广弘控股：2024年一季度报告

证券简称：广弘控股公告编号：2024-19 广东广弘控股股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、2024年1月，鉴于公司第十届董事会和监事会任期即将届满，公司于2024年1月16日召开2024年第一次临时董事会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》。同日召开2024年第一次临时监事会，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工代表监事的议案》。以上议案已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。 公司经2024年2月1日公司职工代表会议表决，会议选举戴琼瑛女士、曾锦炎先生为公司第十一届监事会的职工代表监事，任期与第十一届监事会一致。戴琼瑛女士、曾锦炎先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事关思文先生和潘瑞君女士共同组成公司第十一届监事会，任期至第十一届监事会届满之日止。 2、2024年2月，公司召开第十一届董事会第一次会议，选举产生公司第十一届董事会董事长、副董事长，聘任总经理、副总经理、总工程师、董秘等高管人员。同日召开第十一届监事会第一次会议选举产生第十一届监事会监事会主席。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东广弘控股股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。