邵氏兄弟控股年报2023

目錄 256815303345505152545557116 公司資料 註冊辦事處 董事會 主席及非執行董事 Cricket Square, Hutchins DriveP.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands 執行董事 香港主要營業地點 7719 非執行董事 獨立非執行董事 股份代號 00953 開曼群島主要股份過戶登記處 董事委員會 Suntera (Cayman) LimitedSuite 3204, Unit 2A, Block 3, Building DP.O. Box 1586, Gardenia CourtCamana Bay, Grand CaymanKY1-1100, Cayman Islands 執行委員會 審核委員會 香港股份過戶登記分處 1617 薪酬委員會 核數師 提名委員會 開曼群島法律顧問 Conyers Dill & Pearman, Cayman 主要往來銀行 公司秘書 授權代表 網址 www.shawbrotherspictures.com 財務摘要 本公司本集團本年度 行業概覽 業務回顧 64,536,000上一年度161,051,00059.9% 7,525,0007,717,0002,898,000302,0002,596,000859.6% 電影、劇集及非劇集 27電視廣播myTV SUPER 藝人及活動管理 66 主席報告 前景 25 致謝 邵氏兄弟控股有限公司黎瑞剛 行業概覽 2023202227462023202225%2023 Gower Street Analytics202323%202343 OTT 業務回顧 本年度本公司本集團64,536,000上一年度161,051,00059.9% 管理層討論與分析 電影、劇集及非劇集 已上映作品 27電視廣播myTV SUPER Gi3 製作中的作品 25 電影、劇集及非劇集投資 23 藝人及活動管理 66 前景 25 財務回顧 161,051,00064,536,00096,515,00059.9% 135,448,00035,784,00073.6% 管理層討論與分析 25,603,00012.3%28,752,000 銷售成本 110,738,00069.1%34,251,000 其他收入、收益及虧損淨額 14,376,0005,213,000(1)(2)(3) 銷售及分銷開支 5,550,0001,456,00073.8% 行政開支 37,325,00035,186,0005.7%(1)4,420,000(2)(3)(4) 減值虧損 電影、劇集及非劇集投資減值虧損 9,140,0003,877,000 貿易應收款項減值虧損 5,518,0003,974,000預期信貸虧損 所得稅開支 885,000165,000 年度虧損及本公司擁有人應佔虧損 7,525,0007,717,0002,898,000302,0002,596,000859.6% 電影、劇集及非劇集的投資 42,657,00085,373,000 製作中電影、劇集及非劇集 14,857,0004,294,000 貿易應收款項 82,273,00016,550,00022 貿易及其他應付款項 52,599,00039,353,00024 合約負債 5,230,0006,827,000 管理層討論與分析 應付關連人士款項 23,614,0004,199,000 流動資金及財務資源 306,198,000322,828,000港元美元 資產抵押 資本架構 0.8%449,214,000452,793,00031.6431.907.85.41,419,610,000 資本承擔及或然負債 1,000,0001,000,000 外匯風險 銀行借貸及負債比率 4,467,0004,557,000.93%0.84% 人力資源 5874 末期股息 董事會 遵守相關法律及法規 環保政策及表現 www.shawbrotherspictures.comwww.hkexnews.hk 與持份者之間的關係 企業管治報告 本公司本集團董事董事會管理層聯交所上市規則C1企業管治守則 www.shawbrotherspictures.com公司網站www.hkexnews.hk聯交所 企業文化及策略 董事會 董事會組成 主席兼非執行董事 執行董事 非執行董事 獨立非執行董事 3032 3.10(1)3.10(2)3.10A3.13 主席與行政總裁之間的職權分立 董事委任、重選及罷免 二零二三年股東週年大會 細則 企業管治報告 董事進行證券交易的標準守則 C3標準守則 董事會多元化政策 提名委員會 僱員層面的性別多元化 43:15 持續專業發展 董事及高級職員的保險 董事會的職能 企業管治職能 獨立非執行董事 3.10(1)3.10(2)3.10A3.13 企業管治報告 董事會會議及程序 1執行委員會審核委員會薪酬委員會 123 董事委員會 19 執行委員會 審核委員會 薪酬委員會 企業管治報告 董事及高層管理人員的酬金 •••• 人數 1,000,000 11 提名委員會 董事及核數師對財務報表的責任 財務申報及內部監控 問責及審核 風險管理及內部監控 C.2 風險管理系統 ••• 內部監控系統 ••••• 企業管治報告 • 內部審核 風險管理及內部監控系統的成效 (i)(ii) 外聘核數師薪酬 費用金額（人民幣千元） 公司秘書 公司秘書3.2932 與股東及投資者聯絡 投資者關係 www.shawbrotherspictures.com 企業管治報告 憲章文件 股東召開股東特別大會及於股東大會提呈議案程序 21 8577 7719(852) 2335 2879(852) 2335 7363www.shawbrotherspictures.com 向董事會之查詢 7719(852) 2335 2879(852) 2335 7363 股東週年大會 企業管治報告 企業管治報告 黎瑞剛先生 主席及非執行董事 54 CEOCMC 樂易玲小姐執行董事執行委員會主席 67 Laughing Gor722Shine Investment Limited 董事及高層管理人員履歷詳情 許濤先生非執行董事執行委員會成員 51 GigaMedia LimitedJC Entertainment CorporationGoldman Sachs (Asia) L.L.C., Hong KongMerrill Lynch & Co.McKinsey & CompanyYoung Lion Holdings LimitedYoung Lion Acquisition Co.Limited Cornell UniversityUniversity of Wisconsin, Madison 龐鴻先生獨立非執行董事提名委員會主席審核委員會成員薪酬委員會成員 70 董事及高層管理人員履歷詳情 潘國興先生獨立非執行董事審核委員會主席薪酬委員會成員提名委員會成員 62 202381GEM 司徒惠玲小姐獨立非執行董事薪酬委員會主席審核委員會成員提名委員會成員 61 (Supreme Court of England and Wales) (Oxford Brookes University)(The London School ofEconomics and Political Science) 梁紫君小姐公司秘書 董事會報告 本公司董事董事會股東綜合財務報表 本公司 上市日期聯交所 主要業務及業務回顧 本集團6 345814671529 財務業績 50 股息政策 股息 暫停辦理股份過戶登記手續 1617 廠房及設備 15 銀行借貸 26 五年財務概要 116 股本 27 優先認購權 細則 購買、出售或贖回本公司上市證券 撥入儲備 2,898,00016,403,000 關連人士交易 32A 主要客戶及供應商 73%28% 53%30% 325% 董事會報告 董事 主席兼非執行董事 執行董事 非執行董事 獨立非執行董事 84 16 董事委員會 1921 董事及高層管理人員的履歷 3032 董事薪酬 11 獲准許的彌償 董事於交易、安排及合約的利益 A 關連交易 (i)手工藝之藝人管理協議 手工藝忠僕以斯帖傳播藝人管理協議及履約擔保 22.5% 董事會報告 14.075%0.1%5% 12,937,00015,000 (ii)與華人文化集團公司及華人文化之合作框架協議 華人文化集團華人文化合作框架協議 29.94% 14.075%A (i)(ii)(iii) i.ii.iii. 300074014A.563638 董事於競爭業務的權益 8.10 旗艦影業 Imagine Tiger Television, LLC 董事會報告 a)b)c) 管理合約 退休福利計劃 31 可供分派儲備 356 計息銀行借貸 26 董事及最高行政人員於股份、相關股份及債權證的權益或淡倉 證券及期貨條例XV352標準守則 1.1,419,610,000 2.425,000,000Shine Investment LimitedShineInvestmentShine Holdings Cayman LimitedShine HoldingsCMC Shine Acquisition LimitedCMC Shine AcquisitionCMC Shine Holdings LimitedCMC Shine HoldingsGLRG Holdings LimitedGLRG HoldingsGoldPioneer Worldwide LimitedGold PioneerBrilliant Spark Holdings LimitedBrilliant SparkShineInvestment425,000,000Shine InvestmentShine Holdings85%Shine HoldingsCMC ShineAcquisitionCMC Shine AcquisitionCMC Shine HoldingsCMC Shine HoldingsGold PioneerGold PioneerGLRG HoldingsGold PioneerBrillant SparkShine HoldingsCMC Shine Acquisition CMC Shine HoldingsGLRG HoldingsGold PioneerBrilliant SparkShine Investment425,000,000BrilliantSpark XV352 主要股東及其他人士於股份、相關股份及債權證的權益及淡倉 336 董事會報告 # 1.1,419,610,0002.Shine InvestmentShine HoldingsCMC Shine AcquisitionCMC Shine HoldingsGLRG HoldingsGoldPioneerBrillant SparkShine Investment425,000,000Shine InvestmentShineHoldi