合兴包装：2024年半年度报告

XiamenHexingPackagingPrintingCo.,Ltd厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼 2024年半年度报告 证券代码：002228 证券简称：合兴包装 二〇二四年八月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人许晓光、主管会计工作负责人蔡丽容及会计机构负责人(会计主管人员)蔡丽容声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在宏观经济风险、原材料价格波动风险等风险。敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第三节【十、公司面临的风险和应对措施】”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................6第三节管理层讨论与分析................................................................................................................9第四节公司治理..............................................................................................................................22第五节环境和社会责任..................................................................................................................25第六节重要事项..............................................................................................................................27第七节股份变动及股东情况..........................................................................................................36第八节优先股相关情况..................................................................................................................42第九节债券相关情况......................................................................................................................43第十节财务报告..............................................................................................................................47 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的2024年半年度报告文本。 二、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、以上备查文件的备置地点：公司董秘办。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况□适用不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务、产品及用途 公司主要从事中高档瓦楞纸箱、纸板及缓冲包装材料的研发与设计、生产、销售及服务。公司的瓦楞纸箱以其优越的使用性能和良好的加工性能，逐渐取代了传统的木箱等运输包装容器，成为现代包装运输的主要载体。公司的产品依靠卓越的质量水平及先进的工业设计理念，不仅实现保护商品、便于仓储、装卸运输的功能，还起到美化商品、宣传商品的作用，同时能够减少损耗及包装空间，属于绿色环保产品。 （二）公司的主要经营模式 1、采购模式 公司采取“统分结合”的采购模式，在母公司设立采购中心，负责大宗原料和设备采购的定价和管理。对于供应商的选择，采购中心根据公司的产品原材料需求及供应商发出的供货意向对备选供应商进行综合评价、材料测试，确定几家核心供应商，一是为了保证货源充足，质量稳定；二是降低采购成本。对于金额较大（或需求较多）的大宗原料和设备，主要由采购中心负责采购的集中谈判、定价和管理。同时，公司在业内率先与主要供应商均签署了“供应保障”条款，确保供应商按时交货，提升了公司营运资金使用效率。 2、生产模式 公司采用“标准化工厂”的生产模式，已建立一整套标准化的生产流程，包括厂房、生产线、机器设备、仓库的设计和布局以及员工的生产技能培训设计方案，使公司可以在最短的时间内实现布点、建设、投产和生产。“标准化工厂”除有利于快速复制外，也有利于人员培训、有利于总部对工厂管理指导。通过标准化管理，各项生产和管理指标在横向及纵向上进行对比，不断提升标准化水平。 3、销售模式 公司销售采取“产品直销、以销定产”的销售模式，同时根据“合格供应商”评审制度，制订了专业、规范的客户开发流程，具体流程如下： 公司以“交货及时、品质保障”为基本准则，持续研究客户的包装需求，提供有附加值的包装物流设计服务，通过VMI模式和CPS模式的综合运用，使得公司与客户结为相互依赖的伙伴关系。 同时在母公司设立供应链管理中心，负责统一公司的销售制度、营销策略、人员考核、市场开拓，以加强公司对“集团化、大客户”的服务。 （三）报告期内公司经营情况 2024年上半年，公司持续深化技术创新，加大市场开拓力度，技术改造提高生产效率，多措并举深挖降本潜力，扎实有效推进各项工作。报告期内，公司实现营业收入568,989.24万元，比去年同期下降8.77%；归属于上市公司股东的净利润8,802.38万元，比去年同期增长10.16%。其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,083.31万元，比上年同期增长29.89%。 （1）强化研发创新，助力公司发展 公司始终坚持技术创新和产品研发，公司研发团队以市场需求为导向，结合行业动态和市场发展趋势，制定技术创新、产品研发的战略方向，保持产品的精准定位和持续竞争优势。进一步发挥品牌优势，精耕细作传统优势市场。通过自身的品牌影响力，在坚守主业的同时强化销售体系、拓宽销售渠道、优化产业布局，实现需求端业务的多元化。积极开发精品盒、纸塑等多元包装产品，推动公司向多层次、 多样化方面发展，提高公司的市占率和竞争力。 （2）优化内部管理，提升经营效益 通过技术创新手段，对生产装置进行改造，提高产品制造过程的智能化水平，实现了生产效率和产品质量的双提升。采用灵活的生产方式，根据市场需求和客户订单进行生产调度和资源分配，避免过度生产和库存积压。实时分析生产过程，识别并消除各种形式的浪费，降低不必要损耗、缩短生产周期、优化存货周转率，提高资源利用率。并且对原材料市场进行全链条跟踪，统筹每个阶段的采购计划，精准把握采购时机，严控各项采购成本及制造费用，为提质增效提供前置性保障。 同时组织全面参与和持续改进，鼓励员工提出改进建议和参与问题解决，培养员工的创新意识和团队合作精神。通过技术改造、生产调度、采购成本控制、鼓励员工参与等多种手段，助于改善产品质量、缩短交货周期，积极落实降本增效理念，助力公司高质量发展。 （3）响应可持续发展趋势，践行绿色包装道路 公司致力于实现绿色低碳可持续发展，不断优化环保管理体系，强化环境风险控制，积极推进绿色工厂建设，提升环境管理水平。公司坚信绿色可持续发展是企业高质量发展的底色，积极响应国家减碳的号召，目前旗下已有多家子公司引入光伏发电系统，研发部也积极研发环保油墨、环保包装等产品，以实际行动践行绿色包装发展之路。例如，公司拥有业内领先的卫星式柔板预印机，通过其高网线印刷，速度更快，清晰度更好。用低克重的原纸生产出强度更高的纸箱，降低客户包装成本。严选环保水性墨水，降低VOC（挥发性有机化合物）排放，从而有效防止了大气污染。 （4）积极回购公司股份，持续分红回馈股东 公司在生产经营稳步发展的同时，重视股东合理投资回报，通过现金分红、股份回购等方式，与全体股东共享经营成果。报告期内，公司按期按额完成第三期回购计划，截至2024年5月23日，公司第三期回购计划累计回购股份26,500,075股，占公司当时总股本的2.17%，成交总金额为63,659,366.47元（不含交易费用）。同时为进一步维护广大投资者的利益，增强投资者信心，公司再次启动第四期回购计划，回购资金金额不低于人民币6,000万元（含）且不超过人民币12,000万元（含），目前第四期回购计划正在有序进行中。截至2024年7月末，公司第四期回购计划累计回购股份8,069,916股，占公司目前总股本0.66%，成交总金额为19,010,014.48元（不含交易费用）。目前公司业务发展良好，经营活动现金流稳健，股份回购不影响公司正常经营。 公司持续实施年度现金分红政策，统筹好公司持续性发展与实现股东回报的动态平衡。报告期内制定并实施了20