吉祥航空：上海吉祥航空股份有限公司2023年第三季度报告

证券简称：吉祥航空 上海吉祥航空股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、董事会、监事会、管理层的换届选举 （1）公司董事会换届情况 因公司第四届董事会任期已届满，李养民先生不再担任公司董事。经公司董事会提名委员会提名、第四届董事会第二十三次会议审议、2023年第一次临时股东大会审议通过，选举王均金先生、赵宏亮先生、王瀚先生、冯德华先生、于成吉先生、夏海兵先生、金立印先生、史晶女士及薛爽女士为公司第五届董事会董事，其中金立印先生、史晶女士及薛爽女士为公司第五届董事会独立董事。经公司第五届董事会第一次会议审议通过，董事会战略委员会由王均金、赵宏亮、王瀚、冯德华、金立印5人组成，王均金先生任主任委员；董事会提名委员会由金立印、赵宏亮、于成吉、薛爽、史晶5人组成，金立印先生任主任委员；董事会薪酬与考核委员会由史晶、赵宏亮、金立印、冯德华、薛爽5人组成，史晶女士任主任委员；董事会审计委员会薛爽、金立印、史晶3人组成，薛爽女士任主任委员；董事会风险管理委员会由薛爽、赵宏亮、夏海兵3人组成，薛爽女士任主任委员。具体内容详见公司于2023年08月01日及2023年08月17日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海吉祥航空股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告》（临2023-042）、《上海吉祥航空股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》（2023-048）、《上海吉祥航空股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告》（临2023-049）等相关文件。 （2）公司监事会换届情况 因公司第四届监事会任期已届满，郭红英女士不再担任公司监事。经公司第四届第三次职工代表大会审议、第四届监事会第十九次会议审议、2023年第一次临时股东大会审议通过，选举林乃机先生、邵琼女士及赵鑫先生为公司第五届监事会监事，其中赵鑫先生为公司第五届监事会职工监事。经公司第五届监事会第一次会议审议通过，选举林乃机先生为公司第五届监事会主席。具体内容详见公司于2023年07月25日、2023年08月01日、2023年08月17日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于选举第五届监事会职工监事的公告》（临2023-041）、《上海吉祥航空股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告》（临2023-043）、《上海吉祥航空股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》（2023-048）、《上海吉祥航空股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告》（临2023-050）等相关文件。 （3）公司管理层换届情况 经公司第五届董事会第一次会议审议通过，选举王均金先生为上海吉祥航空股份有限公司第五届董事会董事长，并担任公司法定代表人；选举赵宏亮先生为上海吉祥航空股份有限公司第五届董事会副董事长；聘任于成吉先生为公司总裁；聘任夏海兵先生、贾勇先生、刘凯宇先生及谭锋先生为公司副总裁；聘任杨斐先生为公司总飞行师；聘任郑晓铭先生为公司总工程师；聘任徐骏民先生为公司董事会秘书；聘任张言国先生为公司财务负责人。具体内容详见公司于2023年08月17日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海吉祥航空股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告》（临2023-049）等相关文件。 2、公司于2023年8月19日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议 通过了《关于使用暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币138,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2023年08月22日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海吉祥航空股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》（临2023-054）、《上海吉祥航空股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告》（临2023-055）及《上海吉祥航空股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（临2023-056）、《国泰君安证券股份有限公司关于上海吉祥航空股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》等相关文件。 四、季度财务报表 (一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023年9月30日 编制单位:上海吉祥航空股份有限公司 公司负责人：王均金主管会计工作负责人：于成吉会计机构负责人：张言国 合并利润表 2023年1—9月 编制单位：上海吉祥航空股份有限公司 公司负责人：王均金主管会计工作负责人：于成吉会计机构负责人：张言国 合并现金流量表 2023年1—9月 编制单位：上海吉祥航空股份有限公司 公司负责人：王均金主管会计工作负责人：于成吉会计机构负责人：张言国 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告。 上海吉祥航空股份有限公司董事会2023年10月30日