罗博特科：2024年一季度报告

证券简称：罗博特科 公告编号：2024-036 罗博特科智能科技股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项 （1）2024年1月31日，公司收到深圳证券交易所的通知，公司因重大资产重组申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交。按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，深圳证券交易所对公司本次重组中止审核，具体内容详见公司于2024年2月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 （2）2024年2月27日，公司召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，并向深圳证券交易所更新补充了以2023年10月31日为审计基准日的加期审计及申请文件。根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定， 公 司 已 向 深 圳 证 券 交 易 所 提 交 了 恢 复 审 核 的 申 请 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于2024年2月28日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 （3）2024年2月28日，公司收到深圳证券交易所同意恢复本次重组审核的回复，具体内容详见公司于2024年3月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 2、独立董事变动情况 2024年2月6日，公司独立董事牛丹先生因个人原因申请辞去公司独立董事及薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员、战略委员会委员的职务。辞职后，牛丹先生不再担任公司及子公司任何职务。鉴于牛丹先生辞职会导致公司董事会及相关专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规和《公司章程》的规定，其辞职在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效。 2024年2月7日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名凌旭峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并在股东大会审议通过后，由其担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员、战略委员会委员，任期自股东大会审议通 过 之 日 起 至 第 三 届 董 事 会 任 期 届 满 之 日 止 。 具 体 内 容 见 公 司 于2024年2月8日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 2024年2月23日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，同意补选凌旭峰先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容见公司于2024年2月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 3、监事变动情况 2024年3月25日，公司职工代表监事唐涛先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务。辞职后，唐涛先生将不再担任公司任何职务。鉴于唐涛先生辞去监事职务后，会导致公司监事会人数低于法定人数的情形，为保证监事会正常运行，公司于2024年3月25日召开职工代表大会，经与会职工代表审议并表决，同意补选庞胜先生为公司第三届监事会职工代表监事，与公司其他监事共同组成公司第三届监事会，任期自本次职工代表大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。具体内容见公司于2024年3月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：罗博特科智能科技股份有限公司 2024年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否 公司第一季度报告未经审计。 罗博特科智能科技股份有限公司董事会2024年4月25日