2023年年度报告 1 / 307 公司代码：601567 公司简称：三星医疗 宁波三星医疗电气股份有限公司 2023年年度报告 2023年年度报告 2 / 307 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人沈国英、主管会计工作负责人葛瑜斌及会计机构负责人（会计主管人员）方侨声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以本次实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的总股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利（含税）6.50元。截至本公告披露日，公司总股本为1,411,197,171股，扣除回购专用账户股份13,559,332股，公司可参与利润分配的总股数为1,397,637,839股，以此计算预计合计派发现金红利约人民币908,464,595.35元（含税）。 公司2023年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额为人民币52,367,576.50元，视同现金红利。加上该等金额后，公司现金分红（含税）金额共计人民币960,832,171.85元，占2023年度合并报表口径归属于上市公司股东的净利润的50.47%。公司本年度不向全体股东送红股、也不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2023年年度报告 3 / 307 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 2023年年度报告 4 / 307 目录 第一节 释义 ................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................... 14 第四节 公司治理 ......................................................................................................... 47 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................. 68 第六节 重要事项 ......................................................................................................... 73 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................... 99 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................... 106 第九节 债券相关情况 ............................................................................................... 107 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 108 备查文件目录 (一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 (三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2023年年度报告 5 / 307 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 三星医疗、本公司、公司 指 宁波三星医疗电气股份有限公司 奥克斯集团 指 奥克斯集团有限公司，公司控股股东 奥克斯智能科技 指 宁波奥克斯智能科技股份有限公司，公司控股子公司 三星智能 指 宁波三星智能电气有限公司，公司全资子公司 宁波联能 指 宁波联能仪表有限公司，公司控股子公司 三星香港 指 三星电气（香港）有限公司，公司全资子公司 融资租赁公司 指 奥克斯融资租赁股份有限公司，公司全资下属子公司 明州医疗集团 指 宁波明州医疗集团有限公司，公司全资子公司 奥克斯投资 指 宁波奥克斯投资管理有限公司，公司全资子公司 奥克斯供应链 指 宁波奥克斯供应链管理有限公司，公司全资子公司 奥克斯医学教育投资 指 宁波奥克斯医学教育投资管理有限公司，公司全资子公司 明州医院投资 指 宁波明州健康投资管理有限公司，公司全资下属公司 明州康复投资 指 宁波明州康复医疗投资管理有限公司，公司全资下属公司 明州医疗技术投资 指 宁波明州医疗技术投资管理有限公司，公司全资下属公司 宁波明州医院 指 宁波明州医院有限公司，公司全资下属公司 抚州明州医院 指 抚州明州医院有限公司，公司全资下属公司 明州人门诊部 指 宁波鄞州明州人门诊部有限公司，公司全资下属公司 浙江明州康复 指 浙江明州康复医院有限公司，公司全资下属公司 杭州明州康复 指 杭州明州脑康康复医院有限公司，公司下属子公司 南昌明州康复 指 南昌明州康复医院有限公司，公司下属子公司 南京明州康复 指 南京明州康复医院有限公司，公司全资下属公司 武汉明州康复 指 武汉明州康复医院有限公司，公司全资下属公司 长沙明州康复 指 长沙明州康复医院有限公司，公司全资下属公司 常州明州康复 指 常州明州康复医院有限公司，公司全资下属公司 宁波北仑明州康复 指 宁波北仑明州康复医院有限公司，公司全资下属公司 余姚明州康复 指 余姚明州康复医院有限公司，公司全资下属公司 泉州明州康复 指 泉州明州康复医院有限公司，公司全资下属公司 苏州明州康复 指 苏州明州康复医院有限公司，公司控股子公司 金华明州康复 指 金华明州康复医院有限公司，公司控股子公司 绍兴明州康复 指 绍兴明州康复医院有限公司，公司下属子公司 宁波明州东部康复 指 宁波明州东部康复医院有限公司，公司下属子公司 武汉明州汉口康复 指 武汉明州汉口康复医院有限公司，公司下属子公司 常州中吴明州康复 指 常州中吴明州康复医院有限公司，公司下属子公司 温州明州康复 指 温州明州康复医院有限公司，公司下属子公司 芜湖明州康复 指 芜湖明州康复医院有限公司，公司下属子公司 合肥明州康复 指 合肥明州康复医院有限公司，公司下属子公司 佛山明州康复 指 佛山明州康复医院有限公司，公司下属子公司 浙北明州 指 湖州浙北明州医院有限公司，公司全资下属公司 嘉兴明州 指 嘉兴明州护理院有限公司，公司全资下属公司 衢州明州 指 衢州明州医院有限公司，公司全资下属公司 温州深蓝 指 温州市深蓝医院有限公司，公司全资下属公司 新浙北门诊部 指 湖州新浙北综合门诊部有限公司，公司下属子公司 明奥大药房 指 宁波市鄞州明奥大药房有限公司，公司全资下属公司 2023年年度报告 6 / 307 康复医学研究院 指 宁波奥克斯康复医学研究院，公司全资下属公司 印尼三星 指 PT.Citra Sanxing Indonesia，公司下属子公司 巴西南森 指 Nansen Instrumentos De Precisao Ltda，公司全资下属公司 三星孟加拉 指 Sanxing Smart Electric Bangladesh Co. Ltd，公司全资下属公司 三星瑞典 指 Ningbo Sanxing Electric (Sweden) AB，公司全资下属公司 福克斯 指 Foxytech Sp. z o.o.,公司下属子公司 秘鲁南森 指 NANSEN PERU S.A.C. 普华医药 指 宁波明州普华医药有限公司，公司全资下属公司 奥高供应链 指 宁波奥高供应链有限公司，公司控股子公司 奥高电力发展 指 宁波奥高供应链有限公司，公司控股子公司 奥高电力咨询 指 宁波奥高电力咨询有限公司，公司控股子公司 甬能科技 指 宁波奥克斯甬能科技有限公司，公司控股子公司 甬能进出口 指 宁波奥克斯甬能进出口有限公司，公司控股子公司 奥高光伏发电 指 宁波奥高光伏发电有限公司，公司控股子公司 南森墨西哥 指 南森(墨西哥)精密仪器有限公司，公司全资下属公司 南森商业 指 NansenColombiaS.A.S,公司全资下属公司 博耀电力 指 宁波博耀电力发展有限公司，公司全资下属公司 杭州丰锐 指 杭州丰锐智能电气研究院有限公司，公司全资下属公司 盛耀电力 指 宁波盛耀电力信息咨询有限公司，公司全资下属公司 易米特 指 EasyMeter GmbH，公司全资下属公司 奥甬商务 指 上海奥甬商务服务有限公司，公司全资下属公司 南森太阳能 指 巴西南森太阳能有限公司，公司全资下属公司 奥克斯储能 指 宁波奥克斯储能科技有限公司，公司全资下属公司 杭州南庆 指 杭州南庆电气有限公司，公司全资子公司 杭州丰卓 指 杭州丰卓电气有限公司，公司全资下属公司 上海宇岑 指 上海芋岑电气有限公司，公司全资下属公司 宁波遇速 指 宁波遇速电气有限公司，公司全资下属公司 奥克斯开云 指 宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业(有限合伙)，公司参股合伙企业 春风百润 指 北京春风百润股权投资合伙企业(有限合伙)，公司参股合伙企业 东证周德 指 东证周德(上海)创业投资中心(有限合伙)，公司参股合伙企业 东证汉德 指 海宁东证汉德投资合伙企业(有限合伙)，公司参股合伙企业 东证夏德 指 宁波梅山保税港区东证夏德投资合伙企业(有限合伙)，公司参股合伙企业 福建颂德 指 福建颂德股权投资合伙企业(有限合伙)，公司参股合伙企业 福建宜德 指 福建宜德股权投资合伙企业(有限合伙)，公司参股合伙企业 保腾联享 指 深圳保腾联享投资企业(有限合伙)，公司参股合伙企业 股权投资 指 宁波奥克斯股权投资合伙企业(有限合伙)，公司参股合伙企业 通商银行 指 宁波通商银行股份有限公司，公司参股公司 鄞州银行 指 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司，公司参股公司 产业管理 指 宁波奥克斯产业管理有限公司，公司全资下属公司 奥克斯物联 指 宁波奥克斯电力物联网技术有限公司，公司全资子公司 三星物联 指 宁波三星物联有限公司，公司全资下属公司