正道集团二零二三年年报

(Stock Code股份代號: 01188) 2023Annual Report年 報 Corporate Information02公司資料Chairman’s Statement04主席報告書Biographical Details of Directors and Senior Management06董事及高級管理層履歷詳情Directors’ Report12董事會報告書Corporate Governance Report50企業管治報告書Independent Auditor’s Report74獨立核數師報告Consolidated Statement of Profit or Loss andOther Comprehensive Income79綜合損益及其他全面收益表Consolidated Statement of Financial Position80綜合財務狀況表Consolidated Statement of Changes in Equity81綜合權益變動表Consolidated Statement of Cash Flows82綜合現金流量表Notes to the Consolidated Financial Statements84綜合財務報表附註Financial Summary144財務概要 Corporate Information公司資料 董事會 Board of Directors 執行董事仰融博士（主席）馮鋭先生（行政總裁）（自二零二四年三月五日起辭任）劉泉先生李正山先生陳曉先生 Executive DirectorsDr Yeung Yung(Chairman)Mr Feng Rui(Chief Executive Officer)(Resigned with effect from 5 March 2024)Mr Liu Stephen QuanMr Li ZhengshanMr Chen Xiao 非執行董事夏廷康博士 Non-executive DirectorDr Xia Tingkang, Tim 獨立非執行董事朱國斌博士鄭達華先生（自二零二四年三月二十一日起辭任）李建勇博士陳善衡先生（自二零二四年三月二十一日起辭任）李暢悅先生（自二零二四年二月二日起辭任）安嘉成先生（自二零二四年三月二十一日起獲委任） Independent Non-Executive DirectorsDr Zhu GuobinMr Cheng Tat Wa(Resigned with effect from 21 March 2024)Dr Li JianyongMr Chan Sin Hang(Resigned with effect from 21 March 2024)Mr Lee Cheung Yuet, Horace(Resigned with effect from 2 February 2024)Mr On Ka Shing(Appointed with effect from 21 March 2024) 公司秘書 Company Secretary 梁啟賢先生（自二零二四年二月二日起辭任）李暢悅先生（自二零二四年二月二日起獲委任及自二零二四年四月九日起辭任）林穎彤女士（自二零二四年二月二日起獲委任及自二零二四年四月九日起辭任） Mr Leung Kai Yin(Resigned with effect from 2 February 2024)Mr Lee Cheung Yuet, Horace(Appointed with effect from 2 February 2024 andresigned with effect from 9 April 2024)Ms Lam Wing Tung(Appointed with effect from 2 February 2024 andresigned with effect from 9 April 2024) 核數師 Auditor 中匯安達會計師事務所有限公司執業會計師香港九龍九龍灣宏照道38號企業廣場第五期2座23樓 ZHONGHUI ANDA CPA LimitedCertified Public Accountants23/F, Tower 2, Enterprise Square Five38 Wang Chiu Road,Kowloon Bay, Kowloon,Hong Kong 主要往來銀行 Principal Bankers 香港上海滙豐銀行有限公司香港中環皇后大道中1號 Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited1 Queen’s RoadCentral, Hong Kong 交通銀行股份有限公司香港中環畢打街20號 Bank of Communications Co. Ltd.20 Pedder Street, Central, Hong Kong Corporate Information公司資料 香港主要營業地點 Principal Place of Business in Hong Kong 香港德輔道中199號無限極廣場10樓1002室 Unit 1002, 10th Floor, Infinitus Plaza199 Des Voeux Road CentralHong Kong 註冊辦事處 Registered Office Victoria Place, 5th Floor31 Victoria StreetHamilton HM 10Bermuda Victoria Place, 5th Floor31 Victoria StreetHamilton HM 10Bermuda 香港法律顧問 Hong Kong Legal Advisor 李智聰律師事務所香港中環皇后大道中16-18號新世界大廈1期19樓1901A、1902及1902A室 Michael Li & Co.Rooms 1901A, 1902 & 1902A, 19/F.,New World Tower I,16-18 Queen’s Road Central,Central, Hong Kong 主要股份過戶登記處 Principal Share Registrar and Transfer Office Ocorian Management (Bermuda) LimitedVictoria Place, 5th Floor31 Victoria StreetHamilton HM 10Bermuda Ocorian Management (Bermuda) LimitedVictoria Place, 5th Floor31 Victoria StreetHamilton HM 10Bermuda 股份過戶登記處香港分處 Hong Kong Branch Share Registrar andTransfer Office 香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓 Computershare Hong Kong Investor Services Limited17M FloorHopewell Centre183 Queen’s Road EastWanchaiHong Kong Chairman’s Statement主席報告書 各位股東： Dear Shareholders, 自二零一九年十二月底COVID-19爆發以來，全球營商環境及經濟經歷了根本性的重塑。COVID-19疫情曠日持久，持續對汽車行業構成重大挑戰，並無汽車業者能夠從COVID-19影響中獨善其身。遙距辦公使我們無法保持最佳的工作效率，本集團的研發進度因此受到嚴重影響。 Sincethe outbreak of COVID-19 at the end of December2019, the global business environment and economy werefundamentally re-shaped. The prolonged COVID-19 pandemichad continued to pose significant challenges to the automotiveindustry, and no industry player in the automotive industry wasimmune to the effects of COVID-19. The Group’s research anddevelopment progress was seriously affected as remote workinghad prevented us from keeping optimal working efficiency. 目前，大流行有望結束，本公司有信心隨著全 球 經 濟 復 甦，本 集 團 將 逐 步 跟 上 復 甦 步伐，同時亦會致力於汽車業達致另一成就里程碑。 And now, the end of the pandemic is in sight, the Company isconfident that the Group will gradually catch up as the globaleconomy recovers, and will strive to achieve the next successmilestone in the automotive industry. 二 零 二 二 年 十 一 月 中 旬，中 華 人 民 共 和 國（「中 國」）政 府 出 台 二 十 條 措 施，防 控 政 策發 生 大 逆 轉，不 再 實 施 大 規 模 核 酸 檢 測、隔離及出行限制，以適應新常態。國家亦致力 於 穩 定 中 美 關 係，並 召 開 中 央 經 濟 工 作會議，相關政策發生轉向，宣告支持民營企業、平 台 經 濟 發 展，並 推 動 擴 大 內 需。凡 此種 種，無 一 不 對 本 公 司 的 發 展 產 生 積 極 影響。 Beijing’s 20 measures issued by the government of the People’sRepublic of China (“PRC”) in mid-November 2022 which led torollbacks in mass testing, quarantine and mobility restrictions tosuit the new norm, the stabilizing US-China relationship, and thepolicy shift from Central Economics Work Conference in favour ofprivate enterprise, platform economy and domestic consumptionare all having positive impact to the development of the Company. 管理層展現擔當作為，矢志為本集團物色各種 潛 在 合 作 及 投 資 機 會，以 期 長 遠 改 善 本集團的流動資金狀況、營運及業績。儘管如此，本集團將繼續於全球範圍內尋找、物色具 備 高 水 平 工 程 及 ╱ 或 製 造 能 力 的 優 質 製造商及╱或供應商，並與之攜手合作，推動本集團於汽車方面創新，打造卓越產品。 The Management is demonstrating unwavering efforts andcom