上海易连：上海易连2023年第三季度报告

证券简称：上海易连 上海易连实业集团股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。董事许轼因个人原因协助相关部门调查，无法正常履职，缺席公司第十届第十一次董事会。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 注：1、上表持股比例采用四舍五入法取值。 2、2023年6月30日，公司披露股东湖南邕兴私募基金管理有限公司——邕兴文远价值成长私募证券投资基金（以下简称“湖南邕兴”）减持计划。本报告期内，湖南邕兴累计减持3,221,000股；本次权益变动后，湖南邕兴持有公司股份33,447,600股，占公司总股本668,953,072的4.99%（采用末位取值法）。上述事项详见公告（临2023-037、039、047）。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、2023年8月17日，公司董事兼财务负责人（财务总监）杨光因个人工作变动提出辞去公司董事及董事会审计委员会委员、财务负责人（财务总监）等职务，副总经理王明明因个人工作变动提出辞去副总经理职务，职工监事李斯因工作变动提出辞去职工监事职务，上述三人的辞职报告自送达公司董事会、监事会之日起生效。 为保证监事会的正常运作，公司于2023年8月17日召开了职工代表大会，选举张慧霞女士为公司第十届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会选举通过之日起至本届监事会任期届满。上述事项详见公告（临2023-040、041）。 2、2023年8月29日，公司召开第十届第十次董事会和第十届第十次监事会，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，因原董事兼财务负责人杨光、原副总经理王明明主动辞职，不具备激励对象资格，同意公司将其二人持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计3,010,000股进行回购注销，回购价款总计人民币10,715,600元。公司独立董事对此发表了同意的独立意见；国浩律师（武汉）事务所对前述回购注销事项出具了法律意见书。同时公司依据相关法律规定就本次回购注销事项履行了通知债权人程序。上述事项详见公告（临2023-042、043、044、045）。 3、报告期内，公司董事兼总经理、董事会秘书许轼因个人原因需要协助相关部门调查，暂时不能履职。经公司初步了解，相关调查事项与其在公司任职无关。相关事项详见公告（临2023-048）。 4、2023年10月26日，公司副总经理顾秋红女士因个人原因提出辞去公司副总经理职务。根据相关规定，顾秋红女士辞去副总经理的《辞职报告》自送达公司董事会时生效。 2023年10月27日，公司召开第十届第十一次董事会，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任黄剑先生、王玉琥先生为公司副总经理，聘任黄剑先生为公司财务负责人（财务总监），任期均自本次董事会审议通过之日起至公司第十 届董事会任期届满。 四、季度财务报表 (一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023年9月30日 编制单位:上海易连实业集团股份有限公司 合并利润表 2023年1—9月 编制单位：上海易连实业集团股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 合并现金流量表 2023年1—9月 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告。 上海易连实业集团股份有限公司董事会2023年10月27日