中鼎股份：2023年年度报告
安徽中鼎密封件股份有限公司2023年年度报告全文 1 安徽中鼎密封件股份有限公司 2023年年度报告 2024-027 【2024年4月30日】 安徽中鼎密封件股份有限公司2023年年度报告全文 2 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人夏迎松、主管会计工作负责人易善兵及会计机构负责人（会计主管人员）朱建声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告中对公司未来战略进行相应的陈述，敬请投资者认真阅读，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1316489747为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 安徽中鼎密封件股份有限公司2023年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 11 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 40 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 54 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 66 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 76 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 83 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 84 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 85 安徽中鼎密封件股份有限公司2023年年度报告全文 4 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 安徽中鼎密封件股份有限公司2023年年度报告全文 5 释义 释义项 指 释义内容 中鼎股份、公司、本公司 指 安徽中鼎密封件股份有限公司 中鼎集团 指 安徽中鼎控股（集团）股份有限公司，原名安徽省宁国中鼎股份有限公司 中鼎精工 指 安徽中鼎精工技术有限公司 中鼎减震 指 安徽中鼎减震橡胶技术有限公司 欧洲中鼎 指 Zhongding Europe GMBH 奥地利ADG 指 Austria Druckguss GmbH&Co.KG 法国Solyem 指 Solyem S.A.S AMK 指 AMK Holding GmbH & Co. KG 安徽安美科 指 安美科（安徽）汽车电驱有限公司 TFH 指 Tristone Flowtech Holding S.A.S. 德国KACO 指 KACO GmbH + Co.KG 无锡KACO 指 嘉科（无锡）密封技术有限公司 安徽KACO 指 嘉科（安徽）密封技术有限公司 德国WEGU 指 WEGU Holding GmbH 安徽威固 指 威固技术（安徽）有限公司 中鼎密封件（美国） 指 Zhongding Sealing Parts（USA）Inc 美国MRP 指 Michigan Rubber Products,Inc. 美国中鼎 指 Zhongding USA, Inc. 美国Cooper 指 Cooper Products,Inc. 中鼎控股（美国） 指 ZD USA Holdings,Inc. 美国Precix 指 Acushnet Rubber Company,Inc. 美国NATC 指 North American Technology Center Inc. 美国ZD Metal 指 ZD Metal Products,Inc. 宁国普萨斯 指 宁国市普萨斯密封技术有限公司 安徽特思通 指 安徽特思通管路技术有限公司 中鼎流体 指 安徽中鼎流体系统有限公司 中鼎模具 指 安徽宁国中鼎模具制造有限公司 安徽库伯 指 安徽库伯密封技术有限公司 安大中鼎 指 安徽安大中鼎橡胶技术开发有限公司 天津中鼎 指 天津中鼎汽车零部件有限公司 上海安美科 指 安美科（上海）汽车技术有限公司 巴西减震 指 ZHONGDING NVH BRASIL PARTICIPACOES LTDA. 北美减震 指 ZHONGDING NVH NA, INC. 望锦机械 指 四川望锦机械有限公司 成都望锦 指 成都望锦汽车部件有限公司 德国施密特 指 SchmitterGroup GmbH 金美佳电子 指 金美佳电子（深圳）有限公司 安徽中鼎密封件股份有限公司2023年年度报告全文 6 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 中鼎股份 股票代码 000887 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽中鼎密封件股份有限公司 公司的中文简称 中鼎股份 公司的外文名称（如有） ANHUI ZHONGDING SEALING PARTS CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） ANHUI ZHONGDING 公司的法定代表人 夏迎松 注册地址 安徽省宣城市宁国市宁国经济技术开发区中鼎工业园 注册地址的邮政编码 242300 公司注册地址历史变更情况 公司2019年11月19日召开第七届董事会第二十五次会议、2019年12月5日召开公司2019年第三次临时股东大会，审议通过了将公司的注册地址由“安徽省宣城市宣南公路口”变更为“安徽省宣城市宁国市宁国经济技术开发区中鼎工业园” 办公地址 安徽省宣城市宁国市宁国经济技术开发区中鼎工业园 办公地址的邮政编码 242300 公司网址 www.zhongdinggroup.com 电子信箱 jiangwj@zhongdinggroup.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋伟坚 汪松源 联系地址 安徽省宣城市宁国市宁国经济技术开发区中鼎工业园 安徽省宣城市宁国市宁国经济技术开发区中鼎工业园 电话 0563-4181887 0563-4181887 传真 0563-4181880转6071 0563-4181880转6071 电子信箱 jiangwj@zhongdinggroup.com wangsy@zhongdinggroup.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91341800259222497F 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 本公司前身为安徽飞彩车辆股份有限公司，成立于1998年10月23日，股票简称"飞彩股份"主营业务为农用机动运输车、链条、汽车覆盖件及其配件制造、销售；汽车、挂 安徽中鼎密封件股份有限公司2023年年度报告全文 7 车、农机修理。2006年11月实施了重大资产重组，2007年1月15日，公司名称变更为安徽中鼎密封件股份有限公司，2008年3月6日，公司股票撤销其他特别处理后简称变更为"中鼎股份"，经营范围为密封件、特种橡胶制品（汽车、摩托车、电器、工程机械、矿山、铁道、石化、航空航天等行业基础元件）的研发、生产、销售与服务，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和"三来一补"业务。以下限宁国分公司经营：纸制品加工，塑料包装制品、劳保用品生产和销售。2019年公司召开董事会、股东大会，公司变更经营范围为：密封件、特种橡胶制品（汽车、摩托车、电器、工程机械、矿山、铁道、石化、航空航天等行业基础元件）的研发、生产、销售与服务，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；对外投资；厂房租赁；机械设备租赁；信息系统集成服务。2021年公司召开董事会、股东大会，变更经营范围为：一般项目：汽车零部件研发；新材料技术研发；汽车零部件及配件制造；密封件制造；密封件销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；货物进出口；技术进出口；机械零件、零部件加工；非居住房地产租赁；机械设备租赁；信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 历次控股股东的变更情况（如有） 本公司原名安徽飞彩车辆股份有限公司，成立于1998年10月23日，是经安徽省人民政府皖政秘（1998）第111号文件批准并由安徽飞彩（集团）有限公司（以下简称"飞彩集团"）
