盈建科：2023年三季度报告

公告编号：2023-051 证券简称：盈建科 北京盈建科软件股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况及原因 2、利润表项目重大变动情况及原因 单位：元 单位：元 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 1、董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 2023年8月21日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，并于2023年9月8日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案。同意选举陈岱林先生、任卫教先生、张凯利先生、陈璞先生、李保盛先生、王贤磊先生为公司第四届董事会非独立董事，选举叶林先生、李全旺先生、戴天婧女士为公司第四届董事会独立董事，选举韩艳薇女士、石乃千女士为公司第四届监事会非职工代表监事。2023年9月7日，公司召开职工代表大会，同意选举王玲玲女士为公司第四届监事会职工代表监事。 2023年9月8日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选举陈岱林先生为公司第四届董事会董事长，选举产生董事会各专门委员会委员；选举韩艳薇女士为公司第四届监事会主席；同时聘任任卫教先生为公司总经理，张凯利先生为公司副总经理，贺秋菊女士为公司董事会秘书，刘海谦女士为公司财务负责人。 具体内容详见公司于2023年9月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-050）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京盈建科软件股份有限公司 2023年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 北京盈建科软件股份有限公司董事会2023年10月26日