立华股份：2023年三季度报告

公告编号：2023-077 证券简称：立华股份 江苏立华牧业股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 （一）资产负债表项目 （二）利润表项目 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）2022年限制性股票激励计划调整及预留授予事项 公司于2023年7月13日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》、《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司2022年年度权益分派方案为：以总股本459,802,501股为基数，向全体股东每10股派8元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。该权益分派方案已于2023年5月23日实施完毕。根据公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关规定及2022年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对公司本激励计划授予价格及授予数量进行调整，本次调整后，首次及预留授予价格由20.73元/股调整为11.07元/股，首次授予数量由1,033.40万股调整为1,860.12万股，预留授予数量由164.20万股调整为295.56万股。同时，本次会议审议了确定预留授予日为2023年7月13日，确定授予预留部分限制性股票292.248万股，本次授予后预留部分剩余3.312万股，之后不再授予，自动失效。授予价格为11.07元/股。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年7月13日披露于巨潮资讯网的相关公告。 （二）关于部分募投项目结项并永久性补充流动资金以及部分募投项目变更、延期事项 公司于2023年8月4日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，会议审议并通过了《关于部分募投项目结项并永久性补充流动资金以及部分募投项目变更、延期的议案》，同意将“湘潭立华肉鸡屠宰项目”、“徐州立华年出栏3,500万羽一体化养鸡建设项目”等募投项目结项，将节余募集资金8,569.51万元永久补充流动资金（受审批日与实施日利息收益结算影响，具体结算金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）；同意将拟用于“洛阳立华种鸡场项目”的募集资金用途变更用于“扬州立华家禽育种项目”；同意将“扬州阳雪肉鸡屠宰项目”、“潍坊阳雪肉鸡屠宰项目”、“泰安阳雪肉鸡屠宰项目”的达到预定可使用状态日期调整至2023年12月31日。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。该事项已经公司2023年8月22日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。截至报告期末，公司已完成“扬州立华家禽育种项目”募投户开立、签订三方监管协议事项，并完成部分结项募投户注销事项。具体内容详见公司于2023年8月7日、2023年8月22日、2023年9月20日、2023年9月22日披露于巨潮资讯网的相关公告。 （三）实际控制人之一致行动人股份减持事项 公司于2023年8月10日披露《关于公司实际控制人之一致行动人减持股份超过1%的公告》，聚益农业、昊成牧业、深圳市沧石投资合伙企业（有限合伙）于2023年6月13日至2023年8月10日期间通过大宗交易、集中竞价累计减持8,361,400股，减持股份变动比例为1.01%。 公司于2023年8月31日披露《关于实际控制人之一致行动人减持计划提前终止的公告》，根据相关安排，聚益农业、昊成牧业、沧石投资决定提前终止本次减持计划，未完成减持的股份在减持期间内将不再减持。 （四）董事、特定股东减持计划期限届满 公司于2023年8月14日披露《关于董事、特定股东减持计划期限届满的公告》，截至2023年8月13日，魏凤鸣先生、沈琴女士、沈兆山先生本次减持计划期限已届满，在此期间均未减持其持有的公司股份。 （五）实际控制人及一致行动人股份质押、解质押事项 公司于2023年8月16日披露《关于实际控制人之一致行动人股份解除质押的公告》，天鸣农业就其质押的1980万股公司股票完成解质押。 公司于2023年9月27日披露《关于实际控制人部分股份质押的公告》，程立力先生就其持有的4,010万股公司股票办理了质押手续。 公司于2023年9月28日披露《关于实际控制人部分股份质押的公告》，程立力先生就其持有的2,600万股公司股票办理了质押手续。 上述公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），敬请投资者查阅。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏立华牧业股份有限公司 2023年09月30日 法定代表人：程立力 主管会计工作负责人：沈琴 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 江苏立华牧业股份有限公司董事会2023年10月26日