered the rapidly growingChina handbag retailing market and become a vertically integrated handbags and small leather goodscompany. The Group currently owns three self-owned brands, namely Tuscan’s, Fashion & Joy andDuffy. In addition, the Group owns the exclusive rights for distribution and operation in mainlandChina, Hong Kong and Macau of the major international brand, Cole Haan. 時代集團控股有限公司（「本公司」或「時代集團」）及其附屬公司（統稱「本集團」）為世界頂尖的高端品牌及奢侈手袋、小皮具、旅行用品、鞋履產品製造商之一，也是大中華區品牌分銷商。本集團主要從事手袋、小皮具、旅行用品及鞋履產品設計、研發、製造、銷售、零售及批發，提供廣告及營銷服務，以及物業投資。由二零一一年起，本集團已進駐增長迅速的中國手袋零售市場，成為垂直整合手袋及小型皮革產品公司。本集團目前擁有三個自家品牌，即Tuscan’s，Fashion andJoy及Duffy。除此之外，本集團擁有國際品牌Cole Haan於中國內地、香港及澳門的獨家分銷及經營權。 目錄 6791321254056616263646668150 關於TUSCAN’S TUSCAN’SAntonio PerrottiGiovanni Starnini TUSCAN’STUSCAN’S 關於COLE HAAN Cole HaanCole Haan 關於FASHION & JOY Fashion & Joy Fashion& Joy Fashion & JoyFashion & Joy 關於DUFFY Duffy 時代集團控股有限公司2024時代集團控股有限公司2024 公司資料 薪酬委員會* 董事會執行董事* 提名委員會* 非執行董事 獨立非執行董事* 環境、社會及管治委員會* 授權代表 香港法律顧問 公司秘書 主要往來銀行 註冊辦事處Grand Pavilion, Hibiscus Way802 West Bay RoadP.O. Box 31119Grand Cayman KY1-1205Cayman Islands 開曼群島主要股份登記及過戶辦事處Suntera (Cayman) LimitedSuite 3204, Unit 2A,Block 3, Building D,P.O. Box 1586, Gardenia Court,Camana Bay,Grand Cayman KY1-1110Cayman Islands 總辦事處及香港主要營業地點1649 香港股份登記及過戶分處3382333301–04 中華人民共和國主要營業地點 核數師 *董事會委員會審核委員會* 股份代號1023 公司網址www.sitoy.com 財務概覽 從地區上看，中國內地、香港、澳門及台灣和北美為我們的兩個最大市場 財務概覽 1.965,430,000965,430,000 2.101,888,000202,796,000963,383,000963,539,000 3.472461112 4. 主席報告書 各位股東： 1,606.512.1%5.5%572.335.6%101.910.584 零售業務 整體業績 4,400 主席報告書 Facebook150 TUSCANS Fashion & Joy DuffyCole Haan 11.9%527.726.829.49.0% 主席報告書 製造業務 1,066.3110.2 22,00015,000 物業投資業務 80%12.49.43.4 主席報告書 前景 楊華強 管理層討論及分析 業務回顧 零售業務 11.9%527.726.829.4 TUSCANSFashion & JoyDuffyTUSCANSFashion & JoyDuffyCole Haan 製造業務 20.6%1,066.3110.2233.2 (1) (2)(3) 管理層討論及分析 物業投資業務 16420564–530110 101112.43.49.4 產品研究、開發及設計 財務回顧 收益 1,827.812.1%1,606.5 管理層討論及分析 銷售成本 1,222.115.4%1,034.2 毛利及毛利率 605.75.5%572.333.1%35.6% 其他收入及收益 57.868.4%18.340.42.4 銷售及分銷開支 182.316.5%212.3 行政開支 206.412.7%232.6 其他開支 13.015.99.47.3 管理層討論及分析 所得稅開支 16.5% 25%25% 年內溢利 101.9202.8 管理層討論及分析 投資物業 70,000710 管理層討論及分析 56459,710 3011010112,060 現金及現金等價物 14.0%460.6 資本開支 重大投資 重大收購及出售附屬公司、聯營公司及合營公司 庫務政策 流動資金及財務資源 460.6403.9 管理層討論及分析 外匯風險 65.3%72.9%88.3%89.0% 資產抵押 25.924.8 存貨周轉天數 8079 貿易應收賬款周轉天數 7778 貿易應付賬款及應付票據周轉天數756690 資產負債表外承擔及安排及或然負債 管理層討論及分析 僱員 4,200 董事簡歷 執行董事 楊華強先生75 5222XV 楊和輝博士71 4619XV 楊健先生50(Simon Fraser University) 2518 陳冬捷先生39 董事簡歷 15 非執行董事 劉健成博士693029171 8042GEM0260024202312Nature Wood Group LimitedNWGL 董事簡歷 獨立非執行董事 楊志達先生54 2309013290154109676)0255503330202016851296002946 關保銓先生65(University of South Australia) 3036783 董事簡歷 Momentum 龍洪焯先生7719 264982183 李寶玉女士58 30(University of Manitoba of Canada) 高級管理層 企業管治報告 採納及遵守企業管治常規 C1 董事及相關僱員進行的證券交易 C3 企業管治報告 董事會 14 企業管治報告 3.09D 3.133.13 2124 企業管治報告 董事的持續專業發展 C.1.4 主席及行政總裁 企業管治報告 非執行董事 C1B.2.3 3.13 董事會委員會 (www.hkexnews.hk)(www.sitoy.com) 企業管治報告 審核委員會 企業管治報告 提名委員會 提名政策 3.13 企業管治報告 (1)(2)(3)(4) 董事會成員多元化政策 員工多元化 38%62% 薪酬委員會 企業管治報告 薪酬政策 企業管治報告 環境、社會及管治委員會 (www.sitoy.com)(www.hkexnews.hk) abcd 環境政策 (www.sitoy.com)(www.hkexnews.hk) 企業管治報告 企業管治職能 核數師酬金 綜合財務報表的責任確認 5660 企業管治報告 風險管理與內部監控 D.2 風險管理系統 ••• 內部監控系統 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 2013 ••••• 企業管治報告 • • 風險管理及內部監控系統的有效性 (i)(ii) 內部審計職能 股東溝通政策 www.sitoy.com 企業管治報告 股息政策 更換公司秘書 153.29 組織章程文件變動 (i)A1(ii)(iii)(iv)(www.sitoy.com)(www.hkexnews.hk) 股東權利 (a)召開股東特別大會及於股東大會上提出議案的程序 (i)(ii)1649 企業管治報告 212114 21 (b)股東建議推選人士擔任本公司董事的程序www.sitoy.com (c)向本公司提出查詢的程序 1649(852) 2343 2808 (d)股份登記事宜 3382333301-04(852) 2849 3399(852) 2849 3319 董事會報告 主要業務 4 業績及建議股息 61 247 辦理股份過戶登記手續 3382333301-04 財務資料概要 董事會報告 股本 26 購買、出售或贖回本公司上市證券 儲備及可供分派儲備 6429 優先購買權 物業、廠房及設備、投資物業及使用權資產 141516 主要客戶及供應商 56.5%18.3% 18.97%5.8% 5% 董事會報告 管理合約 董事 執行董事： 非執行董事： 獨立非執行董事： 112 108(a) 3.13 董事會報告 董事服務合約 環境、社會及管治政策及表現 反貪污及舉報政策 董事會報告 董事及主要行政人員於股份、相關股份及債券的權益及淡倉 XVXV78352 (a)好倉 1.965,430,000 2. (b)收購本公司股份之權利 18 董事會報告 XVXV78352 主要股東及其他人士於本公司股份及相關股份中擁有的權益及淡倉 336 336 董事於競爭業務的權益 董事於交易、安排或合約的權益 董事會報告 獲准許的彌償條文 更新董事資料 13.51B(1) 0183 2555 9676 3330 股權掛鈎協議 購股權計劃 董事會報告 10%10% 30% 95,340,0009.88%4,5