统联精密：深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2023年年度报告
公司代码：688210 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2023年年度报告 致股东的一封信 尊敬的各位股东： 过去的一年是充满机遇与挑战的一年，公司践行“三不变”与“三变”战略，积极应对市场需求的变化，整体经营业绩相对稳定。 2023年，公司实现营业收入56,171.88万元，同比增长10.43%。在MIM精密零部件业务方面，公司通过导入折叠屏铰链相关业务并实现销售转化，抵消了部分原有产品线受市场需求变化导致的业务下滑影响，全年实现收入32,119.08万元，占整体销售收入的57.18%，同比基本持平。在非MIM精密零部件方面，公司通过工艺创新实现价值创造的能力进一步得到客户认可，与现有客户的合作的深度与广度不断递进，全年实现收入22,772.46万元，占整体销售收入的40.54%，同比增长38.67%。公司全年整体毛利率基本稳定，接近于历史平均水平，受研发投入加大、股份支付费用增加及汇兑收益波动等多重因素的影响，公司实现归属于上市公司股东的净利润为5,877.16万元，同比下降38.07%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,250.35万元，同比下降28.02%。 日拱一卒，功不唐捐，为者常成，行者常至。为了成为世界领先MIM产品制造商、多样化精密零部件综合解决方案提供商，公司将通过强化“三个能力”加“一个建设”，不断累积成长与突破的确定性，以小胜求大胜： （一）强化工艺创新能力。公司所处下游行业推陈出新、技术更迭速度较快，新技术或新产品的出现，可能改变整个行业的竞争格局。公司密切关注行业的变化及技术的变革，不断强化自身工艺创新能力。围绕新材料、新技术及新工艺的研究和应用，持续加大研发投入，保持技术先进性；同时，充分发挥公司在工艺制程设计及效率上的优势，积极推动公司研发成果的销售转化，实现公司在精密制造能力、客户资源、应用领域的多元化发展。 （二）强化规模化精密制造能力。客户和市场对于精密零部件的需求是多样化的，而且需要规模化、高效的精密制造能力与之匹配。公司围绕客户及市场的需求，持续强化公司规模化精密制造能力。一方面，有步骤地推动公司多样化精密零部件的产能扩充计划，并实施“走出去”战略，在海外进行产能布局，为拓展更广阔的市场提供产能支持；另一方面，通过持续优化生产流程、升级管理体系及进行智能数字化改造等措施，从而实现资源的科学配置，提升整体的运营管理效率，保持稳定的盈利能力。 （三）强化抗风险能力。面对充满变化和不确定性的外部环境，公司不断强化抗风险能力。公司秉持“正”字文化，对于规则、市场、客户、品质保持敬畏之心，坚持有所为、有所不为，同时，不断完善内部控制体系建设，持续提升对内外部风险的识别能力、分析能力及管理能力，从而保持发展的可持续性、促进长期价值的实现。 （四）强化人员能力建设。人才是公司保持长期发展的第一要素。因此，公司围绕长期发展目标，强化人员能力建设。通过招揽优秀大学生、引进行业优秀人才等方式，扩充人才队伍，优化人员结构；通过鼓励自主学习及实施长期培训计划，提升人员能力；通过优化人力资源管理流程，保障公司在人员管理、团队协作、绩效评估和组织发展等方面实现高效运作；通过完善薪酬体系、建立多层次的激励机制，增强团队凝聚力。综合以上举措，打造一支对公司价值观认可度高、综合素质强、业务能力可靠的人才队伍，为公司长期高质量发展提供保障。 未来的路很长，我们选择做时间的朋友。我们将利用专注的力量，在时间的催化下，让复利效应更好地发挥作用，为客户、为股东、为社会创造更多价值。 最后，衷心感谢各位股东对公司长期稳定发展的信心以及对公司管理层的信任与包容！ 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事长杨虎2024年4月27日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 本公司已在本年度报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的相关风险，详情请查阅本报告第三节、四、“风险因素”部分的相关内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人杨虎、主管会计工作负责人侯灿及会计机构负责人（会计主管人员）侯灿声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配，具体方案如下： 1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本158,532,883股，扣减回购专用证券账户中股份总数2,000,000股，以此计算公司拟派发现金红利31,306,576.60元（含税）。2023年度公司不以资本公积金转增股本、不送红股。本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。 2.根据《上市公司股份回购规则》，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。2023年公司以集中竞价方式累计回购2,000,000股，支付的资金总额为人民币41,953,782.14元(含印花税、交易佣金等交易费用)。并且，公司实施了2023年前三季度权益分派，公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），合计派发现金 红 利46,959,864.90元 （ 含 税 ） 。 因 此 ， 本 年 度 公 司 回 购 金 额 与 现 金 分红 金 额 合 计 为120,220,223.64元，占归属于母公司股东的净利润比例为204.55%。 3.如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续分配总额发生变化，将另行公告具体调整情况。公司2023度利润分配方案尚需提请公司2023年年度股东大会审议通过。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................6第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................8第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................13第四节公司治理...........................................................................................................................40第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................62第六节重要事项...........................................................................................................................68第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................102第八节优先股相关情况.............................................................................................................111第九节债券相关情况.................................................................................................................112第十节财务报告.........................................................................................................................116 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 “解释16号”）。本公司对解释16号中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自2023年1月1日起执行。 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、归属于上市公司股东的净利润本期比上年同期减少38.07%,主要原因系： （1）报告期内，公司持续加大研发投入，研发费用发生额为8,264.72万元，同比增加2,209.11万元，剔除股份支付费用增加1,756.22万元。 （2）报告期内，投资收益较上年同期减少1,003.50万元，主要系减少结构性理财，同时外汇掉期及期权业务损失所致。 （3）报告期内，股份支付的费用发生额为2,311.03万元，较上年同期增加897.70万元。 （4）报告期内，财务费用同比增加501.46万元，主要系受汇率波动影响，汇兑收益较上年度减少所致。 2、基本每股收益本期比上年同期减少39.34%，稀释每股收益本期比上年同期减少39.34%，主要系本期净利润减少所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目
