长春一东：长春一东2023年年度报告全文

公司代码：600148 长春一东离合器股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人孟庆洪、主管会计工作负责人高英及会计机构负责人（会计主管人员）王嘉琦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 为维护股东权益,结合公司章程及上交所分红指引的要求，公司拟以2023年末总股本为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税），共分配利润4,245,493.50元，占归属于上市公司股东净利润的642.47%。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“管理层讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................8第四节公司治理...........................................................................................................................21第五节环境与社会责任...............................................................................................................34第六节重要事项...........................................................................................................................36第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................44第八节优先股相关情况...............................................................................................................47第九节债券相关情况...................................................................................................................48第十节财务报告...........................................................................................................................48 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自2023年1月1日起施行。 解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。 对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。本公司自2023年1月1日起执行该规定。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 这一年里，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，克服多重压力挑战，总体保持了稳中求进、以进促稳的发展态势。这一年，我们坚定不移贯彻落实“1+5”战略、“129工程”，坚持稳中求进总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，实施4大工程，提升5个能力，强化党建引领，公司转型发展和党的建设各项工作打开新局面。 （一）“结构调整工程”稳步推进，“创新驱动工程”扎实向前，科技体系建设逐步完善 一是传统产品结构得到进一步优化。加大传统领域新产品开发力度，做精做优细分市场。完成矿用整体式铜基片和拉式双片离合器产品开发、矿用铜基片和大马力长寿命产品小批量供货。轻量化手电泵等液压举升项目开发实现突破。 二是产业集群建设更加清晰明确。完善“十四五”中期科研路线规划，建立科技创新体系管理办法及科研工作计划。完成二代AMT离合器产品验证提升及扭转减振器样件试验开发，换电锁止机构产品实现突破，有效夯实传动系统、机电液、电驱电控三大产业集群建设。 三是创新平台搭建更加科学有效。利用地域及系统内部优势资源，同优质科研生产单位建立广泛的产学研合作关系，协同开发全新产品，开展前沿技术交流。建立仿真分析团队，完成铜基片变形、结构强度、弹簧刚度等30余项成果，加快研发速度、提升设计质量，全年专利受理45项。 四是产业化进程得到进一步提升。AMT产品、控制AMT系统、离合器执行机构、AMT混动离合器控制模块产品、矿卡项目新能源动力系统、扭转减振器系列等产品产业化进程均得到进一步提升。 （二）“市场开拓工程”取得突破，国际贸易首次突破亿元大关 一是国内配套市场稳中有升。坚持一把手跑市场，实现空白市场破局突围，离合器和液压举升产品双双进入重要主机厂采购体系，实现国内主流重卡OEM业务全覆盖。液压举升机构产品开发新市场，占有率升至35%，稳居国内同行业第一。 二是国际市场取得突破。离合器和液压举升产品在海外份额大幅提升，较比2022年翻一番,公司国际贸易总额首次突破亿元大关。 三是售后市场取得进展。扶持核心经销商、以渠道下沉带动销量增长，后市场全年重卡销量较上年增长13%。开发欧马可系列产品，提升轻卡产品后市场份额。精准开发终端客户，布局新市场，扩展矿卡路线。 四是新业务市场取得成效。液压尾板产品实现新突破并获得配套企业一致认可。扭转减震器产品开拓特种无人机、矿用车、特种车等客户供货路线，在部分主机厂实现样件提交、批量供货，同时开拓新供货体系，获得订单，新能源换电锁止产品在部分主机厂实现批量装车。 （三）推进“五个能力”建设，核心竞争力得到进一步提升 一是推进公司治理能力不断提升。完成《提高央企控股上市公司质量工作方案》既定目标，持续提升上市公司运行质量。完善证券业务管理体系，建立9项董办工作流程，首次披露ESG报告。 二是推进成本控制能力不断优化。全年锚定“成本压降和可控费用压降”的总目标，全年开展改善项目109项。优化仓储及管理配送模式，实现节创397万元，并通过前段产品设计优化、包装优化实现降本321万元。 三是推进精益管理能力不断增强。通过“评、审、改”三步提升公司DPS管理水平，顺利通过DPS审核。全年培养精益种子7人。完成MES上线运营，实现生产协同系统与ERP管理系统集成，有效提升整体联动效率。建立《精益生产自运营评价体系》，明确以班组为主体的“1+1+5”TPM管理体系，对比2022年设备故障时间降低24.46%，设备OEE从56%提升到87%。 四是推进质量管理能力不断强化。开展“迅即行动，对标一流”质量清查提升活动，结合6个方面33个重点任务，清查完成率100%。践行问题导向、目标导向、结果导向工作理念，深入开展分层审核活动，累计审核59人/次。发现并关闭问题186个。 五是推进风险控制能力不断加深。切实加强资产处置审批管理，海外公司金融衍生管理，客商信用评价债务风险管理，建立健全风险防范及化解长效机制。构建“六位一体”风险防控推进机制，完成合规与法律体系建设自查和改进，完善内控、风险、违规投资经营责任追究工作体系并有效运行，明确授权层级以及授权范围。 （四）“人才强企工程”有效激发创新创造活力 全年技术人才引进25人，社会化引进软件、仿真、标定等专业技术人才4人，招聘技术领域硕士3人，博士1人，获批长春市技能大师工作室1个、师徒工作间3个。有效营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的浓厚氛围。 （五）强化党建引领，主题教育工作成果显著 一是主题教育见行见效。把深入开展主题教育作为首要政治任务，制定实施《关于开展第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育实施方案》，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。 二是党的建设走深走实。坚持“第一议题”学习习近平总书记最