诺德股份：诺德新材料股份有限公司2024年第一季度报告

证券简称：诺德股份 诺德新材料股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息√适用□不适用 （一）非公开发行股票终止事项 公司于2023年5月25日召开第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第八次会议，于 2023年6月12日召开2023年第二次临时股东大会，分别审议通过了关于公司非公开发行股票涉及的相关议案，详见公告临2023-034《诺德新材料股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告》、临2023-035《诺德新材料股份有限公司第十届监事会第八次会议决议公告》和临2023-041《诺德新材料股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》。公司自公布本次向特定对象发行股票方案以来,一直与相关各方积极推进相关工作，综合考虑公司实际情况、发展规划，经审慎分析后，公司于2024年3月29日召开了第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议、2024年第一次战略委员会会议，2024年4月1日召开第十届董事会第二十八次会议、第十届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行股票事项的议案》，决定终止本次向特定对象发行股票事项。详见公司2024年4月2日披露的公告临2024-012《诺德新材料股份有限公司关于终止2023年度向特定对象发行股票事项的公告》。 （二）关于2021年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期2024年第一季度自主行权结果暨股份变动的事项 截止2024年3月31日，首次授予的股票期权第二个行权期累计行权且完成股份过户登记0股，占可行权股票期权总量的0%；预留授予股票期权第一个行权期共行权并完成股份过户登记0股，占预留授予可行权股票期权总量的0%，截止2024年3月31日，预留授予的股票期权第一个行权期累计行权且完成股份过户登记0股，占可行权股票期权总量的0%。详见公司2024年4月2日披露的公告临2024-015《诺德新材料股份有限公司关于2021年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期2024年第一季度自主行权结果暨股份变动的公告》。 （三）关于拟收购云财富期货有限公司90.2%股权的事项 公司于2024年4月3日召开公司董事会战略委员会，于2024年4月8日召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过《关于拟收购云财富期货有限公司90.2%股权》，拟以现金方式收购上海旭诺资产管理有限公司持有的云财富期货有限公司90.2%的股权，交易对价以北京卓信大华资产评估有限公司出具的资产评估报告为作价依据，双方确认交易标的公司90.2%股权的价格为4.5461亿元。本次收购事项还需取得有关监管部门的审批和股东资格的核准，本次交易的最终交割存在较大的不确定性。本次交易在执行过程中，可能会存在法律法规、履约能力、技术和市场等多方面的不确定性或风险，如协议在履行过程中遇到不可预计或不可抗力因素的影响，有可能 会导致协议无法全部履行或终止的风险。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。 本次股权收购事项尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 四、季度财务报表 (一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2024年3月31日 编制单位:诺德新材料股份有限公司 合并利润表 2024年1—3月 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。 公司负责人：陈立志主管会计工作负责人：王丽雯会计机构负责人：史耀军 合并现金流量表 2024年1—3月 编制单位：诺德新材料股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 公司负责人：陈立志主管会计工作负责人：王丽雯会计机构负责人：史耀军 (三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告。