永安林业：2023年年度报告

2023年年度报告 2024-032 【2024年4月】 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吕锦程、主管会计工作负责人查桂兵及会计机构负责人（会计主管人员）陈巧贞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告第三节管理层讨论与分析中对公司可能面临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................5第三节管理层讨论与分析...............................................................................................................11第四节公司治理...............................................................................................................................34第五节环境和社会责任...................................................................................................................53第六节重要事项...............................................................................................................................54第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................88第八节优先股相关情况...................................................................................................................99第九节债券相关情况.......................................................................................................................100第十节财务报告...............................................................................................................................101 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司所处林业行业，包括林业资源培育与开发、木材加工、绿色家居生产与销售等。林业建设是事关经济社会可持续发展的根本性问题，森林和草原对国家生态安全具有基础性、战略性作用，林草兴则生态兴。在习近平生态文明思想的指引下，服务美丽中国建设，满足人民对高质量生态环境、高品质生态产品、高安全性建筑板材的需求，是公司的愿景和使命。 1、森林经营领域：林业作为生态文明建设的主力军，是国民经济的基础产业，森林资源是林业的基础和命脉，保护和发展森林资源是林业工作的核心任务，是满足人民对美好生活和优美生态环境需求的重要载体；森林“四库”理念拓宽了林业发展空间，使林业在助力乡村振兴的同时，也成为推动高质量发展的有力引擎，成为生态文明建设的重要推动力。成为中央企业子公司后，公司加快了经营模式的转变，提倡科技营林、数字兴林，实现了林业生态、社会、经济价值的有机统一，以实际行动践行“两山”理论。报告期内，一是坚持科学经营理念，实施高效培育措施，森林经营可持续发展成效显著；二是着力从提供森林经营技术服务入手，开展森林经营板块专业化整合，以实现优质资源高效利用和森林经营传统产业转型升级的目标；三是大力培育林业碳汇开发能力和市场化交易能力。 2、板材家居领域：人造板制造涉及采用木材及其剩余物、其他植物纤维等原料，加工成符合国家标准的胶合板、纤维板、刨花板、细木工板等产品，以及人造板二次加工装饰板、地板、木门、家具等的制造。人造板产品以其大尺寸、良好的结构、低膨胀收缩率、良好的弯曲成型性能、施工便利、尺寸稳定、材质均匀、不易变形开裂及广泛的应用范围等特性，在建筑、装饰、装修、家具等领域拥有广阔的应用空间。报告期内，公司板材家居业务的经营业绩主要受到国家宏观经济政策、房地产业趋势、化工原料价格波动、原料物流成本增加等因素的影响。为应对这些挑战，公司正积极采取降本增效措施，研发高附加值的新产品，并优化供应结构和销售网络。 3、生物质能源领域：生物质能源在推动我国能源自主可控、解决能源与环境突出问题、促进乡村振兴、改善生态环境等方面未来将发挥着重要作用。开发生物质能源，将农林有机废弃物作为生产原料，通过微生物厌氧发酵等一系列工序，加工制备生物天然气和生物有机肥，受到国家政策的大力支持。公司于2022年尝试进入生物质能源领域，探索丰富公司主营业务。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内公司所从事的主要业务为森林资源培育与林木采伐经营、森林经营服务、人造板经营、地板经营等。主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素如下。 1、森林经营：公司拥有的森林资源在福建区域内居于领先地位，报告期内，公司通过充分利用现有的森林资源规模优势，采取积极应对措施，确保全年生产经营稳定。其中，林木培育采用自主培育、技术服务、劳务分包的经营模式，主要业绩驱动因素为林木作业方式、造林成效、市场需求等；木材生产经营采取以“伐区活立木销售”为主，“委托生产、自主销售”为辅的经营模式，以及对外森林技术服务等；所产木材广泛用于建筑、家具、造纸、造船、装饰、人造板生产等行业。未来，公司将抓住新的历史机遇，充分利用三明作为全国林业改革发展综合试点市的区位优势，结合中林集团的发展战略，专注公司的中长期林业经营发展规划，积极推进扩绿、增汇、降碳，着力改善林地质量，探索生态产品价值多种实现方式，实现经营产出显著提升，进一步提升公司的盈利水平。 2、板材家居：公司的人造板业务、地板业务通过异形、定制的差异化竞争模式，实现了报告期内产销平衡。公司人造板厂现有一条德国迪芬巴赫公司制造的9尺连续压机生产线，生产各种规格纤维板产品；人造板生产采取以销定产的模式，施行“经销商+直供工厂”的销售模式；主要业绩驱动因素为原料持续供应及价格、技术创新、新品开发、市场 需求等。人造板广泛用于门板、地板、沙发、衣柜、桌板等建筑装饰和家具行业。公司人造板厂是福建省第一批循环经济示范企业，获得福建省绿色产品制造认证单位；参与了轻质纤维板等7项国家标准的制定，是低密度纤维板福建省地方标准的主起草单位；2022年9月永林蓝豹地板、饰面人造板双获中国绿色产品认证；2023年1月公司入选第五批国家林业重点龙头企业；2023年8月公司承担的2022年福建省技术创新重点攻关及产业化项目——“防霉低密度装饰线条专业纤维板开发及产业化”（项目编号：2022G032）经专家组研判讨论，项目通过验收。永林蓝豹家居专注强化木地板生产，拓展饰面板、家具板发展方向。未来，公司将充分发掘人造板厂产线优势，紧抓毛利率、单耗水平、人均产出等核心指标，提升单线经营效能；坚持精简高效原则，重构组织架构，压缩管理层级，实现人岗匹配；加速转型升级步伐，坚持技术创新，提升产品核心竞争力；围绕资源、市场、技术，布局产业整合，提升产业链影响力和竞争力。 三、核心竞争力分析 公司围绕国家“双碳”目标，巩固核心优势，持续推进产业转型升级，打造经济与生态双循环系统，加快构建资源循环型产业体系，推进扩绿、增汇、降碳，加大创新力度，增强核心功能和核心竞争力。 1、治理优势。公司始终坚持规范治理是公司高质量发展的基石理念，不断完善法人治理体系。落实国资委提高央企控股上市公司质量具体要求和证监会治理规范，坚持发挥各级党组织的政治核心作用，将党委“三重一大”决策程序嵌入公司法人治理体系当中；强化章程在公司治理中的基础性作用，发挥股东大会、董事会、监事会、经理层职权，坚持依法履责，合规问责；持续提升信息披露质量，真实、准确、完整、及时、公平披露信息，推动永安林业ESG实施方案落地实施，展现新时代中央企业积极形象。 2、人才优势。公司坚持人才是核心资源理念，不断发挥和提升人才优势。公司拥有一支专业化、精细化的管理和技术人才团队，充分满足人造板、森林经营等业务板块需要；完善市场化人才选用机制，为各业务板块的持续健康发展提供人力支持。公司有博士学历1人、硕士学历14人、本科学历109人、大中专学历180人;高级职称24人，中级职称53人;技师18人，高级工26人。公司重视人才梯队建设，不断完善后备干部体系。 3、资源优势。公司自有各类森林资源115万亩，主营马尾松、杉木及特有珍稀树种闽楠木等，充分满足国家储备林、标准化苗木基地、珍贵珍稀和园林景观绿化树种花卉以及林下生态种植、养殖等立体综合生态产业建设需要，为森林经营业务的可持续健康发展提供资源支持。 4、技术优势。公司是国家级创新型试点企业、国家级农业产业化龙头企业、博士后科研工作站、省级企业技术中心、省