亚盛集团：亚盛集团2023年年度报告
公司代码：600108 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人连鹏、主管会计工作负责人姜有军及会计机构负责人（会计主管人员）苟佛红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2023年12月31日公司总股本1,946,915,121股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.055元（含税），共计派发现金红利10,708,033.17元（含税）。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、生产经营、核心竞争力分析等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”部分，关于公司未来可能面对的风险。请投资者予以关注。十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................7第四节公司治理...........................................................................................................................17第五节环境与社会责任...............................................................................................................29第六节重要事项...........................................................................................................................31第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................36第八节优先股相关情况...............................................................................................................40第九节债券相关情况...................................................................................................................40第十节财务报告...........................................................................................................................42 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）经营效益稳中有进。面对经济持续下行压力和复杂多变的外部环境，公司董事会保持定力，顺势而为，聚焦主业稳增长，紧盯目标不放松，推动经营目标按预期全面完成。 （二）发展质量稳步提升。公司现代农业生产体系和经营体系更加完备，对标行业先进企业，持续转变生产方式和经营方式，农业机械化、数字化、集约化水平居行业前列，项目化团队经营日渐成熟。积极发展订单农业，围绕优质订单形成了稳定的销售渠道，优化了作物种植结构，构建了完善的产品质量体系，突出品牌化发展，主导产品市场占有率和美誉度不断提高。坚持“内 挖外拓”，紧盯发展短板制定重点突破事项和提质增效计划，推行全过程精细化管控，主要农产品增产增效明显，一批关键实用技术得到推广，各企业节本增效成果显著；积极与种植基地所在地方政府深化合作，新增一批流转土地投入生产，围绕马铃薯、中药材、辣椒等产业发展达成新的合作意向，发展后劲更加强劲。 （三）产业布局持续优化。公司始终突出农业主业，紧盯市场需求优化产业布局，持续做大做强马铃薯、牧草、啤酒花、制种玉米、辣椒、农业服务等主导产业。围绕马铃薯产业链延伸，积极寻求产业并购机遇，完成对淀粉加工企业的收购，涉足马铃薯淀粉及精淀粉加工行业，实现了马铃薯产业的扩能升级。积极践行种业振兴计划，持续扩大对玉米制种产业的投资，融入玉米制种核心产区，投资建设现代化玉米种子加工厂，布局种植基地，筹备举办全国性玉米种业论坛，进一步提升了行业影响力。抓住甘肃省将中医药产业作为十大生态产业之一的政策机遇，加快培育中药材产业，整合优质资源，成立专业化中药材公司，建成标准化示范区3个，黄芪等道地中药材种植初具规模，布局了中药材种苗繁育及产品初加工。 （四）创新动能不断增强。公司始终注重科技赋能农业现代化，加快培育企业科技创新平台，农业研究院运行机制日趋成熟，阶梯化的高层次科技人才队伍初步形成，科技服务农业生产的能力持续提升。积极与科研院所合作申报项目，在作物新品种引进与选育、病虫草害防治、科技成果转化等方面联合开展技术攻关，在科企融合发展上取得实效，年内新增实用新型专利19项。获批农业农村部耕地保育技术重点实验室并投入使用，重点围绕耕地地力提升开展研究，研发生产微生物肥料等产品。加快发展数字农业，积极探索农业服务新模式，建成智慧农业产业示范区，推广无人机及自动驾驶仪，社会化服务面积持续增加，通过现代科技与农业生产经营各环节的深度融合，企业核心竞争力稳步提升，发展势能和潜力得到进一步释放。 （五）内生动力持续增强。通过优化考核评价和薪酬分配机制，强化战略执行，助推企业发展效率再提高、运转效能再提升。不断完善市场化考核分配机制，逐级建立了以业绩为导向的考核分配机制，调整优化薪资结构，提高绩效工资占比，营造了浓厚的干事创业氛围，激发了内生动力。持续优化公司债务结构，成功发行中期票据8亿元，拓宽了融资渠道，降低了融资成本，为企业长期发展提供了有力的资金保障，增强了资金实力和财务稳健性。 （六）规范运作持续优化。公司始终遵循《公司法》《证券法》及证监会和上海证券交易所等相关规定，健全完善上市公司治理结构，“三会一层”协调高效运转。持续健全制度体系，优化管理流程，修订完善了《公司章程》《独立董事工作制度》等10余项制度。持续加强风险防范管控，合规管理纵深推进，常态化开展法律风险排查，加大项目投资运营、经营效益情况审计，内部审计职能得到有效发挥，企业合规运营稳步推进。 （七）积极履行社会责任。公司在自身发展的同时，始终重视履行环境保护和社会责任，持续推进可持续发展相关工作，努力提升公司治理水平。充分发挥农业产业化龙头企业优势，通过技术指导、产业辐射、深化合作，引导农户推行节水灌溉、无人机植保、精准施肥、增施有机肥、保护性耕作等绿色生产方式，切实保障了耕地条件和土壤质量，健全了农产品质量追溯体系，发挥了龙头企业引领作用。 二、报告期内公司所处行业情况 公司始终以农业种植业为主业，坚持以保障国家粮食安全和守护食品安全源头为己任，拥有较为丰富的土地资源，建成一批现代化的大基地，具有全国领先的农业机械化水平。公司的愿景是建设一流的现代农业企业集团，做安全优质农产品的供应者。近年来，公司持续深耕主业，在国家惠农政策的助力下，公司综合实力显著提升，核心竞争力明显增强，科技实力持续提升。 从产业的角度看，公司产业发展符合国家产业政策，行业优势相对明显，拥有大量不可再生的土地资源，组织、管理、经营体系完整，所属企业种植基地拥有得天独厚发展规模化农业的自然条件，具备打造一流现代农业企业的基础条件。 从行业的角度看，粮食安全、食品安全日益凸显，国家对农业发展日趋重视，未来农业具有广阔的发展前景。公司机械化水平、科技研发推广水平、数字化水平都走在行业内前列，示范引领作用明显，具有良好的发展潜力。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司紧跟国家农业政策导向，立足西北区域特色优势培育产业，是集农作物种植、农产品加工、农业技术研发、农资服务、商贸流通为一体的现代农业企业集团。主要生产经营优质牧草、 马铃薯、制种玉米、啤酒花、中药材、果品、食葵、辣椒、香辛料等农产品及加工产品，农业滴灌设备等工业产品，公司生产的主要产品在所在行业均形成了一定的规模和品牌优势。 公司以现代农业为主线，管理体制纵向一体化。母公司谋战略、做布局、抓市场，专业子公司负责进行产业龙头带动，基地分公司负责优质农产品种植。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 报告期内，公司持续优化产业布局，调整产业种植结构，转变经营方式，加强精细化管理，促进各项改革和发展措施落地见效，核心竞争力不断提升，规模化效益逐步显现。主要体现在以下几个方面： 1.资源优势。公司拥有丰富的土地资源，所属企业种植广泛分布在河西走廊一带，光照充足，基地地势平坦、土壤肥沃，生态环境良好，具有生产绿色、有机农产品得天独厚的地理优势，所生产的农产品具有较好的优质性和均质性，在生产成本和农产品品质等方面具有一定的市场竞争力。 2.组织优势。公司拥有经验丰富的农业生产技术队伍和专业化的管理团队，建立了规范化的农业生产作业流程，配备了大型农机具和节水灌溉设施，确保公司耕
