万兴科技：2024年半年度报告

第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴太兵、主管会计工作负责人熊晨及会计机构负责人(会计主管人员)蒋荷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司经营可能面对的风险详见本报告中“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”内容，敬请投资者予以关注并仔细阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义......................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................6第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................9第四节公司治理............................................................................................................................35第五节环境和社会责任................................................................................................................37第六节重要事项............................................................................................................................38第七节股份变动及股东情况........................................................................................................43第八节优先股相关情况................................................................................................................49第九节债券相关情况....................................................................................................................50第十节财务报告............................................................................................................................51 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、其他相关文件。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化□适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况□适用不适用公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系与权益法核算相关的非持续性的投资收益以及冲减计提的杭州格像业绩承诺奖励，详见“第十节、财务报告之七、合并财务报表项目之63、管理费用和70、投资收益”。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务 公司业务涵盖视频创意、绘图创意、文档创意、实用工具四大产品及服务，主要分类及简述如下： 1、视频创意类 公司视频创意类业务提供包含视频、图片、音乐及特效素材资源在内的多种优质视频创意产品与服务解决方案，助力不同能力的用户高效创作富有特色、个性化的视频内容，更好地实现创意表达或商业变现。近年来，公司视频创意类软件产品不断融合更多先进AI人工智能、虚拟人等创新技术，进一步满足用户多类型、多场景、多端的视频创作需求。公司的视频创意类软件产品主要包括： 2、绘图创意类 公司绘图创意类业务为用户提供类型多样的绘图创意产品与服务解决方案，能够帮助用户有序构建知识与灵感，绘制包括思维导图、产品原型、组织架构、项目管理、平面布置、工艺工程等在内的各类图形图表，赋能企业管理、软件数据、教育培训、工程设计等多个领域的用户轻松实现工作创意的高效实现与转化。公司的绘图创意类软件产品主要包括： 3、文档创意类 公司文档创意类软件产品以行业领先的PDF处理能力为基础，不断融合新兴技术，拓展产品能力边界，致力于为用户提供简单、高效、强大的智慧文档服务。产品目前已覆盖桌面端、移动端和在线端，可满足用户多场景下的文档创作、编辑、阅读、翻译、保护等多样需求，全面提升办公效率和工作体验。公司文档创意类软件主要包括： 4、实用工具类 公司的实用工具类软件包括覆盖PC端和移动端的数据管理和修复工具，能够为同时拥有台式端个人电脑设备和智能手机、智能平板、手提电脑等多个移动端智能设备的用户提供跨端数据迁移、数据备份、数据恢复、数据安全和设备管理等服务，以提升用户信息尤其是隐私信息的保密性、真实性、完整性及可控性；为各类手机文件传输场景提供安全高效便捷的跨终端文件传输、备份和恢复服务，为各类文件损坏场景提供易用、高效、安全的修复服务等。公司实用工具类软件主要包括： （二）报告期内公司经营模式 报告期内，公司持续聚焦视频创意软件业务，积极推动绘图创意、文档创意和实用工具软件业务，实现各领域产品技术创新与体验提升。作为全球领先的新生代数字创意赋能者，经过多年的发展与沉淀，公司已建立成熟的产品研发及迭代机制，拥有了一批高质量的数字创意软件产品和高认可度的广泛全球用户，业界领先的市场响应能力和全球化的营销推广能力，形成了稳固、可持续的经营发展模式。 1、研发模式 公司主要采用自主研发的方式进行软件开发，涵盖市场需求分析、用户调研、产品规划、产品研发、动态优化等产品研发全生命周期。公司建立了严格的研发质量管理体系，紧密跟踪技术发展趋势，持续进行技术创新研发，快速落地产品验证应用可行性，确保产品与技术的创新力和效益，保持市场领先优势；公司以市场需求为核心，建立线上、线下多维市场调研和用户反馈机制，深入目标用户群体，听取一线声音，面向真实用户和场景进行产品开发与打磨，根据用户数据和反馈快速迭代更新。公司在加大自主研发力度的同时，积极开展外部技术合作，与微软、百度、HW、阿里等知名技术公司和国内外优质资源素材公司开展相关合作，共同提升技术创新水平和垂类模型效果，促进AI产业化落地。另外，公司积极引入优秀技术人才，通过全方位人才激励政策，确保技术人才与团队的创新积极性，强化公司的技术洞察力和创新实力。 2、服务模式 基于软件产品及服务的不同类型、功能与受众群体，以及不同地区的付费习惯，公司用订阅模式重新定义“以用户为中心”，从满足用户灵活使用需求的角度出发，提供按月、按季、按年等产品订阅和终身授权多种采购模式。公司面向全球用户持续创新视频、绘图、文档等多端多场景内容创作工具、更新软件功能、丰富素材资源，通过7*24小时多语言客服和各类用户运营活动、内容社区服务持续升级用户体验，提升用户满意度。公司在持续拓展C端用户市场的同时，积极开拓B端政企业务，为各类用户提供创新性、特色化的产品与服务，为全球用户提供丰富多样的数字创意解决方案。 3、营销模式 公司以自主品牌、自建渠道的模式和开放合作构建生态网络的思维，整合各种网络资源，通过综合利用搜索引擎优化、搜索引擎付费广告、网络红人推广、展示广告、社会化媒体营销、线上代理营销、邮件营销等网络营销推广模式，采取全球化、多元化、本土化的销售、运营方式，面向全球消费者提供丰富的创意软件产品和服务。公司在稳固的全球营销管理体系的基础上，紧跟市场趋势，推动营销渠道和形式的优化与创新，在全球范围内强化公司、产品品牌影响力，以获取更高价值、更具持续性的有效流量。 （三）报告期内公司所处行业情况 1、所属行业情况 公司定位为全球领先的新生代数字创意赋能者，主要从事视频创意、绘图创意、文档创意、实用工具类软件产品与服务的研发、销售和运营。公司所属行业为软件行业，根据《国民经济行业分类》，公司归类于“I65软件和信息技术服务业”之“I6513应用软件开发”。 2、行业发展状况 （1）“人工智能+”写入顶层工作规划，细化体系标准逐步建立，推进数字创意与人工智能结合进程 国家高度重视数字经济创新发展，顶层战略规划持续完善产业布局。2024年7月，发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议指出高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。健全因地制宜发展新质生产力体制机制，健全促进实体经济和数字经济深度融合制度。加强新领域新赛道制度供给，建立未来产业投入增长机制，完善推动新一代信息技术、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端装备、生物医药、量子科技等战略性产业发展政策和治理体系，引导新兴产业健康有序发展。 2024年7月，工业和信息化部等四部门印发《国家人工智能产业