金隅集团2023年度报告

: 2009 目錄 2 公司英文名稱 上市資料AA 1663100601992.SH HH 183171712-1716香港聯交所1,00002009.HK 北京金隅集團股份有限公司 金隅集團本公司本集團中國 1.新型綠色建材板塊 1.11.85,4007,20024540 12,000 2.地產開發及運營板塊 30AAA 1703,00017 2,516,000846,00018.37 HA 董事 姜英武先生 顧昱先生 姜長祿先生 鄭寶金先生 顧鐵民先生 1958 郝利煒女士 于飛先生 劉太剛先生 洪永淼先生6818 譚建方先生 監事 張啟承先生 高俊華先生 王桂江先生 高金良先生 邱鵬先生 于月華女士中國建材03323600720 高級管理層 李莉女士19907 劉文彥先生000856 安志強先生 孔慶輝先生000401 張登峰先生 徐傳輝先生 程洪亮先生 張明先生 朱岩先生000401 劉宇先生000401 張建鋒先生0008563323 尊敬的各位股東： 回顧 業績表現 107,955.75.0%25.397.9%0.0020.11 業務表現 新型綠色建材板塊穩住大盤並加快延鏈補鏈強鏈 。6.911,0005.510% 地產開發及運營板塊穩中提質 。16.2 202314%96231524722023ESG •100 展望 2023120242024 新型綠色建材板塊增效益 。+ 地產開發及運營板塊強運營 。 致謝 姜英武 報告期內本公司所處行業情況及從事的業務情況 (I)本公司所處行業情況 （一）水泥行業 20232023509,7082.8%503,0363.0%5.9%9.6%20.20.7% （二）房地產開發行業 2023 2023110,9139.6%83,8209.3%75.6%0.1838,3647.2%589,8847.7%95,37620.4%69,28620.9%99,83117.0%72,43317.2%111,7358.5% 8.2%116,6226.5%6.0%202367,29519.0%22.2% (II)報告期內本公司從事的業務情況 1.11.85,4007,20024540 12,000 30AAA 1703,00017 251.684.61,837 2023 107,955.7107,068.74.7%300.491.0%1,287.41,739.925.397.9% 一 、新型綠色建材板塊 78,953.50.9%6,978.130.5%93.247.3%86.336.918.9%11.113.8716.4%12.8%4.8 二 、地產開發及運營板塊 98% 20233 28,458.510.1%4,754.115.5%1,165,8006.3%852,40027.65%313,400375.64%23,284.028.43%20,355.037.02%2,929.01,262%1,133,60023.72%963,6005.48%170,0005,973.0%5,860,200 2,516,00082%5.9846,00086%9.2 報告期內業務 、資產及負債及現金流量分析 2.採用公允價值計量的投資性物業說明 (1) (2) 1,070.6458.1517.8% 3.於報告期內利潤表科目變動及費用情況說明 (1)2,398.028.01.2%(2)6,565.6392.65.6%(3)2,275.51,737.339.1%(4)131.5120.047.7%(5)123.8329.672.7%(6)1,858.81,031.0124.6% 4.資產及負債分析 1.50.7%2.45.2%3.49%4.158.1%5.40%6.39.8%7.54.2%8.48.7%9.47.1% 10.31.3%11.33.9%12.58.1%13.100%14.66.5% 5.現金流量情況 4,003.7(i)7,140.86,824.3(ii)1,324.46,732.5(iii)4,463.28,202.2(iv)1.7 核心競爭力分析 （一）產業鏈協同發展優勢 （二）科技創新引擎優勢 2023800170 （三）綠色可持續發展優勢： 20232.2 （四）產融結合優勢 AAA （五）文化及品牌底蘊優勢： C2023500641135.56 未來發展的討論與分析 （一）行業格局和趨勢 2023 C202310 （二）本公司發展戰略 （三）經營計劃 20242024 （四）可能面對的風險 流動資金及財務資源 269,679.14.2%175,314.821,357.373,007.094,364.40.6%23,469.614,510.165.0%1.3 17,332.11,335.775,581.866,898.137,839.93,579.137,741.85,104.7 1234 於報告期內的須予披露交易 賣方000785628,728,827標的股份10.00%2,231.992,429.613.55 重大收購或出售附屬公司 、聯營企業或合營企業 重大投資 5% 關連交易 重大投資及資本資產的未來計劃 資產抵押 27,517.939,070.710.2%13.9% 或有事項 1 2775,000,000.00 3526,736,600.0011,652,990.51 5,000,000.0015,000,000.0015,000,000.0010,000,000.0025,000,000.00 承諾事項 內部控制制度建設及實施情況 9 1211 分拆 (i)北京檢驗43.38%(ii)26.52%1.18%(iii)28.92%全國股轉公司建議分拆1 111上市規則141 151聯交所1 1 重大資產負債表日後事項 公募REITs REITsREITs建議分拆2152 2REITs2REITs35%65%35%REITsREITsREITs 2(i)(ii) 22 員工及薪酬政策 44,88545,9917,075.37,267.42.6% 培訓計劃 20234,371214.54.48.14197100% 500850 9800 母公司和主要子公司的員工情況（截至二零二三年十二月三十一日） 22,6764,58713,2151,8541,97557844,885 教育程度 外匯風險管理 財務政策 16HA 主要業務 3233341 業績及股息 138139135137 0.025266,944,000二零二三年股東周年大會 業務審視 622512(i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi)(vii)26646583 物業 、廠房及設備以及投資物業 181738 五年財務概要資料 392 銀行貸款 、公司債券及票據 272837381,540,777,371.1857 1[2021]DFI1020232 7202301238041523SCP001260302.38% 2[2023]DFI62023313202310238051823MTN0012+N203.40% 3[2023]DFI620233 22202301238113623SCP002245202.35% 4[2023]DFI620234 11202301238144523SCP003247202.43% 5[2022]127320234212023115285KY02203.45%331 6[2022]127320235112023115351KY03203.36%331 7[2023]DFI62023523202310238122723MTN0022+N203.10% 8[2022]12732023662022 115446KY0453.10%221 115447KY05303.35%331 9[2023]DFI62023918202310230047723MTN0042+N153.50% 10[2023]DFI620231023202301238386723SCP004240202.54% 11[2023]DFI620231024202310238287223MTN0052+N103.40% 12[2023]DFI620231117202301238417023SCP005179202.49% 13[2023]DFI620231120202310238310723MTN0062+N153.16% 14[2023]DFI620231211202301238442823SCP006100202.70% 獲准許的彌償條文 環保政策 與客戶 、供應商及員工的關係 遵守對本集團有重大影響的有關法律及規例 股本及足夠公眾持股量 44 上市規則 儲備 4445464748495051 本公司的可分派儲備 16,758,511,849.62266,944,278.35 董事與監事 根據上市規則第13.51B條對董事資料作出變更 3.213.23(i)(ii)(iii)20223.213.23 (i)(ii)(iii) 董事 、監事及高級管理層之履歷 919 董事及監事的服務合約 控股股東於合約的權益 董事及監事於交易 、安排或合約的權益 董事在與本集團構成競爭的業務的權益 僱員退休計劃 203241 管理合約 董事及監事酬金 2 150,000 薪酬最高的前五名僱員 2 董事 、監事及行政總裁於股份及相關股份之權益及淡倉 XVXV78352C3標準守則 有關董事及監事進行證券交易的標準守則 優先購買權 慈善捐款 17,100,506.1719,983,822.91 H股股東繳納的稅項 H10%HH 滬股通投資者利潤分配事宜 香港聯交所AA股滬股通10%10% A 港股通投資者利潤分配事宜 H港股通HHH H [2014]81HH20%H H 購買 、出售或贖回本公司的上市證券 有關本集團自有證券之交易 向實體授出之貸款安排 13.13 控股股東質押股份 違反貸款協議 向聯屬公司提供財務援助及作出擔保 13.13 有關所收購公司或業務財務表現之擔保 14.36B14A.63 董事購買股份或債權證之權利 18 股權掛鈎協議 主要股東在股份及相關股份中的權益及淡倉 571證券及期貨條例XV23336 1 XV23336 主要客戶及供應商 30%30% 競爭及利益衝突 關連交易及持續關連交易 14A 關聯方交易 獨立審計師 姜英武 20232023 一 、2023年度監事會會議情況 （一）第六屆監事會第九次會議 20233 2993036D66 1.20222.20223.20224.20225.20226. （二）第六屆監事會第十次會議 20234 2755 1.2023 （三）第六屆監事會第十一次會議 20238 24 10:40D66 1.2023 2. （四）第六屆監事會第十二次會議 202310 2766 1.2023 二 、2023年度監事會成員出席股東大會會議及列席董事會會議情況 418 三 、監事會對2023年度本公司有關事項發表意見情況 （一）關於本公司規範運作以及董事 、高級管理人員履職情況的意見 2023 （二）關於本公司財務情況的意見 2022202220222023 （三）關於本公司定期報告的意見 2023 （四）關於本公司收購或者出售