电光科技：2023年年度报告

2023年年度报告 【2024年4月】 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人石晓霞、主管会计工作负责人陈爱微及会计机构负责人（会计主管人员）刘娜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。 2023年年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”，详细描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请广大投资者关注、查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以362,079,880.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义....................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................................6第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................................10第四节公司治理................................................................................................................................................33第五节环境和社会责任..................................................................................................................................45第六节重要事项................................................................................................................................................47第七节股份变动及股东情况.........................................................................................................................57第八节优先股相关情况..................................................................................................................................64第九节债券相关情况.......................................................................................................................................65第十节财务报告................................................................................................................................................66 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、载有公司董事长签名的2023年年度报告全文。 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 上述文件备置地点：公司证券部。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否追溯调整或重述原因会计政策变更 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 报告期内，煤炭及配套装备行业整体稳步发展。2023年全国规模以上工业原煤产量达到46.6亿吨，同比增长2.9%，显示出市场对煤炭的强劲需求，虽然受世界经济复苏乏力和国际能源价格回落的影响，煤炭价格出现了震荡下行的趋势，行业景气度有所回落，但随着中国经济的稳步恢复和市场需求的逐步扩大，煤炭市场供需预计将保持基本平衡，价格在合理区间波动，此外技术进步和产业链延伸也为煤炭行业带来了新的机遇，智能化煤矿建设和清洁燃煤技术的发展，提升了煤炭开采的安全性和效率，同时也减少了环境污染。随着供给侧改革的持续推进，中国经济保持中高速发展态势，能源需求稳定增长，国家持续推动能源结构的优化和调整，加快绿色、低碳、可持续发展的步伐，但考虑到国家的资源禀赋特点，煤炭在能源结构中的主导地位仍然难以撼动，未来一定时期内仍将稳坐第一大能源的宝座。 煤矿防爆电器，作为煤矿安全生产的坚实后盾，不仅是煤炭科技转化为生产力的桥梁，更在煤矿安全生产、数字化矿山建设及煤炭企业效益提升中发挥着举足轻重的作用。它为煤炭工业结构调整、优化升级和可持续发展提供着有力保障。自2020年2月以来，有关部门相继出台了一系列政策，如《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》、《煤矿智能化建设指南（2021年版）》及《“十四五”矿山安全生产规划》等，为煤矿智能化建设提供了明确的指导和要求。2023年，更是政策频发，从《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》到《矿山智能化标准体系框架》，均体现了对煤矿安全及智能化发展的高度重视。根据联邦德国物理研究院（PTB）的数据，2019年全球防爆电器市场规模超过50亿美元，且未来有望持续增长。预计到2025年，全球防爆电器市场规模将达到80亿美元。 我国煤炭产业以井工煤矿为主，作业环境复杂、危险系数高，且长期面临招工难题，随着煤矿供给侧改革的深入，产业结构不断优化，煤矿规模化、智能化水平稳步提升，淘汰落后产能，提升智能化水平已成为重要任务，以确保煤矿作业和供应的安全。作为煤矿防爆电器行业的龙头企业，公司凭借先进的防爆电器技术及完善的产品线，致力于为煤炭客户提供安全、高效、智能的矿山解决方案，为煤矿智能化系统建设和智能传动设备的发展提供有力支撑。 得益于国家对节能减排政策的推动，以及新能源、智能制造等领域的快速进步，中国永磁电机行业在近年来取得了显著的发展，永磁电机以其高效、节能的特点，在多个行业中得到了广泛应用。公司子公司新四达是永磁变频直驱驱动系统解决方案行业的领先制造企业，与多家大学和科研院所合作，长期开展永磁直驱技术、A智能电驱系统等研究，多年来通过自主研发生产的重型永磁直驱电机技术在国际国内均处于领先地位，客户主要以煤矿、金属矿山、建材、港口、制药、化工、电厂等领域为主。 二、报告期内公司从事的主要业务 一、核心业务、产品及其应用领域 公司坚定实施强化制造业的发展战略，重点发展煤矿防爆电气产品的智能化、数字化革新，以及智能矿山的全面建设。目前，公司的制造业务涵盖三大领域：第一，矿用防爆电器设备、矿用防爆监测监控设备、矿用应急救援产品以及智能传动设备的研发、设计、生产和销售。公司防爆电器产品主要应用于煤矿领域，同时也应用于石油、化工、隧道、水泥、港口、军工等多个行业；第二，电力专用设备制造，主要为国家电网、电力等行业提供智能计量设备、各类电表箱、低压配电柜等产品的研发、生产和销售；第三，驱动设备制造，专注于永磁电机、永磁滚筒、永磁变频一体机等产品的研发、生产、销售与服务。 二、经营方式与策略 公司拥有完整且独立的采购、生产、销售体系，依据自身实际情况、市场规则与运作机制，以及国家产业政策，独立开展经营活动。我们坚持科技服务、产品研制、销售、品牌与售后服务的一体化营销模式，以上市企业规范治理为基石，以市场为导向，以客户为中心，稳中求进，勇于创新。在技术、营销、管理、企业文化等方面，我们积极寻求改革与突破，主动为客户提供解决方案和优质服务，提升价值创造水平，形成互利互惠、利益共享的新型经营模式，努力实现“立足行业榜首，争创世界品牌”的企业愿景。 1、采购管理：公司严格按照ISO9001:2008国际质量管理体系要求，制定规范的采购流程。研发部负责制定产品质量标准和技术参数，物控部通过多方询价方式进行采购，质管部对原材料进行严格的质量检验，确保采购的原材料符合技术标准和质量要求。在统一采购体系下，按照专业化分工，采购部门负责生产物料、项目配套设备、研发物料等大宗物料采购，工艺部门主导生产设备类采购。对防爆产品受控件严格按照行业标准进行采购。 2、生产模式：我们坚持以市场为导向，根据销售情况灵活采用计划式与订单式相结合的生产方式，确保根据客户订单情况合理安排生产，以满足市场需求。公司采用“智能制造”和“精益生产”为导向，对关键产