捷隆控股2023年年报

2310232532424748505254120 目 錄 公司管理層董事會董事企業環境獨立綜合綜合綜合綜合綜合五年 ʮ̡ 執行董事 核數師 股份登記總處及過戶處 獨立非執行董事 Ogier Global (Cayman) Limited89 Nexus WayCamana BayGrand Cayman KY1-9009Cayman Islands 公司秘書 香港股份過戶登記分處 1831712–1716 授權代表 主要往來銀行 審核委員會 1 開曼群島註冊辦事處 薪酬委員會 Ogier Global (Cayman) Limited89 Nexus WayCamana BayGrand Cayman KY1-9009Cayman Islands 香港主要辦事處 提名委員會 483A31 網站www.justinallengroup.com 股份代號 1425 上市日期 ၍ ଣ ᄴ 業務回顧 OEM(1)(2)(3)(4)(5)(6) 25,900,00026,600,0001,114,000,0001,221,000,000700,0002.6%107,000,0008.8%1.3%1.5% 25%31,500,000OEM 0.048534.6% ၍ ଣ ᄴ 年度表現 收益 1,114,000,0008.8%25,900,00026,600,0006.6% 毛利 355,200,00031.9%373,300,00030.6% 其他收益及虧損 8,700,00051,900,0005,300,000 銷售及分銷開支 55,700,00049,500,00012.5%COZ 行政開支 68,100,00056,300,00021.0% 財務費用 18,100,00011,800,000 ၍ ଣ ᄴ 本公司擁有人應佔溢利 172,600,0001.6%175,400,000 應收款項及應付款項 105,100,00050,600,00027,100,00015,900,000 173,900,00022,700,00019,100,0008,800,000 前景 5,000 2,000,000 COZ ၍ ଣ ᄴ 財務資源及流動資金 735,600,000634,600,000195,100,000174,600,0003.773.63 355,000,000165,300,00073.2%23.0%0.9%2.9% 121,500,000130,900,000 ၍ ଣ ᄴ 12200,0002,000,0009200,0002,000,0003.75%7.95%6,250,00048,800,0002,800,00021,900,0005%6,600,000 9250,0001,100,000911,800,00092,000,00011,400,00088,900,0005%400,000700,000 BB ၍ ଣ ᄴ 主要風險及不確定因素 市場風險 外匯風險 利率風險 流動資金風險 ၍ ଣ ᄴ 營運風險 經濟環境 環境政策 談國培 主要業務 27 業務回顧 3 89 67913 股息政策 i. ii.iii.iv.v.vi. ໨ ԫึ 支付股息 55,000,0000.048560,625,0000.044 重大收購及出售 25%31,500,000 全球發售所得款項淨額用途 60,800,000 0.472,400,0000.469,000,00060,800,000 1) 72,400,000 (i) (ii) 3,500,00069,000,000 2) 8,200,00060,800,000 未來之重大投資計劃 ໨ ԫึ 重大投資 結算期後事項 遵守相關法律及法規 重要關係 (i)僱員 (ii)客戶 (iii)供應商 ໨ ԫึ 僱員及薪酬政策 1,9771,988 或然負債 股本及儲備 25 26(b)172,483,000170,276,000 優先認股權 附屬公司 27 物業、廠房及設備 15 ໨ ԫึ 董事 執行董事 獨立非執行董事 108 董事之服務合約 董事收購股份或債權證之權利 董事於交易、安排或合約之權益 ໨ ԫึ 競爭權益 關連人士交易 343414A 購股權計劃 1092 合資格參與者 (a) (b) (c)(i)(ii) ໨ ԫึ 計劃授權限額及服務供應商分項限額 要約及授出購股權 1.0 行使價 (a)(b)(5)(c) 每名參與者可獲股份上限 (a)(b)(c)12()1% ໨ ԫึ 行使購股權 10 30 歸屬期 12 (a)(b)(c)(d)12(e) 表現目標和回補機制 ໨ ԫึ 125,000,00010%25,000,0002% 董事及主要行政人員之股份及相關股份之權益及淡倉 XVXV78352 於本公司股份之好倉： (1)L(2)Strategic King Holdings LimitedStrategic King90%10%StrategicKingStrategic King(3)Strategic King 35278 獲准許的彌償條文 主要股東之股份及相關股份之權益及淡倉 XV23336 於本公司股份之好倉及淡倉： 1.L 2.Strategic King90%10%Strategic KingStrategic King XV235%336 管理合約 ໨ ԫึ 主要客戶及供應商 5% 買入、出售或贖回股份 足夠公眾持股量 稅務寬免及豁免 企業管治 2531 核數師 感謝 談國培 ໨ ԫ 執行董事 談國培先生73 楊淑歡女士6830 蘇禮木先生74 獨立非執行董事 呂浩明先生588132Zhong Bu Development SingaporePte. Ltd.6 麥敬修先生5012358296840 ໨ ԫ 胡振輝先生49 高級管理人員 傅天忠先生55Australia Graduate School of Management512 吳茜女士41 談國禧先生75 李彥婷女士37 董事資料之變動 13.51B(1) Zhong Bu Development Singapore Pte. Ltd. 13.51B(1) Άุ 14 A.2.1 14 董事之證券交易 10 董事會 3.13 Άุ 董事會及高級管理層成員多元化政策 73 董事的培訓、就任及持續發展 A6.5 a: b: 審核委員會 3.10(2) Άุ 薪酬委員會 12 提名委員會 會議出席紀錄 核數師酬金 1,600,000 財務匯報 風險管理及內部監控 (i)(ii) Άุ (1) (2)(3)(4)(5)(6) (1) (2) (3) 企業管治職能 投資者關係 與股東及投資者之通訊 股東會及股東權利 100 Άุ 483A31victor.foo@justinallenhk.com 憲章文件 (www.hkexnews.hk)(www.justinallengroup.com) ᐑྤ e 27ESG ESG策略 ESGESGESGESGESGESG ESGESGESGESG 持份者的溝通 溝通及回應渠道 共同目標 持份者 ᐑྤ e 環境政策及表現 ᐑྤ e (1)能源使用及排放 NOx)S0x)PM) 202312 31GHG 溫室氣體（「GHG」）排放 直接排放溫室氣體間接排放溫室氣體其他間接溫室氣體排放溫室氣體總排放量每位員工的強度 ᐑྤ e 5% 二零二三年 5% (2)廢棄物管理 5% ᐑྤ e 202312 31 5% (3)氣候變化 ᐑྤ e 僱傭及勞力常規 1,977 (1)員工權益 90% ᐑྤ e 員工數目 4041,573 3030–5050 30305050 ᐑྤ e (2)員工安全 COVID-19 (3)員工培訓 按性別 按員工種類 ᐑྤ e 社會 營運慣例 (1)供應鏈管理 181142114186 (2)產品責任 OEM1,110,000,000371,000 99% ᐑྤ e (3)反貪污 ዹͭ 1131 致：捷隆控股有限公司各股東 意見 我 們47119貴 公 司貴集團 意見的基礎 守 則 關鍵審計事項 ዹͭ 關鍵審計事項 收益之確認 64 •••• 1,113,242,000971,000 ዹͭ 其他信息 其他信息 董事及審核委員會就綜合財務報表須承擔之責任 核數師就審核綜合財務報表須承擔的責任 ዹͭ 核數師就審核綜合財務報表須承擔的責任 • ••••• 核數師就審核綜合財務報表須承擔的責任 國衛會計師事務所有限公司 李柏堅P08262 ၝ Υ 收益6 毛利 下列人士應佔本年度總全面收益： 流動資產 流動負債 ၝ Υ (i) 凱威海外Strategic King10,6791,267StrategicKing30,405,000 1,250,000,000 (ii) 中國10%50% (iii) 河南凱豫110,705,000Power Summit Investments LimitedPower Summit90,000,000103,257,000 (iv) (v)31,500,00033,883,00025%3,845,000 經營活動 未計營運資金變動前之經營現金流量 經營活動所得現金淨額 投資活動 ၝ Υ 融資活動所用現金淨額 現金及現金等價物之增加淨額年初現金及現金等價物匯率變動之影響 1.一般資料 本公司 聯交所 Ogier Global (Cayman) Limited, 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand CaymanKY1-9009, Cayman Islands483A31 StrategicKing Holdings LimitedStrategicKing英屬處女群島談國培先生楊淑歡女士最終控股股東 港 元 2.應用新訂香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）及香港財務報告準則之修訂 本年度強制生效之新訂香港財務報告準則及香港財務報告準則之修訂 香港會計師公會 17178121212 ၝ Υ 2.採用新訂香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）及香港財務報告準則之修訂 本年度強制生效之新訂香港財務報告準則及香港財務報告準則之修訂 應用香港會計準則第12號（修訂本）單一交易產生的資產及負債的相關遞延稅項之影響 12 121524 (i)(ii) 423,000423,000 已頒佈但尚未生效之香港財務報告準則之修訂 1028116215212772213 123 3.編製基準 (a)合規聲明 上市規則 (b)綜合財務報表的編製基準 216236 ••• ၝ Υ 4.重大會計政策資料 附屬公司 綜合基準 ••• 4.重大會計政策資料 綜合基準 本集團於現有附屬公司的擁有權權益變動 (i)(ii)9香港財務報告準則第9 業務合併 ၝ Υ 4.重大會計政策資料 業務合併 概念框架37213721 •12香港會計準則第12號19 •2•5香港財務報告準則第5號•1216 4.重大會計政策資料 業務合併 9 ၝ Υ 4.重大會計政