博闻科技：云南博闻科技实业股份有限公司2023年年度报告

公司简称：博闻科技 云南博闻科技实业股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘志波、主管会计工作负责人赵艳红及会计机构负责人（会计主管人员）赵艳红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司（母公司）实现净利润105,929,446.17元，加以前年度未分配利润，截至2023年12月31日，公司（母公司）期末可供分配利润为人民币469,773,821.25元。公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： （一）公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本236,088,000股，以此计算合计拟派发现金红利11,804,400.00元（含税）。本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为12.28%。 （二）截至2023年12月31日，公司（母公司）资本公积金为47,660,997.46元，公司拟定2023年度不进行资本公积金转增股本。 （三）如在本次实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 （四）本次利润分配方案综合考虑了公司目前发展阶段、盈利能力及现金流情况及未来的资金需求等因素，对当期每股收益、经营性现金流不会产生重大影响，不会影响公司正常经营。 本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告内容涉及的公司未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 十、重大风险提示 公司已在本年度报告中详细披露面临的风险，敬请投资者查阅“第三节管理层讨论与分析”中“六公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................6第三节管理层讨论与分析............................................................................................................9第四节公司治理..........................................................................................................................34第五节环境与社会责任..............................................................................................................46第六节重要事项..........................................................................................................................48第七节股份变动及股东情况......................................................................................................60第八节优先股相关情况..............................................................................................................64第九节债券相关情况..................................................................................................................65第十节财务报告..........................................................................................................................65 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，公司认真贯彻执行股东大会和董事会的各项决议，积极应对日趋复杂严峻的经济形势和运营环境带来的影响，采取有效措施组织生产经营管理工作，稳妥有序落实公司主业转型升级发展战略。本报告期，公司主营业务范围已调整为具有云南高原特色产业的农副食品加工业，公司主业转型升级的格局已基本形成。 一是，稳健经营，扎实推进食用菌业务。稳步推进食用菌经营业务的深度和广度，公司立足于香格里拉核心主产区，构建以松茸及其制品、美味牛肝菌制品为主要产品的加工基地，进一步完善原料收购、初级加工、中转储运以及销售运营的业务链，加大力度拓展国内外市场、开发优质客户，探索创新产品与经营模式，提升“格里拉”品牌影响力。 二是，协同运营，规范化开展火腿业务。建立健全火腿业务内部控制规范体系，加强品牌化、标准化建设和规范化运作。积极创新发展，探索业务协同运营方式，注重提升产品技术和品质。在此基础上，持续拓展市场，开发优质客户，提升“一腿”品牌知名度，增强在行业内的核心竞争力。 三是，尽责履职，加强长期股权投资管理。公司持有新疆众和股份有限公司无限售条件流通股93,348,275股，持股比例为6.92%，为第二大股东，公司通过向新疆众和委派两名董事和一名监事参与重大经营决策，代表公司依法行使出资人的权利，忠实、勤勉地履行职责，提高与其他出资方协作监督管理，持续加强长期股权投资的监督管理，防范和规避投资风险，维护公司利益以及全体股东的合法权益。 四是，防控风险，稳健开展委托理财业务。根据公司流动资产状况，在确保日常经营活动所需的前提下，为合理运用自有资金，在评估资金安全、提高资金收益率、保障资金流动性的基础上，公司（包含全资子公司）使用不超过1.5亿元人民币自有资金开展委托理财业务，投资产品类型范围为投资期限在一年以内的安全性高和流动性好的委托理财产品。 2023年，公司主营业务范围包括食用菌业务和火腿业务两个板块，主要产品包括新鲜松茸及制品、冷冻美味牛肝菌、诺邓火腿及制品等。下辖2家全资子公司：昆明博闻科技开发有限公司、香格里拉市博闻食品有限公司；一家控股子公司（持股51%）：云南诺邓金腿食品科技有限公司；一家参股公司：新疆众和股份有限公司（证券代码600888，证券简称新疆众和）。 2023年，公司累计实现营业收入21,203,777.71元，同比增加80.47%；实现归属于母公司股东的净利润96,151,569.43元，同比增加19.35%，主要是报告期内产生公允价值变动收益5,682,086.00元，对联营企业新疆众和采用权益法核算确认的长期股权投资收益为107,884,282.96元，同比增长0.40%。 二、报告期内公司所处行业情况 报告期内，公司主营业务范围包括食用菌业务和火腿业务两个板块。 （一）食用菌行业概况 食用菌分为人工栽培食用菌和野生食用菌两大类，我国是世界最大的食用菌生产国和出口国。公司食用菌业务产品主要以新鲜松茸、松茸速冻品、冷冻美味牛肝菌等云南野生食用菌为主。 1、全国食用菌行业概况 （1）食用菌产量和产值 2022年全国食用菌总产量4222.54万吨（鲜品，下同），同比增长2.14%；2022年全国食用菌总产值3887.22亿元，同比增长11.84%。 （2）食用菌区域分布 目前我国食用菌生产仍以传统农户生产模式为主，2022年食用菌产量在300万吨以上的是河南省（602.46万吨）、福建省（489.10万吨）、黑龙江省（388.90万吨）、河北省（338.04万吨）、山东省（301.31万吨）5个省，与2021年相比无变化，5个省的产量合计占全国总产量的50.20%，全国食用菌的生产区域差异性比较明显且稳固。 （3）食用菌消费量 我国食用菌消费主要集中在家庭和餐饮等消费终端。随着中国城乡居民收入及消费水平的不断提高，以及大粮食观食物新观念的逐步形成和对新型营养膳食结构的需求，家庭消费的稳定增长及餐饮业的发展已成为拉动食用菌产业持续发展的重要动力，食用菌需求量将进一步提升。2021年全国居民家庭人均蔬菜及食用菌消费量为109.8千克，同比增长5.88%。 （4）食用菌工厂化 中国的食用菌工厂化发展起步晚，历史短，整体栽培技术水平不高，地域分布不均衡，工厂化比例显著低于发达国家。随着中国食用菌需求量的不断扩大，食用菌工厂化比例正在不断提高，由2010年的2.95%上升到2019年的8.74%，2021年因受公共卫生事件影响，部分工厂产能出清，工厂化率为6.69%，较2019年下降2.05%。 （5）食用菌出口情况 2021年度全国各类食用菌产品年出口数量为68.25万吨、创汇金额31.52亿美元，同比分别增加4.69%、9.94%。出口数量最多的前三类食用菌产品依次为：小白蘑菇（洋蘑菇）罐头16.36万吨、蘑菇菌丝13.76万吨、其他蘑菇罐头9.93万吨；出口创汇金额最高的前三类食用菌产品依次为：其他蘑菇罐头11.07亿美元、干香菇5.33亿美元、小白蘑菇（洋蘑菇）罐头3.77亿美元；2022年松茸（包括鲜或冷藏、盐水松茸