好利科技：2024年一季度报告

好利来（中国）电子科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 为代扣个人所得税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1.关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展情况 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海嘉行汽车服务有限公司控股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。 2022年11月25日，公司召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过《关于〈好利来（中国）电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2022年11月28日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至报告期末，本次交易相关审计、评估等工作尚未完成，公司尚需再次召开董事会审议本次交易相关事项并提交公司股东大会审议批准，本次交易事项尚需经有权行业主管部门同意、有权监管机构批准或核准后方可正式实施。本次交易能否取得前述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。公司实际控制人、董事汤奇青先生因涉嫌信息披露违法违规于2024年2月27日收 到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0392024034号）,截至本报告披露日，尚未收到中国证监会就该立案调查事项的结论性意见或决定，本次交易因立案调查事项存在一定不确定性。 公司分别于2022年12月28日、2023年1月19日、2023年2月18日、2023年3月18日、2023年4月18日、2023年6月17日、2023年7月18日、2023年8月18日、2023年9月18日、2023年10月18日、2023年11月18日、2023年12月19日、2024年1月19日、2024年2月20日、2024年3月20日、2024年4月20日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告》（公告编号：2022-099、2023-004、2023-010、2023-012、2023-034、2023-044、2023-048、2023-052、2023-059、2023-063、2023-068、2023-071、2024-003、2024-007、2024-010、2024-017），于2023年5月18日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展暨无法在规定时间内发出召开股东大会通知的专项说明》（公告编号：2023-043）。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 2.关于拟转让合肥曲速超维集成电路有限公司剩余股权事项 公司于2024年3月25日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司拟转让合肥曲速超维集成电路有限公司剩余股权的议案》，为进一步优化公司资产结构，降低公司投资风险，聚焦主营业务，经交易双方协商一致，公司以人民币9,197,801.97元的价格将所持有的合肥曲速超维集成电路有限公司（以下简称“合肥曲速”）剩余18.2318%股权及对应的股东权利及义务、标的股权未实缴出资部分的义务一并概括转让给上海硕矩科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海硕矩”）。上述交易完成后，公司将不再持有合肥曲速股权。 截至本报告披露日，公司已收到上海硕矩根据协议约定支付的前两笔股权转让款，合肥曲速已完成上述股权转让的工商变更登记手续。 具体内容详见公司于2024年3月26日、2024年4月23日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟转让合肥曲速超维集成电路有限公司剩余股权的公告》（公告编号：2024-013）、《关于转让合肥曲速超维集成电路有限公司剩余股权进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-018）。 3.关于实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书事项 公司实际控制人、董事汤奇青先生于2024年2月27日收到中国证监会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0392024034号）。因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对汤奇青先生立案。本次立案调查事项系对汤奇青先生的调查，立案调查期间，汤奇青先生将积极配合中国证监会的相关调查工作。截至本公告披露日，尚未收到中国证监会就该立案调查事项的结论性意见或决定。目前公司日常生产经营活动正常开展，公司将密切关注上述事项的进展情况，并严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。 具体内容详见公司于2024年2月28日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2024-008）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：好利来（中国）电子科技股份有限公司 2024年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会2024年04月25日