光明乳业：光明乳业2023年年度报告

公司简称：光明乳业 光明乳业股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人黄黎明、主管会计工作负责人赵健福及会计机构负责人（会计主管人员）章韬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，光明乳业股份有限公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2,699,154,126元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.22元（含税）。截至2024年4月26日，公司总股本1,378,473,763股，以此计算合计拟派发现金红利303,264,228元（含税）。2023年度本公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为31.35%。 本预案尚需提交公司股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、牛只疾病和防疫的风险、财务风险、食品安全风险、生产安全风险、环保风险。详见第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险。 十一、其他□适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................8第四节公司治理...........................................................................................................................26第五节环境与社会责任...............................................................................................................37第六节重要事项...........................................................................................................................44第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................54第八节优先股相关情况...............................................................................................................65第九节债券相关情况...................................................................................................................65第十节财务报告...........................................................................................................................66 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，我国经济持续呈现回升向好趋势，高质量发展扎实推进。中国奶业面临成本高企、消费不及预期等暂时性挑战，同时也迎来前所未有的发展机遇。乳制品消费的巨大潜力，将伴随着中国的城市化进程、居民收入提高以及膳食营养结构改善而逐步释放。2024年2月，中央一号文件发布，对奶业发展和规范提出进一步要求，必将推动中国奶业走向更创新、更高效和更可持续的发展道路。 2023年，光明乳业面对复苏进程中的风险挑战，稳健推进改革步伐，不断完善公司治理，强化内部管控，奋力推动公司高质量发展。2023年，公司聚焦供应链降本增效、优化提升工作，有效提升全产业链运行效率；坚持创新引领，推动产品多元化创新迭代，护航品质消费；加速拓展核心渠道，销售结构持续优化；通过跨界融合、文化传播，赋能品牌历久弥新，焕发品牌新势能；完成募投项目建设，持续提升养殖水平，推进绿色生态养殖，夯实发展根基；加速推进全产业链数字化转型，赋能高质量发展；新莱特营收同比增长，业绩亏损较大。 二、报告期内公司所处行业情况 1、发展阶段 近年来，我国奶业发展成绩显著，产业素质全面提升，质量安全水平大幅提高，大型规模化养殖、全产业链一体化企业为主体的中国奶业发展格局已初步形成。经过多年快速发展，乳制品产品日益丰富，已成为大众的日常消费品。乳制品行业日益成熟，处于稳定发展阶段。 随着人们更加注重乳品的健康属性，对新鲜牛奶的消费需求日益增加，已成为行业发展的新热点，为市场提供了新的发展空间。 2、行业周期性特点 乳制品属于大众日常消费品，行业周期性特征不明显。 3、行业地位 公司拥有乳业生物科技国家重点实验室，研发实力领先；公司规模在乳制品行业中名列前茅；公司是乳品行业集奶牛养殖、乳制品研发及生产加工、冷链物流配送、终端销售等，一、二、三产业链于一体的全国性大型乳品企业，也是中国乳业高端品牌的引领者。根据尼尔森数据，2023年公司继续保持中国鲜奶市场占有率第一地位。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主要从事各类乳制品的开发、生产和销售，奶牛的饲养、培育，物流配送等业务。公司主要生产销售新鲜牛奶、新鲜酸奶、常温白奶、常温酸奶、乳酸菌饮品、冷饮、婴幼儿及中老年奶粉、奶酪、黄油等产品。 公司主要经营模式为： 1、牧场管理。公司下属子公司光明牧业拥有悠久的奶牛饲养历史，是国内最大的牧业综合性服务公司之一。牧场管理采用“千分牧场”评价标准体系，对所有牧场兽医保健、繁殖育种、饲料饲养、生奶质量、防暑降温、安全生产等六大版块进行评分，确保生乳品质安全、可靠、优质。环保千分制考核机制，有效提升牧场废弃物的处理能力及利用率，切实推进“美丽牧场”建设。 2、生产模式。公司工厂遍布全国主要省市。在管理上,实施“千分工厂”审核标准,对乳品生产厂的质量系统、工厂环境、产品控制、工艺控制、员工管理五个版块进行考核评价管理。精确掌握全国各地工厂的质量和生产管理水平，时时把握产品的安全性。 3、物流配送。坚持“区域物流领袖、食品物流专家”的经营目标，秉承“新鲜、迅捷、准确、亲切”的服务理念,致力于为社会和广大客户提供高品质、多温带的现代食品物流服务。采用WMS、DPS、TMS、车载系统GPS及北斗卫星监控系统等现代化信息系统,对物流运作和管理提供有效支持。 4、销售模式。公司主要采用直销和经销相结合的销售模式，销售渠道遍布全国主要省市。 5、采购模式。公司按采购物料的类型，使用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源及紧急采购相结合的方式进行采购，从而提高资金使用效率。 6、海外业务。公司下属子公司新西兰新莱特主要从事工业奶粉、婴儿奶粉、奶酪、液态奶生产和销售。产品于新西兰及世界各地销售。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1、拥有供应稳定、质量优良的原料奶基地 公司下属子公司光明牧业拥有悠久的奶牛饲养历史，是国内最大的牧业综合性服务公司之一。经过多年的发展，生鲜乳的理化、微生物等关键质量指标远高于国家标准，并持续向好；生鲜乳体细胞数不断下降，优于欧美标准。旗下有4家牧场被评定为中国农垦标杆牧场（2020-2023），目前都在复审中。另外还有1家牧场被评定为农垦标杆牧场（2023-2026），2家牧场被评定为农垦高寒生态牧场（2023-2026）；12家牧场通过GAP(农业良好规范）认证；7家牧场通过ISO9001质量管理体系认证；2家牧场通过SQF（食品质量安全认证）；2家牧场通过GGAP(全球良好农业规范）认证体系认证。 2、拥有乳业生物科技国家重点实验室 乳业生物技术国家重点实验室于2010年1月由科技部批准开始筹建（国科办基[2010]2号文），实验室围绕“原料奶及乳制品质量安全控制”、“益生菌理论与技术”、“功能性乳品理论与技术”和“新型干酪及其副产物理论与技术”四个方向开展研究。实验室注重基础研究和应用技术有机结合，把论文写在产品上、研究做在工程中、成果转化在企业里。建立了国内乳企规模最大的乳酸菌资源库，率先实现干酪乳杆菌LC2W、植物乳杆菌ST-III等专利菌株的产业化开发，发明了国际领先的植物乳杆菌千亿增殖技术，形成了健能、畅优等一系列知名乳品，引领益生菌及功能性发酵乳行业的跨越式发展。 3、拥有多项发明专利技术 2023年，公司相关研发部门申请国家专利69项，其中发明专利57项，实用新型专利12项。授权国家发明专利30项，实用新型专利4项。申请国际专利1项，授权国际专利3项。4、拥有先进的乳品加工工艺、技术和设备 中国首创巴氏杀菌热处理酸奶，突破性实现酸奶产品常温储运，在增加产品多样性同时，解决不同地域不同场景冷链痛点，让消费者实现酸奶自由。陶瓷