光启技术：2024年半年度报告

2024年半年度报告 2024年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘若鹏、主管会计工作负责人栾琳及会计机构负责人(会计主管人员)栾琳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意公司可能面临的风险因素。详细内容见本报告第三节“十、公司面临的风险和应对措施”部分。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,149,511,052股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.33元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义......................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................6第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................9第四节公司治理..............................................................................................................................24第五节环境和社会责任..................................................................................................................27第六节重要事项..............................................................................................................................28第七节股份变动及股东情况..........................................................................................................35第八节优先股相关情况..................................................................................................................40第九节债券相关情况......................................................................................................................41第十节财务报告..............................................................................................................................42 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、报告期内在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 3、上述备查文件在中国证监会、证券交易所要求提供时，或股东依据相关法律法规、公司章程的要求查阅时，公司可及时提供。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况□适用不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司作为领先的新一代尖端装备的核心供应商，深耕超材料尖端装备行业，落实本年度的各项计划，不断强化生产过程管理，保证各项生产交付任务稳步有序推进。 报告期内，公司实现营业收入85,202.71万元，同比增长1.07%；实现归属于上市公司股东的净利润36,136.87万元，同比增长20.33%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润35,648.07万元，同比增长30.53%。 （一）行业情况 超材料作为新一代装备结构功能一体化的主流技术，对我国在前沿技术领域尤其是新材料、尖端装备领域抢占科技制高点具有重要意义。党的二十大提出支持专精特新企业发展，构建新一代新材料、高端装备等一批新的增长引擎；加快装备现代化，提高捍卫国家主权、安全、发展利益战略能力。随着我国“十四五”规划对新一代尖端装备需求量的大幅增加，装备升级换代频率越来越快，公司各类超材料产品的战略地位不断提升，市场需求持续增加，超材料尖端装备行业步入高速成长期。 （二）主营业务及主要产品 报告期内，公司主营业务为：新一代超材料尖端装备产品的研发、生产及销售，未发生变化。 公司以装备发展需求为牵引，坚持科技创新驱动战略。公司超材料业务板块按照适用场景分为航空结构产品与海洋结构产品，按照业务性质又分为超材料研制业务和超材料批产业务，报告期内未发生变化。 （三）经营模式及业绩驱动因素 报告期内，公司经营模式以及业绩驱动因素未发生变化。 公司根据最终客户的批产需求，直接客户投产通知或者合同，采用直销模式，以销定产；通过自建超算中心、生产基地以及检验检测中心的方式，实现超材料产品从设计、制造、检测的全产业链条。 公司利用超材料技术对客户已立项的装备逐步实现升级替换，并深度参与新型装备的研制，在新立项的装备中超材料结构件产品应用范围将进一步扩大，大幅提升装备性能。现有装备需求量的不断提升及新型装备研制转批产的提速，驱动公司业绩持续增长；公司通过自主创新对超材料技术进行迭代升级，提升技术壁垒，并持续探索超材料技术在其他领域的应用。 （四）行业地位 报告期内，公司作为协办单位受邀参与了第三届全国超材料大会，并在会上分享了公司基于超材料七大平台能力赋能先进制造业的最新进展。作为我国新一代尖端装备的核心供应商，公司在我国超材料产业化领域的地位和标杆作用已经凸显。报告期内，公司作为超材料尖端装备领域行业引领者的地位未发生变化。 二、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。公司作为领先的新一代尖端装备的核心供应商，掌握新一代超材料技术产品的深度计算、智能制造以及专业检测等核心技术，具体如下： （一）超材料全产业链体系优势 公司专注于超材料技术基础研究和产业化发展，成功攻克关键核心技术，率先完成了由“0到1”的超材料工业体系构建，打通了超材料从源头创新到产业化的全链条，成为了集“设计、制造、测试、批产”一体化的全球超材料龙头企 业。报告期内，公司深耕产业链体系的各个环节，均实现自主可控，并取得进一步突破，巩固了公司在超材料尖端装备领域的竞争优势地位。公司供应链可控且稳定。报告期内，公司继续优化系统架构及算法，结合峰值计算能力4,200万亿次/秒的超算中心，并通过设立自有的超材料基因库，实现超材料的快速优化设计，以满足不断升级的超材料设计需求；公司拥有全国最大的超材料智能制造中心709基地。709基地一期于2021年竣工投产，并开展扩产建设，增添了大量新型设备，并新申请了两个厂房的额外建设，新增产能已全部投产。随着尖端装备市场需求的不断增加，709基地一期产能将不能满足公司中长期交付需求。因此，公司于2022年启动709基地二期建设规划，709基地二期投产后将极大提升交付能力和生产效率；公司具备行业领先的超材料检验检测能力，已建成国内超材料装备部件级规模最大、功能最全的综合性超材料电磁测试中心。公司检验检测中心已获得CNAS认证，相关检验检测的硬件设施、检测能力和管理水平方面均达到国家认可标准，具备开展相关检测和校准服务的技术能力。超材料电磁测试中心涵盖超材料基础原材料、生产过程检验、产品验证等检测项目，具备行业内最大、测试效率最高的目标特性测试紧缩场群、全球最先进的高效球面近场天线测试场等测试设备，可对产品原材料电磁特性性能、电磁散射特性、电磁辐射性能等进行全方位的检测，满足公司产品研制、批产的检测需求。同时，依托超材料技术能力平台的先进检验检测能力，公司开始向不同行业的企业提供检测服务，服务目标包括电子产品、新能源汽车，体现了公司检验检测能力和水平的先进性及客户对公司该能力的认可。 （二）自主创新优势 公司坚持科技创新驱动战略，建设了一系列源头创新的产业化平台，以产业需求为导向，以市场化运作为机制，实现了在科技创新领域的领跑。从2017年第一代超材料技术产品在我国航空装备应用以来，超材料技术以每24个月为一个周期迭代，目前公司第四代超材料产品已应用于我国尖端装备领域，其技术指标较上一代技术产品有重大突破。公司自成立以来，高度重视公司自身的知识产权保护，为光启长远发展保驾护航。报告期内，公司及公司控股子公司合计申报专利2项（其中：发明专利2项），获得授权38项。截至2024年6月30日，公司旗下共有5家国家高新技术企业。 （三）团队及文化优势 公司经营管理团队、核心技术人员、中层管理人员及骨干员工深耕超材料产业十余年，对市场和技术发展趋势具有前瞻把握力，有能力实现公司长远战略布局，促进公司长期稳健发展。自成立以来，公司在以董事长为代表的核心管理团队的带领下，从底层基础科学研究做起，聚焦主航道，完成了所有超材料技术能力平台的数字化、智能化经营体系，团队上讲求上甘岭的“能吃苦、能打仗、能坚持”的三能精神，牢记“聚天下英才而用之，争做新时期的钱学森们”的嘱托，以尖端技术创新推进我国尖端装备换代升级，不负