祥明智能：2023年年度报告

常州祥明智能动力股份有限公司2023年年度报告全文 1 常州祥明智能动力股份有限公司 2023年年度报告 2024-010 【披露时间:2024年4月26日】 常州祥明智能动力股份有限公司2023年年度报告全文 2 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张敏、主管会计工作负责人王栋及会计机构负责人(会计主管人员)王栋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中详细描述了公司经营中可能存在的风险和应对措施，敬请广大投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以108,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 常州祥明智能动力股份有限公司2023年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ..................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 40 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 57 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 61 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 79 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 86 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 87 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 88 常州祥明智能动力股份有限公司2023年年度报告全文 4 备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。 常州祥明智能动力股份有限公司2023年年度报告全文 5 释义 释义项 指 释义内容 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公司、本公司、祥明智能 指 常州祥明智能动力股份有限公司 祥明德国 指 祥明电机（德国）有限公司，本公司全资子公司 祥兴信息 指 常州祥兴信息技术有限公司，本公司控股股东 祥光投资 指 常州祥光股权投资中心（普通合伙），本公司股东 昆山超辉 指 2023年2月21日由“深圳市前海生辉股权投资合伙企业（有限合伙）”名称变更为“昆山超辉股权投资合伙企业（有限合伙）”，本公司股东 民生投资 指 民生证券投资有限公司，本公司股东 祥华咨询 指 常州祥华管理咨询有限公司，本公司股东 股东大会 指 常州祥明智能动力股份有限公司股东大会 董事会 指 常州祥明智能动力股份有限公司董事会 监事会 指 常州祥明智能动力股份有限公司监事会 公司章程 指 《常州祥明智能动力股份有限公司公司章程》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2023年1-12月 上年同期 指 2022年1-12月 报告期末 指 2023年12月31日 报告期初 指 2023年1月1日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 微特电机 指 体积、容量较小，机壳外径不大于160mm或具有特殊性能、特殊用途的微型电机，全称微型特种电动机，常用于控制系统中，实现机电信号或能量的检测、解析、运算、放大、执行或转换等功能，或用于活动机械的负载 风机 指 依靠输入的机械能，提高气体压力并排送气体的机械，它是一种从动的流体机械 HVACR 指 包括采暖、通风、空调、净化与冷冻，是本公司产品的主要应用领域。HVACR系统的作用是通过采暖系统、通风系统、空气调节系统的设备，如锅炉、冷冻机、水泵、风机、空调机组等来维护环境的舒适 常州祥明智能动力股份有限公司2023年年度报告全文 6 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 祥明智能 股票代码 301226 公司的中文名称 常州祥明智能动力股份有限公司 公司的中文简称 祥明智能 公司的外文名称（如有） Changzhou Xiangming Intelligent Drive System Corporation 公司的外文名称缩写（如有） 无 公司的法定代表人 张敏 注册地址 常州市中吴大道518号 注册地址的邮政编码 213011 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 常州市中吴大道518号 办公地址的邮政编码 213011 公司网址 http://www.xiangming.com 电子信箱 info@xiangming.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王勤平 强静娴 联系地址 常州市中吴大道518号 常州市中吴大道518号 电话 0519-88389998 0519-88389998 传真 0519-88390358 0519-88390358 电子信箱 info@xiangming.com info@xiangming.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http://www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《中国日报》、《经济参考报》 公司年度报告备置地点 公司证券部办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市上城区庆春东路西子国际大厦A座29楼 签字会计师姓名 孙峰、沈永庭 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 常州祥明智能动力股份有限公司2023年年度报告全文 7 适用 □不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号 颜巍、施卫东 2022.03.25-2025.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 581,771,994.86 642,680,629.21 -9.48% 734,857,469.96 归属于上市公司股东的净利润（元） 41,036,841.06 64,742,971.37 -36.62% 62,582,592.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 37,578,930.87 59,436,913.16 -36.78% 56,976,756.47 经营活动产生的现金流量净额（元） 39,173,592.52 84,444,392.06 -53.61% 8,851,562.09 基本每股收益（元/股） 0.38 0.63 -39.68% 0.77 稀释每股收益（元/股） 0.38 0.63 -39.68% 0.58 加权平均净资产收益率 4.56% 8.27% -3.71% 15.16% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 资产总额（元） 1,046,092,823.41 1,072,247,975.99 -2.44% 659,777,993.14 归属于上市公司股东的净资产（元） 904,240,861.13 903,775,351.82 0.05% 443,990,619.68 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 153,960,174.37 161,428,144.46 148,050,427.25 118,333,248.78 归属于上市公司股东的净利润 15,717,976.82 14,730,874.75 10,596,211.67 -8,222.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,341,852.61 16,848,571.93 9,200,715.61 -1,812,209.28 经营活动产生的现金流量净额 19,409,187.74 -5,075,403.24 -7,26