黑芝麻：2024年一季度报告

南方黑芝麻集团股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）关于公司2023年股权激励计划事项进展情况 1、2024年1月31日，公司召开了第十届董事会2024年第一次临时会议及第十届监事会2024年第一次临时会议，审议并通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟授予的激励对象原为70人。鉴于有6名激励对象因个人原因主动放弃公司拟向其授予的限制性股票，根据公司2023年第四次临时股东大会对董事会的授权，由董事会对本次激励计划激励对象名单及授予数量做相应调整。经过调整后，本次激励计划授予限制性股票的激励对象由70人调整为64人，授予的限制性股票总数量由1,000万股调整为955万股。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定及公司2023年第四次临时股东大会的授权，董事会经核查后认为本次激励计划授予限制性股票的授予条件已经成就，同意将授予日确定为2024年1月31日，以3.28元/股的授予价格向符合授予条件的64名激励对象授予955万股限制性股票。具体内容详见公司于2024年2月1日披露的《第十届董事会2024年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2024-002）、《第十届监事会2024年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2024-003）、《公司关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-004）、《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-005）。 2、根据永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《南方黑芝麻集团股份有限公司验资报告》永证验字（2024）第210005号，截至2024年2月5日，除2名激励对象自愿放弃认购部分股份外，公司已收到64名限制性股票激励对象以货币缴纳的购股款合计人民币31,127,200元，其中新增注册资本（股本）人民币9,490,000元，相关发行费用113,207.54元（不含增值税），其余计入公司资本公积。 3、2024年2月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了2023年限制性股票激励计划限制性股票的授予登记工作，授予的限制性股票数量为949万股，授予价格为3.28元/股，授予登记人数为64人，授予的限制性股票上市日为2024年2月28日。具体内容详见公司于2024年2月26日披露的《关于2023年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2024-014）。 （二）关于修订公司部分治理制度及《公司章程》情况 1、2024年2月23日，公司召开了第十届董事会2024年第三次临时会议，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，董事会同意公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定并结合公司的自身实际情况，修订〈公司章程〉及其附件、《独立董事制度》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。具体内容详见公司于2024年2月24日披露的《第十届董事会2024年第三次临时会议决议公告》（公告编号：2024-010）、《关于修订《公司章程》及其附件的公告》（公告编号：2024-011）等相关公告。 2、2024年3月12日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2024年3月13日披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-016）。 3、2024年3月29日，公司召开了第十届董事会2024年第四次临时会议，审议并通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，公司2023年限制性股票激励计划授予登记手续已完成，公司的总股本由743,999,550股变更为753,489,550股，注册资本由人民币743,999,550元变更为753,489,550元。根据前述情况，董事会同意变更注册资本和对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司管理层全权办理注册资本变更登记及《公司章程》备案等相关手续。截至报告日，公司已完成注册资本变更及《公司章程》备案等相关登记手续。具体内容详见公司于2024年3月30日披露的《第十届董事会2024年第四次临时会议决议公告》（公告编号：2024-017）、《关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告》（公告编号：2024-020）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：南方黑芝麻集团股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。