南京高科：南京高科2023年半年度报告

公司简称：南京高科 南京高科股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人徐益民、主管会计工作负责人周克金及会计机构负责人（会计主管人员）仇秋菊声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的与公司未来发展相关的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的宏观环境风险、业务发展风险、投资管理风险、财务资金风险等，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”第五部分“其他披露事项”中阐述的“可能面对的风险”的相关内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.............................................................6第三节管理层讨论与分析.........................................................................8第四节公司治理.......................................................................................24第五节环境与社会责任...........................................................................25第六节重要事项.......................................................................................28第七节股份变动及股东情况...................................................................32第八节优先股相关情况...........................................................................35第九节债券相关情况...............................................................................35第十节财务报告.......................................................................................39 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 四、信息披露及备置地点变更情况简介 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期内，营业收入增加的主要原因是本期公司房地产开发销售业务经济适用房项目结转的收入增加。经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因是本期公司根据高科荣境土地增值税清算结果缴纳了剩余的土地增值税。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）报告期内公司所属行业情况 1、房地产及市政业务 2023年上半年，我国房地产市场总体呈现弱复苏态势，在前期积累的需求释放完毕后，市场复苏动能持续转弱。为促进房地产市场持续健康发展，上半年各地坚持因城施策，供需两端政策持续优化。公司所在的南京市上半年出台多项多维度需求端支持政策，如放松限购、加大公积金支持力度、人才落户放宽及购房补贴等，但受整体行业环境影响，新房销售仍低于去年同期。根据南京网上房地产的数据，上半年南京新房成交量约3.1万套，同比下降约18%。土地市场方面，上半年南京市土地供应量整体下滑，但优质地块占比提升，板块间分化明显，拿地企业仍以国央企为主。7月24日中央政治局会议指出，我国房地产市场供求关系发生了重大变化，要适时调整优化房地产政策。预计过去在市场长期过热阶段陆续出台的房地产调控政策有望得到进一步优化。为进一步改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展，7月21日，国务院常务会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，城中村改造相关政策的出台有望给区域城市更新市场带来积极变化。 2023年上半年，全国基础设施建设投资总体保持平稳增长，根据国家统计局数据，1-6月，全国基建投资同比增长7.2%，继续发挥着“稳增长”的重要作用。从行业发展来看，目前建筑市场加速向头部集中，建筑央企市场份额持续扩张，行业集中度进一步提升。上半年，南京市经济发展总体平稳向好，发展质效持续提升，根据南京市政府官网信息，1-6月，全市固定资产投资3,110.58亿元，同比增长2.3%，完成城建计划投资352.7亿元、投资进度达57.6%，新开工项目157个、开工率77.3%。公司所在栖霞区不断完善城市功能、提升环境品质、提高城市能级，根据栖霞区政府官网信息，2023年，全区聚焦重大交通基础设施、城市更新、保障房建设等重点领域，共排定了5大类132个城建项目，年度投资约230.5亿元，区域内市政建设市场保持了稳定的发展空间。 2、股权投资业务 2023年上半年，我国股权投资市场整体呈现小幅收缩趋势。根据清科研究中心数据，1-6月，受大额基金及外币基金募资放缓影响，中国股权投资基金新募集数量和金额分别达3,289只、7,341.45亿元人民币，同比下滑0.3%、23.5%。上半年，监管层持续完善私募基金法规体系，5月，中基协修订后的《私募投资基金登记备案办法》及配套指引正式施行，6月国务院常务会议审议通过《私募投资基金监督管理条例》，私募基金行业的严监管导致股权投资基金管理人出清加速，上半年，股权投资基金管理人登记数量出现较大幅度下滑。投资方面，上半年市场投资端仍较为低迷，投资案 例数和金额分别达到3,638起、2,929.65亿元，同比下降37.5%、42.0%。科技创新仍是投资主题，半导体及电子设备、生物医药、IT三大领域投资案例数及总金额合计分别占比62.4%、46.2%，专精特新企业获得投资机构深度支持。退出方面，2023年上半年，中国股权投资市场共发生1,326笔退出案例，同比下降32.6%，IPO退出仍是主流。 （二）报告期内公司主营业务情况 公司主要经营房地产市政和股权投资业务。公司秉承价值驱动原则，着力推动产业联动与产投互动，切实推进主营业务转型升级和高质量发展。 房地产市政业务：公司积极把握所在区域加快发展的机遇，在持续做好中高端商品住宅开发与销售，保持品质品牌优势的同时，发挥房地产、市政及股权投资业务产业协同效应，推进与区域政府平台的合作深化，围绕产业链拓展代建、施工总承包业务，探索业务模式升级。 股权投资业务：坚持市场化、专业化运作，不断完善投资平台体系建设，强化资源整合能力，提升风险控制水平，促进资本、资源、人员、信息等要素在各个平台优化配置，实现协同发展。公司目前主要通过与地方科创平台、科研院所、银行、券商及专业投资机构的多方位合作，持续稳定获取新的投资机会；聚焦医疗健康、信息技术、新材料等科技创新行业，筛选出符合标准的优质企业进行股权投资，并通过强化投后管理，支持和赋能创业、创新企业发展，分享其成长红利，实现增值收益择机退出的同时积极探索延伸产业链布局。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1、区域品牌影响力与市场把握能力。公司房地产、市政等传统主营业务资质全面，在区域项目的开发建设上积累了丰富的管理经验和良好的品牌形象。公司能较好地判断区域市场形势，发挥业务协同与品牌优势，把握区域发展机遇，实现业务持续发展。报告期内，紫麟景院开盘延续良好口碑；西岗果牧场保障房项目荣获“扬子杯”优质工程奖；子公司高科环境获评“江苏省生态文明教育基地”、“南京市市级智慧低碳环境工程技术研究中心”等。 2、产业资源整合与协同能力。公司对涉足的房地产、市政、股权投资等领域实施产业联动与产投互动，搭建了产业经营与资本运营互动融合的可持续发展架构。股 权投资业务围绕科技创新领域，融合国有资源禀赋与市场化运作体系，强化各平台投资协同机制，充分发挥资金资源优势和产业经营、价值判断的能力与主要管理团队的市场化运作优势，实现优势互补，协同发展。报告期内，公司进一步加强对股权投资业务的平台资源整合，完善组织架构和人员配置，围绕产业链深入布局新项目。 3、资金运作管控能力。公司作为资产质量优良的上市国企，善于把握政策导向，发挥灵活运作优势，与各类金融机构建立了良好的合作关系，充分利用资本市场等拓宽融资渠道，降低融资成本，满足资金需求。公司融资成本常年保持行业低位。截至报告披露日，公司以较低利率成功发行九期超短期融资券，30亿元中期票据获准注册，将进一步优化公司的负债结构。 4、风险管理控制能力。公司具有多层次的业务类型，面对复杂的宏观经济形势，天然具有风险相对分散的优势。公司管理团队经验丰富，注重风险控制，建立并持续优化风险管控体系，加强业务拓展的“风险性、收益性、流动性”判断，相关风险控制工作具有前瞻性。报告期内，公司持续推进“风险防化攻坚年”管理主题，稳步推进潜在风险化解，积极防范新增风险，体现了公司较强的风险管控能力。 三、经营情况的讨论与分析 报告期内经营情况 2023年是公司“风险防化攻坚年”。报告期内，公司围绕既定的发展战略，积极应对宏观经济波动、房地产行业震荡下行等带来的不利影响，稳步推进主营业务发展与内部管理优化，持续提升存量资产管理效能，公司整体保持了稳健的发展态势。报告期内，公司实现营业收入277,201.34万元，同比增长86.60%；归属于母公司所有者的净利润115,803.14万元，同比下降17.58%；每股收益0.669元，加权平均净资产收益率6.78%。 1、房地产市政业务：深耕区域市场，加快项目运作，实现平稳发展 公司房地产市政业务坚持深耕区域市场，持续优化管理模式与运营机制，安全有序推动在手项目建设，加快项目去化和资金回笼，保障房地产市政业务平稳发展。 房地产业务：坚持谨慎发展的策略，积极应对市场下行带来的不利影响，加强市场研判，加快项目开发销售。一是根据市场形势灵活调整营销策略，通过线上线下多种方式，扩大宣传力度，加快推动项目销售和资金回笼。二是坚持中高端产品定位，围绕紫星堂、江悦堂等重点项目，不断打磨产品品质，着力打造南京品质住宅新标杆， 燕栖渡商业项目围绕历史文化印记，力争打造城市新标志。三是加强与政府平台的沟通对接，发挥公司产业链协同优势，积极推进保