HYGIEIA GROUP二零二三年年报

目 錄 2 4 5 6 41 67 72 74 76 77 薪 酬 委 員 會 董 事 會 202445202445(202391)202391 執 行 董 事 Peh Poon Chew 提 名 委 員 會 獨 立 非 執 行 董 事 202391202391(202445)202445 202445202391202391202445 註 冊 辦 事 處 授 權 代 表 Cricket SquareHutchins DrivePO Box 2681Grand Cayman, KY1–1111Cayman Islands 公 司 秘 書 總 部 及 主 要 營 業 地 點 審 核 委 員 會 6 Tagore Drive#B1–02Tagore BuildingSingapore 787623 202445202391202391202445 香 港 股 份 過 戶 登 記 分 處 香 港 主 要 營 業 地 點 卓 佳 證 券 登 記 有 限 公 司1617 84111102 主 要 往 來 銀 行 核 數 師 Oversea-Chinese Banking Corporation Limited65 Chulia StreetOCBC CentreSingapore 049513 國 衛 會 計 師 事 務 所 有 限 公 司1131 股 份 代 號 1650 公 司 網 站http://www.hygieiagroup.com/ 合 規 顧 問 富 強 金 融 資 本 有 限 公 司183414102–06 有 關 香 港 法 律 之 法 律 顧 問 摩 根 路 易 斯 律 師 事 務 所1519 開 曼 群 島 股 份 過 戶 登 記 處 Conyers Trust Company (Cayman) LimitedCricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681Grand Cayman, KY1–1111Cayman Islands Hygieia Group Limited本 公 司董 事 會本 集 團20231231 2023 卓 榮 貴 五 年 財 務 概 要 業 績 業 務 回 顧 25L6FM022024327491FM02L6FM0240ISO 9001:2015 202432829378.0 未 來 前 景 2024 財 務 回 顧 收 益 2023123166.5202263.44.9% 銷 售 成 本 2023123157.52022123154.85.0% 毛 利 及 毛 利 率 202212318.6202312319.02022123113.6%2023123113.5%202312310.6202212312.9 其 他 開 支 行 政 開 支 2022123110.0202312318.6 財 務 成 本 20221231275,00020231231203,000 其 他 收 入 20221231121,00020231231406,0002023 其 他 收 益 淨 額 20221231192,000202312311,000 所 得 稅 開 支 2023123177,00020221231228,000 截 至2023年12月31日 止 年 度 的 除 稅 後 溢 利 202312310.5202212311.6129.7% 末 期 股 息 202312310.001520220.001 流 動 資 金 及 資 本 資 源 2023123139.912.210.417.311.78.21.91.40.1202312313.4202212313.9 202312 31202212 31 資 本 開 支 20231231 或 然 負 債 20231231 資 產 抵 押 (i)(ii)(iii) 重 大 投 資 及 資 本 資 產 之 未 來 計 劃 20231231 重 大 投 資、收 購 及 出 售 20231231 外 匯 風 險 管 理 報 告 期 後 事 項 執 行 董 事 卓 榮 貴 先 生631991620192282019531198110Eng Leng Sub-Contractor1,500 197612Serangoon Secondary School Peh Poon Chew先 生712002820109Titan2019228201953120026Peh19781020011Peh1980720025PehA&P MaintenanceService P/L 卓 麗 秋 女 士56202262251991620082201941198512 獨 立 非 執 行 董 事 高 厚 琛 先 生65201912182018820203Jasper Investments LimitedFQ7JasperJasper20159201712Fairfield Methodist School(Secondary) 20091120151JEP Holdings LimitedJEP1J4JEP30JEP JEP200810200911Falcon Private Bank LtdAIG Private Bank Ltd.UnionBancaire Privee (a)19937(b)20074(c)199710(d)19906(e)1990620077 陳 武 豪 先 生37201912182011Sunray Woodcraft Construction Pte LtdSunrayChijmesbuildingSGX OfficeSunrayArchitecturalHeritage Award 王 旭 先 生52201912182019320242247320228211020238312023531GEM8238 China OilfieldTechnology Services Group Limited 1996112004120058 劉 振 榮 先 生5020239119978609Euda Health LimitedEUDAW2019320227Y VenturesLtd.2003920193Wong FongIndustries Ltd.1A12000720026(TOUCH Community Services)1997720004KPMG Services Pte. Ltd. 梁 志 恒 先 生452024452020236Newlinks Technology LimitedNewlinks TechnologyLimitedNAAS Technology Inc.NAASNewlinks Technology Limited2013202220002013202291785 高 級 管 理 層 高 美 琪 女 士401620047122016102003620047Empire CityConsultants Pte Ltd 20036Ngee Ann Polytechnic20087Heriot-Watt University 林 家 揚 先 生3520194PricewaterhouseCoopers LLP20141020193PricewaterhouseCoopers LLP201210201410 201262013120162 鄭 宇 晉 先 生37202112202262201162021122010620116Orix Leasing Singapore Limited20078201062007520078 2010820057 公 司 秘 書 劉 仲 緯 先 生4120191222 172004920119Ernst & Young Group Limited2011920134PublicisGroupe SAPUBStarcom Worldwide201352015720158201931580201931925 20178GEM851320181120196Metropolis Capital Holdings LimitedGEM8621China Fufeng Fermentation Technology Group HoldingsCompany Limited0546 2004112008120155 20231231 全 球 發 售 2019228202073 主 要 業 務 27 業 務 回 顧 20231231 環 境 政 策 及 社 會 責 任 4166 捐 款 13,000 主 要 風 險 及 不 明 朗 因 素 以 及 風 險 管 理 32 股 東 週 年 大 會 2024530 業 績 202312317273 202312310.00152024624 股 息 政 策 股 息 政 策 暫 停 辦 理 股 份 過 戶 登 記 手 續 (a)2024527202453020245241617 (b)20246 520246 62024641617 財 務 概 要 5 物 業、廠 房 及 設 備 2023123117 股 本 2023123121 儲 備 及 可 供 分 派 儲 備 202312312023123176 借 款 202312313,956,00023 購 買、出 售 或 贖 回 本 公 司 上 市 證 券 20231231 20231231 優 先 購 股 權 本 公 司 首 次 公 開 發 售 所 得 款 項 用 途 11.8 2023122120231231 董 事 20231231 執 行 董 事 Peh Poon Chew 獨 立 非 執 行 董 事 202445(202391)202391202445 202312313.09D20244520243213.09D 董 事 及 高 級 管 理 層 履 歷 詳 情 914 董 事 之 服 務 合 約 202415202445 董 事 及 控 股 股 東 於 重 大 交 易、安 排 或 合 約 的 重 大 權 益 20231231486 20231231486 20231231 管 理 合 約 20231231 董 事 及 高 級 管 理 層 的 薪 酬 1314 2023123120231231 僱 員 及 薪 酬 政 策 202312312,464145202212311,7361682023123144,158,000202238,280,000 退 休 及 僱 員 福 利 計 劃 9 20231231 重 大 法 律 訴 訟 20231231 貸 款 及 擔 保 20231231 股 權 掛 鈎 協 議 20231231 董 事 於 競 爭 業 務 的 權 益 20231231 獨 立 非 執 行 董 事 的 獨 立 性 3.13 非 獲 豁 免 持 續 關 連 交 易 2023123114A持 續 關 連 交 易 20206112K Services Pte Ltd2K2022123120222112K(i)(ii)202412312022211 2K Services Pte Ltd14A.06(23)高 女 士Recoyl Koh Wei Lun14A.12(2)(b)2K 202312312K309,307822,000 獨 立 非 執 行 董 事 確 認 20231231 (i)(ii)(iii) 核 數 師 確 認 a.b.c. 關 連 交 易