拓邦股份：2023年年度报告
深圳拓邦股份有限公司 2023年年度报告 2024年3月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人武永强、主管会计工作负责人罗木晨及会计机构负责人（会计主管人员）罗木晨声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不代表公司盈利预测，不构成本公司对投资者的实质承诺。 公司不存在影响财务状况和持续盈利能力的重大风险，本报告第三节“管理层讨论与分析”中，详细描述了公司可能面对的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本1,229,476,988股（剔除回购账户及待注销限制性股票）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。若利润分配预案实施前公司总股本由于股份回购、限制性股票注销等原因而发生变化的，将按每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。 董事长致辞 尊敬的股东、合作伙伴及所有关心拓邦的朋友们： 衷心感谢您们对拓邦股份的持续关注与坚定支持。2023年，虽然我们面临需求和行业库存等多重挑战，但我们对行业未来发展前景依然充满信心，并加大了重点新领域的研发投入，加速出海布局。在实现经营稳健、健康发展的同时，为未来重启增长打下坚实的基础。 2023年，我们实现营业收入89.92亿元，同比增长1.32%，实现扣非净利润5.12亿元，同比增长5.76%。产品竞争力和公司内部效率改善，毛利率同比提升2.17%，2023年，我们取得了三个关键进步： 一、降本增效，运营效率明显提升。我们在2023年明确提出降本增效的策略，各部门紧密协作，有效控制了原材料成本和各项费用，实现了大幅降本。同时，库存水平大幅下降，库存周转率得到提升，公司的健康指标和运营效率显著改善。 二、技术创新，实现高价值增长。2023年，我们利用已有的技术平台和产品平台优势，加强整机及系统解决方案能力，实现公司产品价值量的提升，同时精准洞察市场需求，通过自主定义产品，实现价值链的提升。2023年我们加大了对新能源业务板块的研发投入及业务整合，推出了以直流充电桩、工商储一体机为代表的众多自主可控的新产品，将拉动公司未来的增长，成为公司第三成长曲线。 三、国际化布局，出海优势凸显。通过多年的国际化战略实施推进，越南和印度基地已实现规模化量产和稳定运营，盈利能力优秀。罗马尼亚和墨西哥基地已实现量产，海外市场取得重大突破。 我们始终相信“智能化、低碳化、国际化”的长期趋势不变，公司将在智能产品涌现、新旧经济转换、国际市场需求加大的背景下，迎来重大发展机遇。2024年，我们将做好以下三个战略重点。 第一，加速市场出海。我们有超过一半的业务来自海外，在“制造出海”成功的基础上，我们要加速“市场出海”。2024年，公司将要求市场团队积极出海，我们不仅要争取抓住订单转移的机会，更要开拓本地市场的需求，将拓邦打造成为一个真正的国际化企业。 第二，加快新能源业务的发展。新能源作为公司的成长业务，依托我们在电池、电源、电控和电机领域的技术优势，专注于储能和充电领域，自主定义产品并提供定制化的解决方案。进一步聚焦资源，打造产品矩阵，构建统一市场平台，推动业务快速发展。 第三、加速打造智能化拳头产品，加大新兴产业领域应用。随着人工智能(AI)和人形机器人技术的快速发展，智能产业迎来了空前的发展机遇。作为一家拥有二十多年技术积累的企业，拓邦在产品创新和实现方面建立了强大的能力。2024年，我们将致力于深入洞察市场需求，定义并打造更多自主可控的核心产品;同时，进一步探索新的产业机遇，尤其是在机器人和AI应用领域加大投入。我们要加快推进移动机器人、伺服驱动和控制技术等核心技术的开发，打造行业领先的拳头产品，并积极开拓顶尖行业客户。 最后，感谢全体股东、合作伙伴对我们的信任和支持，我们将一如既往为客户提供卓越的产品和服务，建设更加“智能、低碳”的世界，希望通过我们共同的努力，2024年拓邦股份将重启增长。 深圳拓邦股份有限公司总经理 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................8第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................13第四节公司治理...............................................................................................................................49第五节环境和社会责任..................................................................................................................76第六节重要事项...............................................................................................................................78第七节股份变动及股东情况..........................................................................................................88第八节优先股相关情况..................................................................................................................97第九节债券相关情况......................................................................................................................98第十节财务报告...............................................................................................................................99 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、载有董事长签名的2023年年度报告文本原件。五、以上文件均齐备、完整，并备于本公司董事会办公室以供查阅。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是□否 报告期间内公司发生会计政策变更：财政部于2022年11月30日发布实施《企业会计准则解释第16号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，自2023年1月1日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 □是否 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、行业基本情况 智能控制器，作为集成了先进的自动控制技术、计算机技术、传感技术、微电子和电力电子技术等的高科技产品，如同人类的神经系统一般，扮演着电子产品中的“神经中枢”和“大脑”的角色。通过收集、处理和分析各种信息和指令，智能控制器可实现对被控对象的智能化驱动和控制，从而完成各类任务。智能化替代的浪潮已经彻底改变了我们的生活和工作方式，作为智能化中的核心部件之一，智能控制器的应用领域广泛，包括家用电器、智能家居、智能楼宇、电动工具、工业与自动化、汽车电子、新能源和医疗设备等领域。 随着与人工智能、机器人、物联网和云计算等新技术的不断融合发展，智能控制器的应用领域得到了进一步的拓展。例如，通过与AI技术的结合，智能控制器现在能够预测和适应用户的行为和需求，实现更加个性化的服务。在工业自动化领域，结合机器人技术的智能控制器能够执行更复杂的任务，提高生产效率和安全性，同时降低成本。值得一提的是，人形机器人也开始走入现实。从家庭助理到高危工作环境的操作员，人形机器人能够在多种环境中执行复杂的人类任务，而智能控制器在其中扮演着至关重要的角色。 技术的进步不仅加速着产品的迭代，更预示着智能控制器行业的发展前景更加广阔。我们正站在一个智能技术革命的门槛上，智能控制器与AI和机器人技术的融合，正在重塑我们的生活和工作方式，开启着无限的可能性。未来，随着技术的不断进步和创新，我们可以期待更多新产品、新业态和新模式的出现，这些都将进一步推动智能控制器行业的繁荣发展。 2、行业地位 在智能控制领域，我们公司已经确立了明显的领导者地位，我们不仅是全球智能控制解决方案的先驱，而且是创新的代名词。我们的成功基于对“敏捷创新伙伴”价值理念的坚持，以及我们不懈的技术创新驱动。通过构建“四电一网”（电控、电机、电池、电源和物联网平台）的综合技术体系，我们
