光库科技：2024年一季度报告

公告编号：2024-052 证券简称：光库科技 珠海光库科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 （1）资产负债表项目（单位：元） 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 1、2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海光库科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕320号）批准，公司向5名特定对象发行人民币普通股股票4,488,778股。2024年3月18日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，该部分新增股份已于2024年3月26日在深圳证券交易所创业板上市，发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让或上市交易，自2024年3月26日（上市首日）起开始计算。 2、股东一致行动协议到期暨权益变动事项 Wang Xinglong、XL Laser (HK) Limited通过公司于2024年2月23日披露了《简式权益变动报告书》，公司控股股东珠海华发科技产业集团有限公司与Wang Xinglong、XL Laser (HK) Limited签订的《一致行动协议》及《股份转让协议》项下的表决权等相关权利委托期限已于2024年2月21到期，各方不再续签，一致行动关系及表决权委托自动终止。Wang Xinglong、XL Laser (HK) Limited承诺，在表决权委托及《一致行动协议》到期后六个月内，仍将比照控股股东、实际控制人的一致行动人遵守《关于进一步规范股份减持行为有关事项通知》的监管要求。 3、董事会、监事会换届选举事项 公司第三届董事会、监事会原定任期至2023年3月30日届满，2024年3月29日召开公司2024年第一次临时股东大会和第四届职工代表大会第一次会议，顺利完成第四届董事会和监事会的换届选举。2024年3月29日，公司召开第四届董事会第一次会议，完成第四届董事会董事长、联席董事长、各专门委员会委员的选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人；同日，公司召开第四届监事会第一次会议，完成第四届监事会主席的选举。 4、收购上海拜安实业有限公司52%股权事项 公司于2024年1月26日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于收购上海拜安实业有限公司52%股权的议案》，同意公司以自有资金人民币15,600万元收购张涛、陈兵、马云、扬州临芯光电产业基金（有限合伙）及上海鑫沅股权投资管理有限公司合计持有的拜安实业52%股权。2024年4月3日，公司收购拜安实业52%股权事项已完成股权过户工商变更登记手续，并取得上海市闵行区市场监督管理局出具的登记通知书。本次工商变更后，公司持有拜安实业52%股权，拜安实业成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：珠海光库科技股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 珠海光库科技股份有限公司董事会2024年4月23日