SFA Regtech Pitch Book 2024

核心观点

本提案书旨在展示 SFA 会员提供的各种 RegTech 解决方案，旨在帮助金融机构、企业和监管机构应对日益复杂的监管环境。这些解决方案涵盖了自动化合规性、风险管理、身份管理和反洗钱等多个方面，旨在提高效率、降低成本并增强合规能力。

关键数据

• 全球中小企业融资缺口为 5.7 万亿美元。
• 每 10 份简历中，至少有 3 份存在虚假信息。

研究结论

SFA 会员提供的 RegTech 解决方案为金融科技公司和银行提供了强大的工具，以应对复杂的监管环境。这些解决方案通过技术简化流程、提高准确性并减轻运营负担，从而增强金融机构履行反洗钱和欺诈预防义务的能力。

解决方案概述

• 自动化合规性： Apiax、DigiAlly、MyComplianceOffice、U-Reg 等公司提供自动化合规解决方案，帮助金融机构简化合规流程，降低风险并提高效率。
• 风险管理： Napier、Regtank、Avvanz、ComplyAdvantage、Cynopsis、Diligent Risk Solutions 等公司提供风险管理解决方案，帮助金融机构识别、评估和管理风险，包括洗钱、恐怖融资和欺诈风险。
• 身份管理： AsiaVerify、Avvanz、KnowYourCustomer、LexisNexis 风险解决方案、Sumsub 等公司提供身份管理解决方案，帮助金融机构验证客户身份，确保合规并降低欺诈风险。
• 反洗钱： VerifyVASP、Flagright、Jumio、KewMann、Silent Eight、ZignSec 等公司提供反洗钱解决方案，帮助金融机构检测和预防洗钱活动，确保合规并降低风险。
• ESG 报告： Metaverse 绿色交易所、1 Compliance Group 等公司提供 ESG 报告解决方案，帮助企业跟踪和报告其环境、社会和治理绩效。
• 咨询和专业服务： Eclays Consulting、Emlo Technologies、FCC Analytics、Artius Global 等公司提供咨询和专业服务，帮助金融机构和监管机构解决复杂的合规问题。

总体而言，本提案书展示了 SFA 会员提供的各种 RegTech 解决方案，这些解决方案为金融科技公司和银行提供了强大的工具，以应对复杂的监管环境并提高合规能力。