坛金矿业2023年年报

621 2023 236162444586364666870136 目錄目錄 公司資料 董事會執行董事 核數師 香港法律顧問 獨立非執行董事 百慕達法律顧問Appleby 審核委員會 主要股份過戶登記處 MUFG Fund Services (Bermuda) Limited4th Floor NorthCedar House, 41 Cedar AvenueHamilton HM12Bermuda 薪酬委員會 香港股份過戶登記分處 1617 提名委員會 總辦事處兼香港主要營業地點 技術安全環境委員會 8191901 公司秘書 註冊辦事處Victoria Place, 5th Floor31 Victoria StreetHamilton HM12, Bermuda 授權代表 股份代號621 主要往來銀行 公司網址www.taunggold.com 主席報告 Taung Gold International Limited* MCCInternational Incorporation LimitedMCCIJeanetteMCCJeanetteEPCEPCMCCJeanetteCOVID-19 Jeanette 1.4%1.2%1,91614%2.8%1108.8%1,110 黃金行業 34%18%4,7412,0261,8002,000 962%3,61213%Witwatersrand130 WelkomEvander 主席報告 經濟環境與展望 COVID-19 Jeanette 業績 45,985,0000.2545,147,0000.25 股息 業務回顧 45,985,00045,147,000564,021,00064,655,000 流動資金及財務資源 2,825,691,0003,440,722,000 136,708,000163,168,000 管理層討論及分析 外匯風險 業務營運回顧 •JeanetteJeanette •MCCJeanetteEPC•JeanetteJeanette•Jeanette• Jeanette項目 JeanetteAllanridgeKutlwanongNyakallongWitwatersrandTaung Gold (Pty) LimitedTGLTaung Gold Free State (Pty) LimitedTGFSJeanetteJeanette33/2017TGFSJeanetteJeanette ••Rand Refinery Limited99.99%• MCCMCCI International Incorporation LimitedMCCIMCCIJeanette MCCIJeanette 第一階段 a.12Bb.30,83311.92c.370,000 管理層討論及分析 第二階段 a.b.69,16711.06c.830,000 •723.8523.5•4.53.6 Minxcon (Pty) LtdMinxconJeanette 6.47711,25222521568714 1,9001.00=18.80 Evander項目 EvanderWitwatersrandEvander GoldfieldSecundaTGLTaung Gold Secunda (Pty) LimitedTGSEvander107/2010TGSSix ShaftTwistdraaiEvander Evander ••Rand Refinery Limited99.99%• 管理層討論及分析 Evander ••••Kimberley Reef EvanderKimberley Reef19.644.296.80 Evander MinxconEvander 4.18751,12620704754991 本公司之探明及控制礦產資源概要 EvanderJeanette MinxconEvanderJeanette 巴基斯坦項目 Reko Garok Gold Minerals (Private) Limited（「巴基斯坦目標公司」） Bright Quality Management LimitedBVI21%30,000,00030,000,000 管理層討論及分析 21,636,0008,364,000 有關JEANETTE項目及EVANDER項目之未來計劃 Jeanette項目 MCCJeanetteEPCEPCJeanetteEPCMCCEPC MCCTGFSJeanetteEPC COVID-19MCCEPCMCC Evander項目 Evander項目之建造合約 MCCIEvanderJeanetteJeanetteJeanetteJeanetteEPC Evander1218 環境影響評估╱環境管理計劃修訂過程 EvanderTGSEvander Evander Evander6 EvanderEvander 與MCC最新討論結果 MCCJeanetteEvanderMCCMinxconJeanetteEvanderMCC EPCEPC 管理層討論及分析 主要業務 業務回顧 622535615 環境政策及表現 2443 遵守相關法律及法規 與僱員、供應商、客戶及其他持份者的重要關係 業績及股息 63 五年概要 136 董事會報告書 資本結構 購買、出售或贖回上市證券 物業、廠房及設備 12 股本、非上市認股權證及購股權 2324 優先購買權 儲備 6667 可供分派之儲備 5,307,443,000 僱員 24 主要客戶及供應商 董事 執行董事 Christiaan Rudolph de Wet de Bruin 獨立非執行董事 98 董事及高級管理層之個人履歷 執行董事 張粕沁女士47 彭鎮城先生4711311532689 15712CLSA Capital Partners 董事會報告書 獨立非執行董事 李錦松先生71122010 莊文鴻先生4515321662 264185116 徐鵬先生40 董事之服務合約 董事之合約權益 董事於競爭業務的權益 獲准許彌補條文 董事及主要行政人員於證券之權益 352XV 本公司股份及相關股份之好倉 XV352 董事會報告書 購股權 1,815,147,19810%24 主要股東於證券之權益 XV235% (1)本公司股份及相關股份之好倉 (2)1,130,141,116GoldComTGL21,174,316TGLTG23,645,210TGGoldCom1,262,020,649 (2)本公司股份及相關股份之淡倉 XV336 336 公眾持股量 25% 有關獨立性之週年確認書 核數師 • 董事會報告書 董事會致辭 關於本報告 C2 環境、社會及管治報告 報告範圍 EvanderJeanette 報告原則 C2 1.2.3.4. 環境、社會及管治報告 持份者參與及重要性評估 環境、社會及管治報告 SASB(i)(ii)(iii)(iv)(v) A.環境 A1：排放物 JeanetteNEMA107EvanderJeanetteEvander 環境、社會及管治報告 廢氣排放 溫室氣體（「溫室氣體」）排放 環境、社會及管治報告 IPCCIPCCIGES 有害廢棄物 59NEM:WA 無害廢棄物 環境、社會及管治報告 A2：資源使用 能源管理 環境、社會及管治報告 水管理 Evander20JeanetteHarmony GoldMining CompanyHarmonyHarmony 包裝物料 環境、社會及管治報告 A3：環境及天然資源 A4：氣候變化 實體風險 環境、社會及管治報告 B.社會 B1：僱傭 招聘、晉升及解僱 薪酬、福利及工作與生活的平衡 環境、社會及管治報告 多元化、平等機會及反歧視 環境、社會及管治報告 B2：健康與安全 環境、社會及管治報告 B3：發展及培訓 環境、社會及管治報告 B4：勞工準則 防止童工及強迫勞工 B5：供應鏈管理 24 環境、社會及管治報告 BEE B6：產品責任 B7：反貪污 舉報 環境、社會及管治報告 反貪污 B8：社區投資 •••• 環境、社會及管治報告 10,000,000 MyFood MyFutureMyFuture MyLivestockMyPoultry MyBusiness 生產性基礎設施 環境、社會及管治報告 環境、社會及管治報告 企業管治常規 C1 C1 企業宗旨、價值及文化 企業策略 EvanderJeanette315 董事之證券交易 C3 企業管治報告 主席及行政總裁 C.2.1Christiaan Rudolph de Wet de BruinNeilAndrew Herrick 獨立非執行董事 • • • • • 3.133.13 董事會 i.ii.iii.iv.v. 企業管治報告 董事會之組成 執行董事 獨立非執行董事 1819 董事會及管理層 彌償與保險條款 企業管治報告 董事會委員會 www.hkexnews.hkwww.taunggold.com 審核委員會 提名委員會 提名委員會成員姓名 企業管治報告 董事會多元化政策 1.2.3. 42%58%2443 提名政策 1.2.3.13.51(2)4.5.6. 薪酬委員會 7 企業管治報告 董事及核數師就財務報表的責任 5862 風險管理及內部監控 董事培訓 董事姓名 企業管治報告 股息政策 (a) (b) (c) (d) (e) 核數師酬金及核數師相關事宜 公司秘書 15 投資者關係 憲章文件 與股東溝通 企業管治報告 股東權利 向董事會提出股東查詢的程序 2980 1333is-enquiries@hk.tricorglobal.com contact@taunggold.com.hk 於股東大會上提呈建議之程序 召開股東特別大會（「股東特別大會」）之程序 致壇金礦業有限公司股東 意見 63135 意見的基礎 其他事項 獨立核數師報告書 關鍵審核事項 關鍵審核事項 採礦資產減值評估 2,652,928,000 413 綜合財務報表及核數師報告以外的資料 董事就綜合財務報表須承擔的責任 核數師就審計綜合財務報表承擔的責任 90 獨立核數師報告書 核數師就審計綜合財務報表承擔的責任 • • • • • • 核數師就審計綜合財務報表承擔的責任 天職香港會計師事務所有限公司 朱俊賢P08355 綜合損益及其他全面收益表 截至二零二三年三月三十一日止年度 綜合財務狀況表 於二零二三年三月三十一日 綜合財務狀況表 於二零二三年三月三十一日 綜合權益變動表 截至二零二三年三月三十一日止年度 綜合權益變動表 截至二零二三年三月三十一日止年度 (a)800,00010,000,0001Union Sense Development Limited 70%10,000,0009,200,000 (b)Taung Gold (Pty) LimitedTGLTGL (c)51,562,00096,266,000(i)(ii)(i)0.901.000.10104,094,000(ii)(iii) 綜合現金流量表 截至二零