航天工程：航天工程公司2023年年度报告

公司简称：航天工程 航天长征化学工程股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人姜从斌、主管会计工作负责人王光辉及会计机构负责人（会计主管人员）任民声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金股利1.05元（含税）；截至2023年12月31日，公司总股本53,599万股，以此计算拟派发现金股利56,278,950.00元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变相应调整分配总额并将另行公告具体调整情况。本年度不进行资本公积金转增股本。本议案尚需提交公司股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十、重大风险提示 报告期内，公司不存在影响公司正常经营的重大风险。公司已在本年度报告中详细描述了可能面对的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”中的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标................................................................................5第三节管理层讨论与分析............................................................................................8第四节公司治理..........................................................................................................30第五节环境与社会责任..............................................................................................47第六节重要事项..........................................................................................................52第七节股份变动及股东情况......................................................................................61第八节优先股相关情况..............................................................................................67第九节债券相关情况..................................................................................................68第十节财务报告..........................................................................................................69 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、主要财务指标 □适用√不适用 九、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 □适用√不适用 十一、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十二、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十三、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是公司坚持守正创新、深化战略落地，全面转型发展的攻坚发力之年。公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等的有关规定和要求，恪守职责，审慎决策，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移服务国家战略，聚焦高质量发展，深入实施组织变革、技术创新、管理提升等深化国企改革措施，公司各业务板块发展局面稳步推进，治理体系日益规范，核心竞争力不断增强。 （一）锚定战略目标，保持发展定力 报告期内，公司面对新的内外部环境，围绕国家能源发展战略，以改革创新为根本动力，以实现业务转型、提高质量效益为目标，在原有布局“煤炭清洁高效利用、高端装备制造、环保运营产业、绿氢工程技术”四大业务板块业务基础上，新增工业气体运营业务板块，全面实施“核心技术、核心人才、核心能力、核心装备”四大战略，着力打造世界一流绿色低碳工程技术公司。 报告期内，煤炭清洁高效利用板块发展趋势稳定向好。公司新签金昌能化EPC、内蒙卓正、临泉四期、泉盛三期等项目合同，持续跟进和培育大型现代煤化工项目，建立与国内头部工程公司优势互补、互惠共赢的合作机制；密切跟踪“一带一路”国家和地区国际化市场，实现航天炉海外落地“零”的突破；实现了46个项目96台航天炉高水平、满负荷、安全稳定运行；公司6.5兆帕、3500吨级半废锅型航天粉煤气化装置运行可靠性得到充分验证；昊源五期半废锅气化炉一次开车成功并连续稳定运行；成功召开2023年度航天粉煤加压气化技术交流年会和第四届客户大会，公司行业影响力和市场竞争力进一步提升。 报告期内，高端装备制造板块实现规模和领域双突破；阀门子公司持续拓展新行业、新领域，电站高参数阀门实现业绩突破，被工信部认定为国家级专精特新“小巨人”企业。 报告期内，环保运营板块产业化推广进程稳步推进；航天环保工程技术研究院正式入驻浙江临海；临海子公司2.5万吨/年废盐综合处置利用示范项目完成立项审批、土地申购，节能评估和安全评价已通过地方政府审核。 报告期内，绿氢工程技术板块核心装备研发进展顺利；首台套1000型碱性电解制氢系统样机下线并完成百小时稳态实证试验；首台套20型PEM电解制氢系统样机下线并完成中试实验；完成万标方级电解制氢矩阵系统的工艺包设计。具备0.5-100型PEM和200-1000型碱性电解制氢产品的设计、生产、供货能力，及氢能领域工程EPC能力。 报告期内，工业气体运营板块计划增资航天氢能；增资完成后，航天氢能有限公司注册资本为13.1亿元，公司将持有航天氢能有限公司34.35%股权，成为航天氢能有限公司控股股东。本次增资有利于实现技术创新与气体运营项目协同发展，预计对公司财务状况和经营成果产生积极影响。 （二）坚持自主创新，技术引领发展 报告期内，公司坚持科技创新自立自强，持续加强原创性技术、核心关键设备研发攻关和原有技术迭代升级，关键核心技术取得新突破。“高污染医药废盐熔融解毒及玻璃化处置关键技术及示范”项目获批科技部“十四五”国家重点研发计划项目；新获专利授权31项，国际PCT授权2项，商标注册16件；气化机理实验室通过国家CNAS认证；公司设计资质升级为工程设计化工石化医药行业甲级；完成熔融炉、生物质气化、粉块煤联合气化等总体方案设计；公司航天粉煤加压气化技术通过国家专利密集型产品备案，航天炉煤炭清洁高效利用技术入选工业和信息化部和国家国防科技工业局《先进技术产品转化应用推荐目录》。 （三）完善精益管理，强化治理能力 报告期内，公司坚持以目标结果为导向，聚焦重点促效能，依法合规完善公司治理体系。全年召开2次股东大会、7次董事会、10次董事会专业委员会、6次监事会，三会运行规范高效。公司荣获中国上市公司协会评选的“2023年上市公司董事会优秀实践案例”。 报告期内，公司全面落实国资委“一利五率”指标体系要求，以一本预算、业财一体化管控为抓手，开展精细化经营和战略绩效考核指标监测；加强全面预算管理，把有限资源用在关键业务领域；搭建“12431”财务管理体系架构，强化核算报告、资金管理、成本管控和税务管理职能，实施分子公司财务一体化管控，推动财务系统向数智化转型。 （四）聚焦重点领域，提升基础能力 报告期内,公司同步开展多个EPC总承包和设计项目建设，完成3个项目中交，5个项目性能考核,5个项目12套气化装置开车。制定EPC项目施工作业指导书、进度计划、工作分解结构（WBS）等制度流程；完成5个项目7期136名业主学员的仿真培训，完成4个项目数字化交付，公司项目设计、采购、施工管理一体化管控水平得到持续提升。公司承建的“广西华谊工业气体岛项目”在北京市优秀工程勘察设计成果评价工业工程设计综合成果评价中，评价为一等成果。 报告期内,公司开展“固基础、补短板”工程设计能力提升三年行动，编制发布工艺、土建、电仪等专业30余项设计管理文件，集中开展40余次专业培训，实现“项目任务、技术标准、设计风格、管理模式、校审规则、工作接口”六方面的规范统一，建立了设计管理协同发展长效机制。 （五）深化质量意识，优化安全管控 报告期内，公司质量控制和安全管理不断深入。公司强化“3+2”大安全管控，发布2023版安全生产责任体系，全年开展公司级安全检查48次并完成隐患整改，全员安全生产责任覆盖率100%；修订安全保密制度20项，建立商业秘密保护负面行为清单；完成分子公司、氢能事业部、沧州试验基地、熔融气化装置等重点单位和区域的安全监督管理，开展延化、金昌项目试点安全信息化平台建设，完成园区厂房安全改造、安防系统和消防主机更新升级、气体运营业务安全分析等工作；开展项目设计回访，推动质量问题库的闭环管理。 （六）夯实风险防范，筑牢发展根基 报告期内，公司全年完成204项管理制度修订，持续提升规章制度和流程体系的标准化、规范化水平；建立分段制造-现场总装-整体转运的产品交付新模式；上线运行“电脑PC+手机APP”移动化固定资产管理，做到账实、账卡、账账相符；有效增强ERP、OA、设计协同等68项信息系统功能。 报告期内，公司经营风险管控、纪检审