美新科技：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

美新科技股份有限公司NEWTECHWOOD CORPORATION（惠州市惠东县大岭镇十二托乌塘地段） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 本次发行概况 目录 声明.......................................................................................................................................1 本次发行概况...........................................................................................................................2 一、基本释义....................................................................................................................7二、专业释义....................................................................................................................9 一、重大事项提示..........................................................................................................10二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..............................................................15三、本次发行概况..........................................................................................................15四、发行人的主营业务经营情况..................................................................................20五、发行人板块定位情况..............................................................................................24六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标..........................................................28七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营情况..........................................28八、发行人选择的具体上市标准..................................................................................32九、发行人公司治理特殊安排等重要事项..................................................................32十、募集资金用途与未来发展规划..............................................................................32 第三节风险因素.................................................................................................................34 一、与发行人相关的风险..............................................................................................34二、与行业相关的风险..................................................................................................42三、其他风险..................................................................................................................43 第四节发行人基本情况.....................................................................................................44 一、发行人基本情况......................................................................................................44二、发行人的设立及报告期内股本和股东变化情况..................................................44三、发行人的股权结构..................................................................................................54四、发行人重要子公司、参股公司基本情况..............................................................54五、发行人主要股东、实际控制人基本情况..............................................................59 六、发行人股本情况......................................................................................................68七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况..................................76八、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议情况..................................................................83九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员在最近两年的变动情况..............83十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况..........................84十一、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属的持股情况..........86十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况..............................87十三、发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排..............................................89十四、员工基本情况......................................................................................................99 第五节业务和技术...........................................................................................................103 一、发行人主营业务、主要产品或服务的基本情况................................................103二、发行人所处行业的基本情况及其市场竞争地位................................................113三、发行人销售情况和主要客户................................................................................138四、发行人采购情况及主要供应商............................................................................155五、发行人主要固定资产及无形资产........................................................................161六、发行人技术及研发情况........................................................................................183七、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力....................194八、发行人境外经营情况............................................................................................198 第六节财务会计信息与管理层分析...............................................................................199 一、财务报表................................................................................................................199二、审计意见、关键审计事项以及重要性水平..................................