爱施德：2023年年度报告

目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................2第二节公司简介和主要财务指标....................................................................6第三节管理层讨论与分析...............................................................................10第四节公司治理...............................................................................................29第五节环境和社会责任...................................................................................49第六节重要事项...............................................................................................53第七节股份变动及股东情况...........................................................................67第八节优先股相关情况...................................................................................72第九节债券相关情况.......................................................................................73第十节财务报告...............................................................................................74 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄文辉、主管会计工作负责人米泽东及会计机构负责人（会计主管人员）姜秀梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2023年12月31日的总股本1,239,281,806为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 备查文件目录 公司在办公室地点备置下列文件： 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 致股东 2023年，全球经济风起云涌，我国政府精准施策，经济展现出强大的内生动力。在董事会和管理层的掌舵下，爱施德乘风破浪，再创佳绩：2023年公司实现营收921.16亿元，近3年复合增长率近13%。 在过去的一年里，我们实现了品牌、品类、渠道、地域、模式、资源和组织的全面突破，持续建立面向未来竞争的核心能力。我们携手多品牌达成深度战略合作，进一步拓宽主赛道。我们持续推进自有品牌建设，有效促进产业升级。我们成立了中台管理部门，更好地实现了渠道资源的复用性。此外，子公司优友互联成功挂牌新三板创新层，并已进入北交所上市辅导期，合伙机制价值凸显。整体上看，公司内生外延蓬勃发展。 我们坚持以投资者为本，通过业绩说明会、路演等多渠道有效推进公司价值传播。我们斩获“最具投资价值上市公司”及“大消费最具有成长上市公司”等权威奖项，荣耀见证实力。我们连续多年进行分红，让“稳稳的幸福”成为投资者心中最温暖的期待。此外，公司被纳入“中证红利”指数，进一步彰显了公司在资本市场的稳健形象和投资吸引力。 我们迎来了爱施德成立的第二十六个春秋，值此新的历史起点，心潮澎湃：一家企业基业长青，离不开创始人的格局，更离不开股东们的坚持。我们衷心感谢过去、现在及未来的每一位股东，感谢您的智慧与远见，为爱施德的蓬勃发展注入信心与力量，共同见证爱施德在行业中的稳健发展和市场价值的持续提升。 回顾那些穿越世纪风雨、依旧熠熠生辉的企业，我们领悟到一以贯之的企业哲学：坚守品质、追求创新、积极变革。唯有不断追求卓越、灵活调整战略，我们才能在市场的波涛中稳立潮头，成为历史长河中的璀璨明珠。 “以始为终，恒心向前”，新的一年我们将以“极致运营”为航向，坚定信心，稳中求进，以进促稳，深化战略布局与运营效能，强化管理创新和市场洞察，积极拥抱变革，持续拓宽业务边界，融入新质生产力，全力开创高质量发展新局面，为实现国家的战略目标贡献力量。 2024年，春光作序，英雄逐梦！ 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据☑是□否追溯调整或重述原因会计政策变更 注：根据财政部2022年11月30日发布《企业会计准则解释16号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容自2023年1月1日起施行。本公司对比较期间相关财务数 据进行追溯调整，具体详见第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计34.重要会计政策和会计估计的变更。本年度报告下文中相关财务数据均为追溯后的数据。 注：营业收入（元）取自第十节财务报告中合并利润表的营业总收入，包括营业收入（含主营业务收入及其他业务收入）、利息收入。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 截止披露前一交易日的公司总股本： 用最新股本计算的全面摊薄每股收益： 注：“用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）”主要用于计算市盈率等指标，应根据证监会《证券期货业统计指标标准指引（2019年修订）》规定口径计算，请以“截止披露前一交易日的公司总股本（股）”为基数（包括回购股份）进行计算，与利润表中每股收益计算口径可能存在不一致的情形。 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司位于以手机为核心的移动智能终端、3C数码产品、通信及增值服务、新能源汽车和快消品的分销与零售行业，是国内领先的数字化分销和数字化零售服务商。在2023年《财富》中国500强榜单中，公司位列第217位，并在分行业榜“批发：电子、办公设备”中，公司名列第4位。 2023年是我国全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调的关键之年，面对复杂的国际环境和艰巨的国内改革发展稳定任务，我国经济回升向好，国内生产总值较上年增长5.2%，社会消费品零售总额47.15万亿元，较上年增长7.2%。随着国家“加速构建新发展格局，着力推动高质量发展”新发展理念的贯彻落实，报告期内，公司坚定围绕“高质量发展”，进一步构建新能力，提升运营效率，经营业绩持续行业领先。 据市场研究机构IDC数据显示，2023年我国手机总体出货量约为2.71亿台，同比下降5%，第四季度出货量在连续10个季度同比下降后首次实现反弹，但市场热度的回暖和产品端的创新迭代也将手机品牌商之间的竞争带入新阶段：苹果开启官降争夺中高端市场份额，登顶国内全年出货量第一；荣耀持续打造多款爆款产品，全年出货量位居国产品牌第一；三星精耕细作旗舰机型，以科技创新和卓越品质引领高端机市场。公司作为苹果、荣耀、三星、魅族的战略合作伙伴和全国一级经销商，依托成熟的销售服务网络、全面的渠道赋能体系和高效的运营管理能力，为合作品牌商提供差异化价值服务，公司分销规模持续巩固。 根据国家统计局数据显示，2023年我国社会消费品零售总额中实体商品网上零售额达13.02万亿元，同比增长8.4%，占社会消费品零售总额的比重为27.6%，我国已经连续11年成为全球第一大网络零售市场。公司坚定推进数字化建设和新零售升级战略，以线下实体渠道网络为基础，通过互联网多平台、多渠道、多场景全方位触达消费者，打造线上线下相融合的一体化服务网络，零售及线上业务规模不断增长。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司是国内领先的数字化智慧分销和数字化智慧零售服务商，深耕以手机为核心的移动智能终端、3C数码产品、通信及增值服务、新能源汽车和快消品销售服务领域，与海内外众多头部优秀品牌建立了长期稳定的战略合作关系，通过全球化销售服务网络、端到端数字化运营能力和差异化深度赋能体 系，为品牌商、零售商和消费者提供价值服务。 报告期内，公司主营业务是数字化智慧分销业务、数字化智慧零售业务和其他数字化创新业务，主要包括以下板块： 1、数字化智慧分销 公司深耕分销行业二十多年，在国内拥有T1-T6全渠道覆盖超10万家门店的高效渠道网络，是苹果、荣耀、三星、魅族等手机品牌的全国一级经销商公司，同时不断拓展3C数码全品类产品销售矩阵。公司拥有高效的数字化分销平台，在商品流通全环节实现了所有信息流的智慧可视化管理，同时为客户提供管理体系建设、门店数字化、线上引流、直播、代运营等差异化赋能服务，向数字化赋能型代理商全面升级。 2、数字化智慧零售 公司搭建了全渠道的线上线下零售网络，是苹果品牌在国内渠道规模最大的服务商，也是国内自营苹果优质经销商（APR）门店数量最多的零售商；是荣耀品牌的全渠道零售服务商，线上运营支撑各大平台荣耀官方旗舰店，线下服务荣耀体验门店；是三星品牌零售业务的重要合作伙伴，也是三星京东到家、美团O2O业务唯一授权运营方；也是星纪魅族集团的战略合作伙伴，独家服务支撑魅族品牌在全国范围内的零售门店建设及运营；还是其他优秀3C数码和快消品品牌的零售合作伙伴，为品牌商提供专业、优质、高效的零售服务。 公司实现了线下零售门店与线上流量的融合互通，为客户提供全场景的数字化新零售赋能服务，同时依托行业领先的数字化系统能力、消费者洞察能力和供应链整合能力，在主流电商平台上自营多品类电商业务；公司依托成熟的线下渠道建设、管控、服务体系，搭建了集销、交、服为一体的新能源汽车零售服务网络。公司不断推进新零售战略升级，构建线上线下一体的新数字化零售业务生态。 3、海外销售服务 公司坚定与品牌商共同拓展海外增量市场空间，持续构建海外市场开拓及品牌落地