天大药业2023年报

CONTENTS目錄 公司資料企業架構董事簡歷董事長報告管理層討論與分析企業管治報告董事會報告獨立核數師報告綜合損益及其它全面收益表 2Corporate Information5Corporate Structure8Biographical Details of Directors11Report of the Chairman13Management Discussion and Analysis21Corporate Governance Report43Report of the Directors57Independent Auditor’s Report64Consolidated Statement of Profit or Loss andOther Comprehensive Income66Consolidated Statement of Financial Position68Consolidated Statement of Changes in Equity69Consolidated Statement of Cash Flows71Notes to the Consolidated Financial Statements184Financial Summary 綜合財務狀況表綜合權益變動表綜合現金流量表綜合財務報表附註財務摘要 CORPORATE INFORMATION公司資料 董事會 BOARD OF DIRECTORS 執行董事 Executive Directors 方文權先生（董事長兼董事總經理）呂文生先生 Mr. Fang Wen Quan(Chairman and Managing Director)Mr. Lui Man Sang 非執行董事 Non-Executive Directors 馮全明先生鍾濤先生（於2023年8月29日委任）沈波先生（於2023年8月29日辭任） Mr. Feng QuanmingMr. Zhong Tao (appointed on 29 August 2023)Mr. Shen Bo (resigned on 29 August 2023) 獨立非執行董事 Independent Non-Executive Directors 林日輝先生趙崇康先生冼彥芳博士（於2023年6月27日委任）趙㠶華先生（於2023年7月1日辭任） Mr. Lam Yat FaiMr. Chiu Sung HongDr. Xian Yanfang (appointed on 27 June 2023)Mr. Chiu Fan Wa (resigned on 1 July 2023) 核數師 AUDITOR 安永會計師事務所執業會計師註冊公眾利益實體核數師香港鰂魚涌英皇道979號太古坊一座27樓 Ernst & YoungCertified Public AccountantsRegistered Public Interest Entity Auditor27th Floor, One Taikoo Place979 King’s RoadQuarry BayHong Kong 香港法律顧問 HONG KONG LEGAL ADVISER 胡關李羅律師行香港中環康樂廣場1號怡和大廈25樓 Woo, Kwan, Lee & Lo25th Floor, Jardine House1 Connaught Place, CentralHong Kong 公司秘書 COMPANY SECRETARY 羅泰安先生 Mr. Lo Tai On CORPORATE INFORMATION公司資料 審核委員會 AUDIT COMMITTEE 林日輝先生（主席）趙崇康先生冼彥芳博士（於2023年6月27日委任）鍾濤先生（於2023年8月29日委任）趙㠶華先生（於2023年7月1日辭任）沈波先生（於2023年8月29日辭任） Mr. Lam Yat Fai(Chairman)Mr. Chiu Sung HongDr. Xian Yanfang (appointed on 27 June 2023)Mr. Zhong Tao (appointed on 29 August 2023)Mr. Chiu Fan Wa (resigned on 1 July 2023)Mr. Shen Bo (resigned on 29 August 2023) 薪酬委員會 REMUNERATION COMMITTEE 趙崇康先生（主席）方文權先生林日輝先生冼彥芳博士（於2023年6月27日委任）趙㠶華先生（於2023年7月1日辭任） Mr. Chiu Sung Hong(Chairman)Mr. Fang Wen QuanMr. Lam Yat FaiDr. Xian Yanfang (appointed on 27 June 2023)Mr. Chiu Fan Wa (resigned on 1 July 2023) 提名委員會 NOMINATION COMMITTEE 方文權先生（主席）林日輝先生趙崇康先生 Mr. Fang Wen Quan(Chairman)Mr. Lam Yat FaiMr. Chiu Sung Hong 風險管理委員會 RISK MANAGEMENT COMMITTEE 趙崇康先生（主席）方文權先生林日輝先生 Mr. Chiu Sung Hong(Chairman)Mr. Fang Wen QuanMr. Lam Yat Fai 主要往來銀行 PRINCIPAL BANKERS 中國農業銀行中國銀行交通銀行中信銀行招商銀行中國工商銀行 Agricultural Bank of ChinaBank of ChinaBank of CommunicationsChina Citic BankChina Merchants BankIndustrial and Commercial Bank of China 註冊辦事處 REGISTERED OFFICE Cricket SquareHutchins DriveP.O. Box 2681Grand CaymanKY1-1111Cayman Islands Cricket SquareHutchins DriveP.O. Box 2681Grand CaymanKY1-1111Cayman Islands CORPORATE INFORMATION公司資料 總辦事處及主要營業地點 HEAD OFFICE AND PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS 香港中環添美道1號中信大廈24樓2405-2410室 Suites 2405-2410, 24th FloorCITIC TowerNo. 1 Tim Mei AvenueCentralHong Kong 香港股份過戶及轉讓登記處 HONG KONG SHARE REGISTRAR AND TRANSFER OFFICE 卓佳秘書商務有限公司香港夏愨道16號遠東金融中心17樓 Tricor Secretaries Limited17/F,Far East Finance Centre16 Harcourt RoadHong Kong 上市地點 PLACE OF LISTING 香港聯合交易所有限公司 The Stock Exchange of Hong Kong Limited 股份代號 STOCK CODE 00455 00455 公司網站www.tiandapharma.com CORPORATE WEBSITE www.tiandapharma.com CORPORATE STRUCTURE企業架構 Below is the structure chart of Tianda Pharmaceuticals Limited (the Company) and its subsidiaries (the Group) as at31 December 2023:以下為天大藥業有限公司（本公司）及其附屬公司（本集團）於2023年12月31日之架構圖： 您的健康是天大的事!Tianda for Health! Award & Certificate奬項與證書 Tianda Pharmaceuticals was awarded the status of Happy Company underthe "Happiness-at-Work Promotional Scheme" by the Promoting HappinessIndex Foundation 天大藥業獲香港提升快樂指數基金嘉許為「開心工作間」計劃下之開心企業 Tianda Pharmaceuticals was awarded the "Caring Company" logo by theHong Kong Council of Social Service for the third consecutive year天大藥業連續第三年獲香港社會服務聯會頒發的「商界展關懷」嘉許標誌 Tianda Pharmaceuticals’ Tuoen® Ibuprofen was awarded as theMost Valuable Product in China’s PharmacyChains for 2023天大藥業托恩®布洛芬榮獲2023米思會「中國連鎖藥店最具合作價值單品」獎項 Tianda Pharmaceuticals won the "ESG Award" by the Television Broadcast Limited天大藥業榮獲電視廣播有限公司頒發的「環境、社會及管治大獎」 TDMall won the 2023 Hong Kong Emerging Service Brand Awards「天大館」榮獲「2023香港新星服務品牌」大獎 Our Products公司產品 Chinese Medicine Clinic新型中醫館 BIOGRAPHICAL DETAILS OF DIRECTORS董事簡歷 方 文 權 先 生，54歲，自2003年10月6日 起 獲委任為執行董事。方先生現任本公司董事長、董 事 總 經 理、提 名 委 員 會 主 席、薪 酬委員會及風險管理委員會成員，以及本集團若干附屬公司之董事。方先生乃天大集團有限公司（本公司之控股股東，持有本公司56.72%股權）創始人、董事長及實益擁有人。方先生現任天大文化控股（中國）股份有 限 公 司（在 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統掛牌，公司代號：837889，及於2024年4月3日退市）董事長、總經理及法定代表人。方先生先後於悉尼大學和清華大學學習國際關係專業，彼具有豐富企業戰略及管理方面之經驗，並創辦了公益性戰略研究智庫「天大研究院」。一直以來，方先生秉承「關心社會，共同發展」的使命，熱誠資助社會公益事業，包括捐助扶貧、教育和人才發展、醫 療 衛 生、科 學 研 究 和 環 境 保 護、文化藝術等。 Mr. FANG Wen Quan, aged 54, has been appointed as an ExecutiveDirector since 6 October 2003. He is currently Chairman, ManagingDirector, chairman of the nomination committee and a member of theremuneration committee and the risk management committee of theCompan