鸿博股份：2024年一季度报告

鸿博股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、关于公司股东所持部分股份被司法扣划暨公司无控股股东、实际控制人的事项 2024年1月至2月，公司原控股股东寓泰控股、辉熠贸易因外部合同纠纷导致其所持公司股份被司法扣划，持股占比由21.83%降低至0.65%，导致公司股东结构极为分散，无单一股东持股占比较高。根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规规定，2024年2月29日公司披露《关于公司股东所持部分股份被司法扣划暨公司无控股股东、实际控制人的公告》，公司变更为无控股股东、无实际控制人。 2、关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的事项 2023年11月，公司收到中国证券监督管理委员会福建监管局出具的行政监管措施决定书《关于对鸿博股份有限公司及相关责任人员采取出具警示函措施的决定（[2023]99号）》，基于审慎原则，2024年1月14日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，对于公司2022年限制性股票激励计划，同意回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的共计2,152,775股限制性股票(其占回购注销前公司股本总额的0.43%)。该议案经2024年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的公告《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（2024-010)。 3、关于选举公司董事长的事项 2024年1月14日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于补选第六届董事会专门委员会成员的议案》，公司董事会同意选举董事倪辉先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。根据《鸿博股份有限公司章程》的相关规定，公司法定代表人将同步变更为倪辉先生。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的公告《关于选举公司董事长暨补选董事会专门委员会委员的公告》（2024-007）。 4、关于公司总经理辞职暨聘任公司常务副总经理的事项 公司总经理黎红雷先生因工作变动辞去公司总经理职务，公司董事会将按照法定程序尽快完成总经理补选的工作。2024年1月14日，公司召开第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》。公司第六届董事会同意聘任黎红雷先生为公司常务副总经理，参与公司的经营管理。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的公告《关于公司总经理辞职暨聘任公司常务副总经理的公告》（2024-008）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：鸿博股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。