汇嘉时代：2023年年度报告

公司代码：603101 新疆汇嘉时代百货股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人朱翔、主管会计工作负责人范新萍及会计机构负责人（会计主管人员）邹明友声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经第六届董事会第八次会议决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.256元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本470,400,000股，以此计算合计拟派发现金红利120,422,400元（含税）。此外，本年度公司不进行其他形式分配。本方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................7第四节公司治理...........................................................................................................................24第五节环境与社会责任...............................................................................................................38第六节重要事项...........................................................................................................................41第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................54第八节优先股相关情况...............................................................................................................58第九节债券相关情况...................................................................................................................58第十节财务报告...........................................................................................................................59 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 公司于2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。对2022年1月1日的之前发生的该等单项交易，如果导致2022年1月1日相关资产、负债仍然存在暂时性差异的，本公司在2022年1月1日确认递延所得税资产和递延所得税负债，并将差额调整2022年1月1日的留存收益。本次追溯调整，影响期初未分配利润2,166,369.67元，影响2022年度归属于上市公司股东的净利润-723,659.49元。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 在经历外部环境带来的低谷后，公司在2023年初紧抓新疆消费复苏机遇，迎面挑战，取得了较好的开年业绩。在市场恢复常态化运行后，公司凭借深耕区域市场的坚实基础，稳定的品牌影 响力和规模优势，适时调整经营策略，着力提升商品及服务品质，不断丰富品牌内涵，以高品质经营促进公司高质量发展。 （一）深耕细作，统筹各业态，助力公司开启新篇章 1.拓宽视野，稳固市场地位，强化品牌影响力 公司深耕区域市场，2023年新开三家购物中心（其中一家为托管）、一家超市，新开门店面积超过17万平方米，不仅扩大了公司的经营规模，更为地州城市的经济发展和社会活力注入了新的动力。 全年在品牌引进及调改方面，购物中心及百货门店引进首次进疆品牌37支，调改品牌657支,极大地丰富了品牌矩阵，为消费者提供多样化购物选择和体验的同时，也为公司赢得良好的市场口碑和品牌形象。 2.品类革新，优化生活供给，有效开展“日日配” 对“日日配”工作进行全面梳理与完善，实现库存减少、库房面积优化以及人效提升。通过科学设置和自动审核订单系统，实现排面参数设置的标准化与自动化。不断提升数据分析能力，减少过剩库存和商品滞销情形。通过对乌鲁木齐惠购店、阿拉尔购物中心以及克拉玛依购物中心三家新开门店的商品配置、品类落位以及品牌结构的精心规划，“日日配”系统在新开门店高效运转，运营效率显著提升。此外，对“维联”品类管理工作的积极推进以及数图软件的对接与启动，也为“日日配”系统的顺利运行提供了有力支持。 3.夯实基石，建立营运策略，完成既定商流指标 通过对六大销售档期营销策略的精细管控，不仅完成了既定销售目标，还充分体现出销售策略和市场布局的高效性和前瞻性。引进新品牌、优化商品结构、丰富消费者选择等措施有效满足了市场的多元化需求。 （二）科技引领，引入自动补货系统，优化供应链回应机制 引入自动补货系统，实现从传统经验驱动补货向数据驱动补货转变。自动补货系统基于实时销售数据和库存情况，自动生成补货订单，极大地提高了补货效率和准确性，实现库存优化和成本控制的目标。实时跟踪异常数据，明确最大库存值、履行率、差异率和返仓率等关键数据口径，不仅优化配送中心运营效率，减少物流成本，同时也通过商品的及时补货和供应稳定性，增强市场竞争力。 （三）深钻细研，拥抱市场变化，全面开启营销革新征程 在“强信心、优供给、扩内需”的政策引领下，深入剖析疫情后的市场环境，确定降本增效的经营方针，强化促销有效性的策略方向。通过营销活动档期规划、会员营销政策、促销策略、异业合作以及媒体管道等措施，提升了营销工作的高效性和针对性。2023年，公司共计开展近30档促销活动，充分把握市场需求，全面释放营销潜力。通过联合营销提振消费活力，利用首店品牌的聚客效应、紧抓热点解锁“流量密码”、深度运营提升会员粘性及营造有仪式感的营销活动等一系列举措，提升消费者的购物体验和满意度。 公司在报告期内启动全新的会员维护政策，针对不同等级的会员提供个性化服务和差异化营销。通过提供专属的节庆与生日定制礼、增值服务、品牌私人订购专场服务以及高端会员沙龙等，增强会员的尊崇感和忠诚度。全渠道打造营销新模式，创新拓展储值卡业务，整合信息化资源，主动探索和利用新媒体营销潜力，更好地适应市场竞争和消费者需求的变化。 （四）规范管理，提高服务水平，深度巩固消费黏度 2023年，公司深入推进规范化各项工作的有效实施，致力于通过明确各部门及岗位职责，构建高效、透明的工作环境。全面启动周班会工作机制。通过收集员工的意见和建议，从一线员工的角度出发，找到存在问题的根源，制定有效的解决方案。 公司将“顾客至上”从口号落实到提升服务质量的每一项工作中。通过在门店增设顾客等候区、休息区，更新员工形象制服，优化商品功能牌陈列形式等措施，增强消费者购物便利性。倾听顾客声音，关注消费者的需求和反馈，不断寻找提升服务质量的新方法和新思路，助力公司高效可持续发展。 （五）六维驱动，强化后备军，全方位描绘人才蓝图 公司围绕“重招聘、稳培训、强梯队、提绩效、控费用、深化管理”六大模块，开展人才招聘及培养计划。强化储备干部学习能力，充分发挥内部资源和优秀员工的示范带动作用；强化梯队建设，推行内部晋升机制，优化人才结构，坚持“人尽其才，才尽其用”原则。精心策划绩效 激励方案，全面覆盖年度重大销售档期、特定产品促销活动及日常业务运营等多个方面，兼顾提升员工工作积极性和公司整体业绩的统一。贯彻落实规范化管理，加强业务流程重构，推进公司扁平化管理，规范人事管理操作，增强公正性和透明性。 （六）管控有序，注重节能降耗，多层次落实安全运营 节能降耗，降本增效。通过对运营中的能耗设备进行调制、管控和更新换代，实现节能降耗、消除空耗。引用先进的远程监控和智能管理系统，通过远程监控，实时掌握资源消耗情况。利用智能能耗监测系统，对设备运行进行精确分析。通过维护保养、参数调控等措施，确保设备高效运行，合理使用。常态化管理设备的运行与维护，有效促进成本节约。成立区域设备设施运维班组、维修小组，集中技术力量降低能耗成本。 加强培训，提升安全节能意识。公司积极落实国家环境、环保各项法规，组织安全生产、火灾防范等专项培训。同时，公司致力于构建