白银有色：白银有色集团股份有限公司2023年年度报告

公司代码：601212 白银有色集团股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王普公、主管会计工作负责人徐东阳及会计机构负责人（会计主管人员）徐宇容声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 白银有色于2023年4月29日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《2023年度利润分配的提案》，按照每10股派发现金红利0.034元（含税），以7,404,774,511股为基础，进行2023年利润分配，共计分配利润2,517.62万元（含税），涉及利润分配缴纳税金的，税金由各股东自行承担，分配比例为当年归属于母公司净利润的30.31%。该提案尚需提交股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺、敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示 公司已经在本报告“第三节管理层讨论与分析”中可能面对的风险部分描述了可能存在的相关风险，敬请查阅。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................36第五节环境与社会责任...............................................................................................................59第六节重要事项...........................................................................................................................71第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................93第八节优先股相关情况...............................................................................................................99第九节债券相关情况.................................................................................................................100第十节财务报告.........................................................................................................................100 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 ——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）生产情况 2023年，公司采选系统产出精矿铜铅锌钼金属量26.65万吨，较上年同期增加2.97万吨，幅度12.56%，其中精矿含铜6.75万吨，较上年同期增加0.95万吨，幅度16.28%；精矿含锌17.03万吨，较上年同期增加1.62万吨，幅度10.48%；精矿含铅2.82万吨，较上年同期增加0.4万吨，幅度16.61%；精矿含钼396吨，较上年同期增加116吨，幅度41.59%。公司采选系统产出精矿铜铅锌金属量较上年同期增加的主要原因是首信秘鲁尾矿综合利用扩能项目全年实现达产达标，选矿处理量同比增加92.62%，精矿金属量实现同比增加；精矿含钼增加主要是2023年钼金属价格处于高位，为抢抓市场机遇，新疆公司加大低铜高钼矿的选矿处理量，钼精矿产量增加。 冶炼系统生产铜锌铅金属产品总量71.46万吨，较上年同期增加6.96万吨，幅度10.79%，其中：生产阴极铜31.68万吨，较上年同期增加6.64万吨，幅度26.52%；生产电铅2.37万吨，较上年同期增加0.33万吨，幅度16.15%；生产锌产品37.41万吨，较上年同期减少99.25吨，幅度0.03%；生产黄金8759千克（含第一黄金公司生产黄金2081千克），较上年同期减少565千克，幅度6.06%；生产白银315.76吨，较上年同期增加150.38吨，幅度90.93%；生产硫酸152.73万吨，较上年同期增加6.23万吨，幅度4.25%。有色金属阴极铜同比增加的主要原因是：为充分释放已建成的铜电解系统产能，公司通过增加外购阳极铜提升了阴极铜产量；电铅同比增加主要是上年同期铅生产系统检修产量较低导致；银产品同比增加主要是通过采购粗银加工生产电银产量增加。 （二）重点项目建设情况 首信秘鲁公司680万吨/年尾矿综合利用扩建项目2023年1月建成投产，3月达产达标；新大孚公司绿色选矿药剂技术改造项目（一期）1.5万吨生产线已进入工程安装收尾阶段；第一黄金Gedex矿山资源回收项目11月一阶段投产；铜业公司白银炉技术创新升级项目已投入生产；长通公司智能装备用超微线材产能提升项目10月份已具备达产条件；新疆公司索尔库都克铜矿3#露天采矿工程矿山基建工程已全部完成；铜业公司铜冶炼智能化工厂项目部分子项已开工建设，铜业公司被评为国家级智能工厂；西铜公司年产20万吨高导新材料项目第一阶段工程已建成。 （三）技术创新情况 2023年公司开展各类重点技术攻关及研发项目190项，其中分子公司及技术中心新承担省、市科技计划项目7项，实施备案制科技研发项目42项，实施基础及试验研究项目23项,开展公司内部“揭榜挂帅”技术攻关项目118项，其中109项完成既定目标，完成率达到92.4%。通过“揭榜挂帅”项目管理模式，有效激发了科研人员的创新积极性，提升了技术人员团队协作能力，培养了一批有技术、有能力，有想法，创新意识较强的技术人员。项目实施也取得了良好的效果，整体推动了公司技术进步，挖掘了创新潜能。 2023年公司获得省部级以上各类科技奖励10项，其中“长寿命大型回转窑组合炉衬技术系统”项目获得中国有色金属工业科技进步一等奖,“152㎡超大面积流态化锌焙烧炉及其配套系统产业化”项目获得甘肃省科技进步一等奖，“一种含铅锌银冶炼渣的资源化利用方法”获得甘肃省专利一等奖。2023年公司申请受理专利295件、授权专利216件，分别同比增长6.1%、33.3%。截至2023年底，全公司拥有有效专利885件，其中发明专利301件。围绕核心软件开发,认定登记计算机软件著作权16项，实现软件著作权“从无到有”的重大突破。截至目前，依托国家级企业技术中心，公司现有15个技术创新平台，其中国家级2个，省部级9个，企业级4个，拥有下属高新技术企业8家。 （四）内控制度建设情况 围绕公司总部职能定位和机构优化调整情况，结合公司改革三年行动机制类改革成果制度化、规范化、长效化，集团层面，生产运营、法人治理、预算财务等12个业务领域系统梳理和修订完善内控制度，共新建制度17项、修订制度247项、废止制度45项，截止年底健全涵盖十大类160个关键业务管理流程的内控制度375项；修订完善《内控制度管理办法》，进一步明确了内控制度树状搭建、征求意见环节编制制度修订前后对照表、子公司章程及法人治理制度审批（备案）程序等。通过督导，分子公司层面建立健全了符合企业改革发展实际的内控制度体系。（五）深化改革情况 2023年，公司改革三年行动圆满收官，全面总结改革三年行动组织推动、重点任务进展成效、标志性成果和特色亮点，编制改革三年行动迎评迎考印证材料，通过第三方评估，总体考核评估结果为A等次。接续做好“空档期”改革补短板工作，围绕充分发挥重点产业链循环畅通的带动作用、持续完善企业科技创新体制机制、以市场化方式加大专业化整合力度、推动公司治理和市场化机制制度化长效化等重点，接续开启新一轮深化提升行动“空档期”9个方面25项重点工作任务，加快补齐改革的短板弱项。谋划推进新一轮深化改革，紧扣省上46项重点任务形成符合公司实际行动方案和任务分解，制定38项重点任务和83项具体措施,明确了今后三年改革深化提升任务书、时间表、路线图。 （六）安全情况 2023年白银有色深入贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕管控风险、完善体系、夯实基础、提升能力，严格监督落实全员安全生产责任，精准防范化解安全风险隐患，逐步提升安全治理能力，确保公司安全生产稳定向好发展。（七）环保情况 白银有色自觉把思想和行动统一到党的二十大精神上来，深入贯彻落实习近平总书记对甘肃重要指示精神，以主题教育活动总要求为指引，以“三抓三促”行动为抓手，着眼实际，认真落实各项任务，压茬推进各级生态环境反馈问题整改，督察整改问题得到加速推进，“三废”治理取得较好效果，历史遗留问题得到有效推动化解，科学开展技术论证，项目建设做到依法合规，项目落地见效，齐抓共管，夯实环保基础管理水平与能力，以实际行动为公司高质量发展筑牢环保基石。 （八）党的建设情况 公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二